摘要:現在資金盤數不勝數,每個都包裝得美好無比,實際上全部都是騙局。例如之前的OTM Trade•奧美、hiifx•海匯國際,還有近期跑路的T-Set、FVP Trade,以及今天要說的TR外匯平台。
現在資金盤數不勝數,每個都包裝得美好無比,實際上全部都是騙局。例如之前的OTM Trade•奧美、hiifx•海匯國際,還有近期跑路的T-Set、FVP Trade,以及今天要說的TR外匯平台。
據了解,廣西來賓市公安局在追查犯罪時,循線發現網路上名為TR外匯平台的網路傳銷活動。經研判,TR是以保險對沖模式炒外匯為名,吸引許多會員投資,從而高額獲利。
該平台項目以所謂的「外匯投資操作」做為虛假噱頭,實際上是透過加密貨幣收取入門費,以「拉人頭」方式發展會員計酬返利、分紅,組成上下層級關係的傳銷模式,其行為涉嫌組織與領導傳銷活動罪,涉案金額超過2.3億元。
7/1,來賓市公安局對賈某等人進行立案偵查。7/14,在自治區公安廳統一協調下,來賓市公安局調動100多名警力,分別前往遼寧、河北、黑龍江和廣西桂林等地開展統一收網行動,總共抓到17名主要犯罪嫌疑人,查扣涉案電腦、手機、車輛、現金一批,凍結帳戶涉案資金1100多萬人民幣,查封涉案資金購買房產28處。
儘管如此,TR仍舊繼續開設新平台割韭菜。最近就有人在網路上投訴七海(官網地址:https://www.7seasnft.com/)這個平台,目前一樣是無法出金,轉NFT交易,這一切手法感覺似曾相識。
經過查詢,七海的用戶全是從「紅磚資管」過來,雖然換了新功能變數名稱,實際上紅磚資管還是TR的,也難怪會如此熟悉,其NFT數位藝術品交易基本上不可信,早前就有過元宇宙NFT跑路的新聞,如今TR又開了七海這個平台,顯然想透過投資話題再詐騙一波。
雖然這次TR被抓了17個主要團隊領導人,但因為操盤手在國外,可能不會在短期內崩盤,而是繼續換網址行騙,但無論如何都不可能出金。最後外匯資金盤的結局並不會改變,遲早會跑路。
在今年3月,外匯天眼曾發布過2篇曝光文,揭露TR是一個詐騙資金盤,提醒投資人應盡速遠離。然而,過去幾個月以來,我們仍持續收到許多受害者的爆料,因此今天再次發布警報,呼籲大家小心TR及其相關平台。
根據外匯天眼的查詢結果,TR是成立2~5年、展業區域存疑的公司,不但沒有使用MT4/5軟體,目前也查不到任何有效的監管資訊。更誇張的是,目前相關曝光內容已高達205則!
絕大多數的爆料都是碰到無法出金的情況,其中一位受害者提到資金被強制轉到到NFT(應該就是新聞提到的七海),提現規則一直改來改去,仍然拿不出錢,顯然是打算繼續割韭菜。
目前TR的2個網站都已經無法連上,使用全球WHOIS查詢會看到分別成立於2020/9/22與2021/3/29,目前沒有更新跡象,看起來很可能已經轉移陣地,開設新網站繼續行騙。
看完這篇文章,相信大家已經很清楚TR這個資金盤的真面目,而外匯天眼也將持續為用戶追蹤後續的發展情況。如果你想隨時掌握最新的市場行情與交易商監管資訊,請務必下載外匯天眼APP,幫助你做出最好的投資決策與判斷!
在進行交易之前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場的反詐騙165:
,保障你的本金每個人都希望打造一個穩定而充實的未來,因此財務規劃可說是我們人生不可或缺的一環。近年來外匯市場因為具有靈活、高流動性的特性,愈來愈受到投資人青睞,外匯天眼也因此收到不少人諮詢券商的訊息。最近我們注意到Dtcpay & Forex Trade具有極大的詐騙疑慮,下面是相關的查詢與解析。
各位投資人請注意,最近外匯天眼收到大量投資人爆料,指控香港詐騙券商TFI Markets LTD透過交友殺豬盤誘騙投資外匯,手段相當卑劣、狡詐、殘忍,並且在遭到投訴後更換了網址,至今仍逍遙法外,甚至持續出現新的受害者。
對小資族而言,外匯交易是一個最容易入場的領域,因為它需要的資本起始點低...
外匯投資存在一定風險的同時,也有一些陷阱的存在。對於新入市的投資者來說,應該多加注意,才能在投資中避免這些問題。