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IBM Capital Corporation -

天眼評分

1.54 /10
Danger

IBM Capital Corporation

美國

黑平臺

5-10年

監管牌照存疑

展業區域存疑

涉嫌超限經營

高級風險隱患

https://www.ibmcapital.co 時光機

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監管指數0.00

業務指數7.22

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該交易商未解決客訴過多，降低了天眼評分!
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公司全稱

IBM CAPITAL CORPORATION

公司簡稱

IBM Capital Corporation

平台註冊國家、地區

美國

公司網址

公司簡介

資金盤投訴

我要爆料

隨時想查就查

完整信息請下載APP

該平臺為資金盤(詐騙)，請撤離！ 4
上次檢測 : 2024-12-23
  • 經查證，該交易商為非法交易商，且已被WikiFX列入黑平臺交易商黑名單，其所受監管均已失效，請注意風險！
  • 該平臺為資金盤(詐騙)，是指運用值所謂資金盤，是指運用值銷倍增原理，以滾動或靜態的資金流通形式，拆東牆補西牆，用後加入會員的錢支付給前面會員的網絡傳銷形式，本質是金字塔式傳銷詐騙。極具隱蔽性、欺騙性和社會危害性。忽悠起老百姓的貪財慾望，進行地下集資的模式。這種集資很少有超過三年的，因為到了一兩年的時候，資金盤主就大多捲款而逃了。

天眼鑑定

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共79條爆料
資金盤投訴
我要爆料
無法出金

無法出金

無法出金。都三個月，跑路了。。。。。

2020-04-22 15:02
已解決

抓緊報警

種種跡象可以看岀，平臺早已跑路。群里只留下些維穩的，因為他們并不虧錢，韭菜們醒醒吧！抓緊報警。

2020-03-26 08:08
無法出金

崔景景（鴻悅）詐騙行徑

IBMCC自從12月份已經不能出金解約撤金被駁回，然而鴻悅聯合新加坡人利用空殼公司進駐金博會吸客誘因大量客戶入金，對沖資金自己賬戶資金出金，1月份查證鴻悅賬戶資金全部撤離！18年鴻悅參與制度設計，國內營銷外包團隊！當時在市場宣傳本金自由，目前呢？消失跑路，火幣網錢包地址里資金全部轉移，賬戶涉及流水接近一億美金！還在舔鴻悅的會員們該醒醒了！！！趕緊報警吧！！！

2020-06-16 16:21
誘導欺詐

全國警方呼吁受害人盡快報案，國務院已經開始督辦

刪除會員系統的電子錢包，只有一個目的，騙子們害怕自己的詐騙金額會被逐一查實。普頓崩盤前不也是同樣伎倆，普通會員哪有什么電子錢包記錄。 每日更新的微信公眾號是誰在更新，就是國內這伙騙子中的分工協作。 MT4交易系統數據都是作假，大家可以百度查詢myfxbook中交易數據如何做假，自己查證。 近期2、3毛錢收美金是騙子們故意安排，消磨報案人的意志，大家不要上當。不要稀釋自己的被騙金額。 大家可以下載知乎查證IBMCC的榮獲兩屆交易冠軍的橋段子虛烏有，那個梁亨利在第二輪就慘遭淘汰。 第二出金通道被會員們關注的500萬美金的出金錢包，在前不久被分成100美金，10幾美金的很多手已經成功洗走，既然已經被凍結，誰又能動？ 騙子們現在各種維穩的目的，就是等待疫情結束逃跑隱匿，另一方面配合臺灣人爭取時間來上演烏克蘭律師狀告IBMCC（自導自演）的大戲。 下面附件有騙子的狡辯的證據，此人就是前些天用劉青云頭像低價收美金的人，換了頭像開始維穩，這么感人至深，楚楚動人，他怎么就那么明白呢？

2020-03-28 16:15
已解決

什么時候可以出金

都一年了沒有出金，到底怎么了？就是跑了也要有個說法

2020-10-01 13:38
無法出金

無法出金

好多天沒法出金了，大家盡快報警啊？否則頭目馬上移民了，每天跟自己的姘頭相互甩鍋，就是為了麻痹大家

2020-06-16 21:16
誘導欺詐

詐騙

經公安機關初步偵查，潘凱辰，臺灣人，曾在韓國從事電信詐騙活動，后在普頓詐騙資金盤中成為骨干，是普頓案中的漏網之魚，后伙同新加坡和國內外20余名常年從事電信詐騙，金融詐騙，越南盾詐騙和傳銷團伙人員組織策劃虛假IBMCC假金融平臺實施團伙詐騙，現越南警方已經抓獲IBMCC中國籍及越南籍犯罪嫌疑人兩名，河南省，江蘇省，河北省，山東省，浙江省，湖北省，北京市均已受理多起群眾報案，部分城市已刑事立案偵查。

