天眼評分

7.98 /10
Good

SBI

日本

15-20年

日本監管

零售外匯牌照

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Good
A

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監管指數7.83

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公司全稱

SBI Neotrade Securities Co., Ltd

公司簡稱

SBI

平台註冊國家、地區

日本

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無法出金

以各種理由要繳稅金,無法出金,最後關閉服務(交易所)

1. 交易所名稱為SBI在中國及日本都有註冊, 我在2023年11月交易時,是在下列網址    www.sbicllwllslqw.com    無法出今後發現該平臺同時有另外三個網址是相通,用同一組帳號密碼都可以登入    www.sbigtr.com    www.sbilamkiedjroc.com    www.sbiuuolehjne.com       上述的通知信件都是SBIofficial@protonmail.com(可以比對SBI寄給我的信箱是相同的)    但2024年2月無預期關閉所有網址及APP,目前已經無法登入,2/22已信件通知停止服務2. 2023/11/3及2023/11/4分別入金1000及1,100 USDT,不會操作導致虧錢 因此在2023/11/27分別入金11696 USDT及20000 USDT(跟朋友借請其入金)    就賺錢到78161.40 USDT,然後要提領16,000 USDT,    惡夢就開始,要求繳納各種理由的稅金   (1)需要SBI賬戶實名認證人且臺灣合法公民繳納賬戶余額5%保證金進行驗證本人操作!保證金額數量:3908.07USDT       結果我入金3999 USDT,數字跟它不一樣,又補繳3908.07USDT   (2)跨境入金總20000USDT尚未繳納關稅,您目前賬戶暫時限制提領,請您補繳後賬戶即可恢復正常,官稅稅率為17.6%,補繳關稅金額為:3520USDT此時我的帳戶來到89588.47 USDT(交易所將前三筆繳納的錢入到帳戶)   (3)根據臺灣本土2021/7/1 金管會擬定之虛擬通貨平臺及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法,您目前賬戶劃分至高風險賬戶類別,SBI官方將不再為此賬戶提供服務,需要您繳納賬戶餘額6%的註銷公證金,公證金數量為5375.2482USDT   (4)數筆筆TRX手續費來源於大陸資金轉入,SBI官方為了避大陸用戶洗錢風險,進行風控處理,需要臺灣合法公民繳納賬戶余額3%保證金進行驗證本人操作!保證金額數量:2687.3241USDT   (5)提領地址已經為您申請備案中,SBI官方為了避用戶洗錢風險,檢測到您的賬戶綜合評分較低,需要您繳納賬戶餘額的4%作為備案地址的備案金,備案金數量為3583.4988USDT   (3)-(5)筆沒有入到我帳戶,交易所就扣著   (6)一筆筆跨境入金總20000USDT盈利佔跨境資金佔比總充值額度:45.1528%近期發現洗錢人數眾多,資金來歷不明2023年2月1日起國際金融監督管理委員會實行新規,目前對您賬戶進行風控處理暫時限製提領,需要您補繳盈利關稅後賬戶即可恢復正常,官稅稅率為19.7%,補繳關稅金額為:3807.56USDT;此筆沒有繳納3. 每繳一筆稅金都有問客服是不是繳完就可以提領金額並歸還所繳納的保證金、關稅、註銷公證金等等,每次都是官方回答,當前我的帳戶僅有此筆資金需要辦理繳納,無後續資金需要繳納辦理。結果繳納後就有新的問題要繳納4. 留下這些詳細資訊,希望日後不要有人跟我一樣受騙    因為我發現它註冊網址可以使用到2024/9/22,深怕它又復活繼續詐騙    受理註冊網址的平臺公司是Gname.com Pte. Ltd.5.

安德斯
2024-02-23 00:34
SBI · 公司簡介
SBI 評論摘要
成立日期2010-07-16
註冊國家/地區日本
監管受監管
業務資產管理、金融服務、加密資產、投資和下一代業務
客戶支援電子郵件:ing-all@sbigroup.co.jp

SBI 資訊

SBI 是一家透過互聯網提供各種一站式金融服務的企業。SBI 集團的業務主要集中在證券、銀行和保險等核心領域,並以互聯網作為主要渠道。業務範疇包括資產管理、金融服務、加密資產、投資和下一代業務。

優點和缺點

優點 缺點
受監管僅限電子郵件聯繫
多種服務:資產管理、金融服務、加密資產等

Vedika Securities 是否合法?

Vedika Securities 受金融府監管,許可證號碼為金融總監(金融業務)第8號。

Vedika Securities 是否合法?
Vedika Securities 是否合法?

SBI 業務

SBI 提供五個主要領域的產品和服務,包括資產管理、金融服務、加密資產、投資和下一代業務

資產管理業務:投資教育和信託管理。

金融服務業務:使用互聯網作為渠道的產品和服務。

加密資產業務:提供加密貨幣資產的交易和交易服務。

投資業務:管理風險投資基金。

下一代業務:開發與半導體和Web3相關的先進業務。

業務支援
資產管理業務
金融服務業務
加密資產業務
投資業務
下一代業務
SBI 業務

SBI 費用

SBI 將國內股票的網上交易佣金降至0

SBI 費用

客戶支援選項

SBI 提供電郵但不提供電話聯繫方式,這延長了問題處理時間,增加了解決問題的難度。

聯繫方式詳情
電郵inq-all@sbigroup.co.jp
支援語言英文/日文
網站語言英文/日文
實體地址〒106-6029 東京都港区六本木1-6-1 泉ガ一デンタワ- 29階
客戶支援選項

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發布評價

FX1618187016
超過1年
SBI is a company I would not advise trusting. I had hoped they would be as trustworthy as Easy be, but I was unfortunately mistaken.
SBI is a company I would not advise trusting. I had hoped they would be as trustworthy as Easy be, but I was unfortunately mistaken.
翻譯成繁體中文
2024-02-06 17:57
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邱浩銓
超過1年
First, I don’t tell lies. SBI is a great platform that's totally above board and transparent. Trading fees are reasonable and won't break the bank. The only drawback is that their customer service can be a bit slow to get back to you. Overall though, I'm really impressed with SBI Neotrade Securities and I'd definitely recommend it to any trader who wants a reliable and trustworthy platform.
First, I don’t tell lies. SBI is a great platform that's totally above board and transparent. Trading fees are reasonable and won't break the bank. The only drawback is that their customer service can be a bit slow to get back to you. Overall though, I'm really impressed with SBI Neotrade Securities and I'd definitely recommend it to any trader who wants a reliable and trustworthy platform.
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2023-03-23 18:41
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