愛爾蘭中央銀行
2011年政府監管
在2010年之前，所有愛爾蘭的金融實體均受到愛爾蘭金融服務監管局（IFSRA）的監管。但是，2011年成立了一個新的監管機構，稱為愛爾蘭中央銀行委員會（CBIC）。該委員會的職責是向CBI監管的經紀人頒發許可證，但它還有許多其他非常重要的作用。它監督以下服務提供商及其活動：保險提供商，包括一般保險和人壽保險以及任何與消費者有關的事宜； 信用社; 信貸和抵押貸款提供者以及放債人，以及監督客戶收費和相關的消費者問題。
披露交易商
披露摘要
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- 披露時間 2023-04-25
- 處罰原因 一家自稱為「中央銀行」的公司已引起愛爾蘭中央銀行（「中央銀行」）的注意 EXFINANCES/ Finex Group Limited（英國）－以前經營網站 www. EXFINANCES .com，在沒有適當授權的情況下一直在該州作為投資公司/投資業務公司運營。
披露詳情
愛爾蘭中央銀行對未經授權的公司發出警告 - EXFINANCES / 菲奈克斯集團有限公司
愛爾蘭中央銀行對未經授權的公司發出警告 - EXFINANCES / Finex Group ltd 2023 年 4 月 25 日警告通知警告稱，已引起愛爾蘭中央銀行（“中央銀行”）的注意，一家自稱的公司 EXFINANCES/ Finex Group Limited（英國）－以前經營網站 www. EXFINANCES .com，在沒有適當授權的情況下一直在該州作為投資公司/投資業務公司運營。 EXFINANCES在沒有適當授權的情況下，該公司還在該州作為保險/再保險公司運作。在本例中，詐騙實體複製並冒充合法的央行授權公司，以欺騙客戶。這家未經授權的公司克隆了一家合法的央行授權保險公司的詳細資料（名稱、地址和公司註冊號碼）。它向客戶簽發虛假保險文件，聲稱這些文件來自合法公司。應該指出的是，央行授權公司與克隆其資訊的未經授權實體之間不存在任何關聯。
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