2020-03-29 13:35
誘導欺詐

盡快報警才是出路

拙劣不堪的詐騙犯們，你們騙了老人的養老錢，孩子的撫養錢，病人看病的錢，讓很多人賣車賣房，背負巨額貸款，你們禽獸不如，死有余辜！烏克蘭的一切就是新加坡商學院和臺灣人寫的劇本，這幫人常年混跡在外匯騙局中學到了經驗，普敦崩盤前他們招募國內前普敦團伙成員，對身邊熟人朋友親戚實施詐騙，這是一件顯而易見的犯罪活動，試問江蘇的北京的山東的浙江的河南的江西的等這些頭目們你們能跑哪去？甩鍋給你們包裝的烏克蘭，別搞笑了，人民警察早盯上你們了，眼下出金給大家是你們唯一的出路，要么你們還指望著拿著悠揚講的法律課去和警察狡辯嗎？這是公然挑釁公權力。前線已發回報道，烏克蘭IBMCC辦公的那棟樓本身就是搞金融詐騙的聚集地，考察團的成員們真是煞費苦心了，為了最后把大家榨干，還花了點裝修費。商學院的羅杰也費心了，大家還拍了您的視頻廣為流傳，您也說了和CEO用英語無縫交流了2020年的高瞻遠矚，辛苦您了策劃了一切！還有YOYO生動的隔空發回的現場演講，里面發言的大家都認識吧，對號入座吧，詐騙團伙核心成員！提醒大家不要再被洗腦蠱惑了，報警是唯一出路，公安機關打擊犯罪是手段，追回老百姓的財產損失才是最終目的！趕緊報案吧！

2020-03-26 14:46
無法出金

詐騙頭目

潘凱辰(臺灣籍)和國內頭目崔景景(鴻悅)聯合IBM國內行騙

2020-06-15 11:44
無法出金

無法登錄了

好多朋友的登錄界面已經不能接收手機短信了，登錄界面也慢慢的卡頓了起來，很明顯已經沒人管了，接下來就會全面性的無法登錄關網，希望沒報警的人抓緊時間行動起來

2020-04-05 10:25
誘導欺詐

馬勝金融余孽重操新盤

曝光IBMCC 幕后黑手洪俊龍 頂著芝加哥商業交易所基匯基金高級副總裁名號的洪俊龍，其實早在2012年已經為跟如今IBMCC金融套路如出一轍的馬勝金融站臺授課。同樣與國內對接人及外包團隊合作從國內金融理財博覽會入手進入國內市場。同樣的資金托管，同樣的利息收益，同樣的受國際權威金融機構監管，只是換了一個更冠勉堂皇的包裝，夸大所謂聯合創始人的輝煌履歷以真金融、本金進出自由為旗號再度行騙。我們相信洪俊龍這個所謂的教授，正是這兩個偽金融項目的幕后黑手。如果說當年的馬勝金融令無數會員陷入水深火熱之中，那么這個IBMCC不出金半年來，公司失蹤，客服失聯，平臺自動打單，對中國會員的傷害更是雪上加霜慘不忍睹，生活不堪。所以懇請各位團結起來報警，讓警方介入查找幕后黑手，還所有會員公道。

