在塞浦路斯拜訪NBI - 辦公室發現

塞浦路斯

Souliou, Olziit, Limassol District, Cyprus

在塞浦路斯拜訪NBI - 辦公室發現
塞浦路斯

訪問原因

塞浦路斯在2012年不慎購買了希臘政府債券。當希臘政府債券違約發生時,塞浦路斯銀行體系遭受了嚴重損失,超過了塞浦路斯年度GDP的30%,並發生了國內債務危機。為應對危機,塞浦路斯政府提出了一個被所有人反對的可怕解決方案,這加劇了危機。與此同時,塞浦路斯的一些人發現,與主權貨幣無關的各種外幣可能能夠應對這一危機。因此,人們將資金投入到小型外匯市場中,試圖進行對沖和保護自己。出於各種原因,塞浦路斯逐漸成為一個活躍的外匯交易國家。為了幫助投資者更好地了解塞浦路斯的外匯經紀人的當前情況,WikiFX調查團隊決定前往該國進行實地訪問當地公司。

實地訪問

在本次調查中,調查團隊按照其監管地址計劃前往塞浦路斯第二大城市利馬索爾,拜訪外匯經紀人NBI,該地址為CY 3105利馬索爾,阿基培斯科普·馬卡里奧三世大主教256號,Eftapaton Court 2,A單元,4樓。

調查人員來到塞浦路斯利馬索爾的阿基培斯科普·馬卡里奧三世256號,拜訪了經紀人的辦公室,發現了一座包含兩座五層樓高的建築物,外觀保養良好。

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到達該建築物進一步調查時,調查人員在入口處看到了一個目錄,顯示4樓被NBI Investments Ltd、Cambraro Holdings Ltd和FRS Ship Management Ltd等三家公司佔用。與此同時,未經事先預約或持有通行證,人們是不允許上樓的。根據值班保安的說法,NBI正在該建築物經營業務。

通過實地調查,確認該經紀人在該位置有實體存在。

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結論

調查團隊按計劃前往塞浦路斯利馬索爾拜訪經紀人NBI,並在其監管地址找到了該公司。這表明該公司在該地點有一個實體辦公室。與此同時,建議投資者經過深思熟慮後做出明智的決定。

免責聲明

本內容僅供參考,不得作為最終選擇的依據。

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10-15年 |塞浦路斯監管 |直通牌照(STP) |展業區域存疑 |中級風險隱患 |
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