2020-06-16 21:19
誘導欺詐

曝光IBMCC 國內對接人崔景景、潘凱辰

曝光IBMCC 國內對接人崔景景、潘凱辰 崔景景（中國內地人）、潘凱辰（中國臺灣人）2018年前聯同自稱新加坡商學院的耀輝，羅杰（該二人的國籍及真實姓名有待查證核實）對接由原馬勝金融余孽，幕后黑手之一洪俊龍重新包裝策劃的與馬勝金融套路雷路的IBMCC金融托管項目。2018年11月開始通過參加國內舉辦的國際金融理財博覽會，將所謂的烏克蘭IBM Al智能公司作楞子，夸大其詞吹噓取得權威國際金融監管機構的認證書，杜撰公司的聯合創始人的在金融界輝煌履歷和榮譽獎項，更宣導該項目本金進出自由，并在此期間多次組織海外培訓學習，瘋狂造勢以致中國投資者大資金投入。 目前烏克蘭公司徹底失聯，平臺不能出金已經半年時間，作為中國區對接人的崔景景和潘凱辰，在此期間以疫情和請律師盡調公司為由拖延時間維穩，甚至派心腹分子低價收取會員帳戶美元，使會員誤以為出金指日可待。直至被會員直接派人去烏克蘭實地查泟，所謂公司是僅為人民幣三百元的注冊資金，已經搬離辦公地，套用美國IBMCC公司NFA牌照（已被撤銷）。崔景景和潘凱辰仍然謊稱請律師在調查中，崔景景甚至挪用五萬元經費為自己洗白請律師告烏克蘭公

2020-06-22 16:20
無法出金

還在哄騙

無法出金，還在哄騙市場，目前公司失聯了2個月，毫無動靜！！！

2020-05-12 13:38
無法出金

出金

之前老潘說有會員查到公司錢包地址里有錢，說被凍結了，其實是會員查到錢包地址有錢，然后老潘夜里打電話給會員。忽悠了一下，現在錢包地址的錢沒了，如果真的審核，錢包地址被凍結，為什么會被轉走呢？

2020-03-27 03:24
誘導欺詐

曝光IBMCC幕后推手

曝光IBMCC幕后推手新加坡耀輝、羅杰 2018年之前自稱是新加坡商學院任職的耀輝、羅杰（該二人的國籍及真實姓名有待查證核實）已經聯同國內崔景景、臺灣潘凱辰與前幾年曾參與馬勝金融的黑手新加坡洪俊龍，以馬勝金融的同樣方式，重新包裝宣導真金融，受權威國際金融機構監管，并捏造兩位聯合創始人在金融界的光榮獲獎事跡，杜撰其輝煌履歷，成功造勢。并從2018年11月開始參加了中國國內舉辦的國際金融理財博覽會把IBMCC投資托管理財項目引進中國市場，在展會上受到無數中國投資者的青睞，大量投入資金。在這期間更積極舉辦形形式式的海外培訓活動及在今年的一月份組織到烏克蘭技術總部考察，直接將騙局升級，使中國區會員不斷加大投資金額。目前所謂的烏克蘭公司徹底失聯，出金道路關閉半年。IBMCC 的幕后推手耀輝、羅杰亦是處于失聯狀態，我們懇請各位會員積極報警推動立案 ，相信我們強大的祖國有能力將這些不法之徒繩之于法。

2020-06-16 21:01
其他爆料

IBMCC真實內幕

詳解IBMCC鬧劇和應對策略 1 .IBMCC 是新加坡、馬來西亞的馬勝金融余孽操控的。洪俊龍是幕后黑手之一，耀輝、羅杰是核心人物。與其合作的是烏克蘭所謂IBMCC 公司，注冊資金僅為人民幣三百元 ，套用美國IBMCC 的NFA 牌照，支付掛靠費用。CEO斯坦利、COO 安德魯、秘書麗莎都是群眾演員。特別斯坦利的輝煌履歷都是杜撰出來的，專業頂雷。交易MT4數據確定造假無疑。 2.PC組合是這部鬧劇的幫兇。源起2018年，IBMCC在河南起盤，鴻悅、耀輝、羅杰三人在2018年底找到老潘并達成共識，利用金博會作為幌子，忽悠中國投資者，在此期間PC修改了鎖倉機制和經紀人制度，更換了市場營銷外包團隊（簡書、微博、微信公眾號都能證明）老潘是鴻悅下面的會員，只是為了男人的面子，號稱中國區第一人。 3. 本來IBMCC可以在中國風生水起，至少2020可以蓬勃發展。但是PT爆倉崩盤，導致擠兌危機，IBMCC為了撈更多的錢，還是兌付了大部分。與此同時C團隊卻大量出金，導致公司不滿再加上內部分贓不均，出現了年前不出金事件，及后以接受反洗黑錢為由以KYC認證拖延時間。 4.今年的疫情導致這次危機加大，二月至三月初期觀察到公司還是竭力解決問題，后來與合作各方都處于僵持階段。公司是玩數字貨幣出身的，3月12日比特幣暴跌，可能導致自營盤爆倉。于是公司開始失聯，搬家跑路，徹底放棄IBMCC，注銷NFA牌照。 5. 隨著時間推移，PC 組合應該知道被公司拋棄了，仍然以號稱用6000U請律師盡調公司為由拖延時間。但是所調查的結果直至今天仍然不知所以然。 6. 四月底五月期間，胖胖、呂平平、強哥先后派人去烏克蘭查證核實公司已經搬離IQ 大樓。胖胖和助理用一周時間已經查證了烏克蘭公司的資質和內幕。 7. 胖胖和部分P級領導聯名到上海報警。PC此時應該自知被公司拋棄了，肯定知道部分內情，卻要S撐下去。C居然挪用P群五萬經費和自掏五萬請律師報警告IBMCC。 8.綜上所述，IBM CC 鬧劇就是一個跨國犯罪集團所為，頂著真金融名義，將中國會員一網打盡，家破人亡。 9.目前KYC 服務器資料已經刪除了，但是我們之前提供的KYC全套資料可能會被備份在犯罪集團手里，將來存在很大的隱患，牽涉到洗黑。

2020-06-16 23:57
    IBM Capital Corporation · 公司簡介

    是否 IBM Capital Corporation 是騙局？

    • 騙局經紀商名單

    IBM Capital已被列入WikiFX的騙局經紀商名單。該平台運作方式為庞氏騙局。請注意以下騙局域名：

    https://www.ibmcapital.co/

    https://www.ibmcapital.co/en.html

    • 監管疑慮

    IBM Capital Corporation聲稱受國家期貨協會監管，但其許可證被懷疑是假冒的副本。當經紀商持有副本許可證時，通常表示虛假的安全感和詐騙風險。

    可疑的副本NFA許可證
    • 騙局曝光

    在WikiFX上，“曝光”是從用戶那裡收到的口碑信息。

    我們鼓勵交易者在交易未受監管的平台之前審查信息並評估風險。請咨詢我們的平台以獲取相關詳情。在我們的曝光部分舉報詐騙經紀商，我們的團隊將努力解決您遇到的任何問題。

    WikiFX上的用戶曝光

    截至目前，共有81條IBM Capital Corporation曝光信息。我將介紹其中的2條。

    曝光1. 無法提款

    分類無法提款
    日期 2020-10-01
    發帖國家中國香港

    該用戶表示他一年無法提款。您可以訪問：https://www.wikifx.com/en/comments/detail/202010011812576822.html

    曝光1. 無法提款

    曝光 2. 詐騙經紀商

    分類詐騙
    日期 2020-06-15
    發帖國家中國香港

    該用戶透露潘凱成（來自台灣）和崔靜靜是一夥詐騙犯，與IBM勾結，在國內進行詐騙。您可以訪問：https://www.wikifx.com/en/comments/detail/202006154272813573.html

    曝光2. 詐騙經紀商

    資訊

    新聞警惕！臺灣近兩年的十大資金盤

    不少外匯平台在網路上進行詐騙，利用高收益或穩定獲利，來吸引投資者入場，甚至發展成殺豬盤、資金盤的形式！我們和大家介紹10個，近兩年在台灣行騙的資金盤，請投資者注意警惕：

    WikiFX
    2022-04-29 18:18
    警惕！臺灣近兩年的十大資金盤
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    嗯48323
    超過1年
    Massive Scam!!! Stay away! Do not give your money to them!!!! They keep pushing you to put more and more money in and if you don't you get treated very badly! They also don’t respond to you at all when you want to withdraw your money. They are ignoring all my requests, I have asked two individuals direct and they are just ignoring the request so is IBM Capital Corporation.
    Massive Scam!!! Stay away! Do not give your money to them!!!! They keep pushing you to put more and more money in and if you don't you get treated very badly! They also don’t respond to you at all when you want to withdraw your money. They are ignoring all my requests, I have asked two individuals direct and they are just ignoring the request so is IBM Capital Corporation.
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    2023-03-21 15:35
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    超過1年
    I have been waiting for them to solve my trading problem for over 10 days. And so far he has not resolved and does not answer my messages. I don’t know what happened. Why they treated me like that?
    I have been waiting for them to solve my trading problem for over 10 days. And so far he has not resolved and does not answer my messages. I don’t know what happened. Why they treated me like that?
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    2023-03-13 13:39
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