摘要:在眾多支持加密貨幣的名人中,當屬SpaceX創始人伊隆‧馬斯克(Elon Musk)最有名。因此,無論是在推特、臉書、Youtube等社交媒體平台,隨處都能看到詐團假冒馬斯克引誘投資的斂財手法。
近幾年加密貨幣成為熱門投資商品,許多網紅與名人也都表態認定這將是未來趨勢,因而吸引許多散戶投資人加入這個市場,希望抓住翻身致富的機會。然而,這股加密貨幣與NFT狂潮,也給了詐騙集團可乘之機。
在眾多支持加密貨幣的名人中,當屬SpaceX創始人伊隆‧馬斯克(Elon Musk)最有名。因此,無論是在推特、臉書、Youtube等社交媒體平台,隨處都能看到詐團假冒馬斯克引誘投資的斂財手法。
2021年2月,一位德國男子在推特上看到「馬斯克」正在舉辦回贈雙倍比特幣活動,因此財迷心竅並匯出10枚比特幣,結果並未收到回禮,查證後才發現自己被假帳號給詐騙了。
2021年10月,臉書上曾出現一個有15.3萬人追蹤、通過藍勾勾認證的「馬斯克」粉絲專頁,除了轉發馬斯克的推特貼文外,也同樣發布回贈雙倍比特幣活動。經查證,原本該專頁名稱為「Kizito Gavin」,設立於2019年7月28日的,後來改過幾次名,直到當月才改成「馬斯克」。
幾個月前網路曾流傳一段影片,內容是馬斯克推薦一個叫做BitVex的交易平台,甚至宣稱每週可以有11%獲利。但實際上這是一個黑平台,影片也是用Deepfake技術製作。為了擴大詐騙範圍,該組織甚至盜用許多Youtube頻道,發布這些假影片引人上當。
7/28,美國參議員謝羅德•布朗(Sherrod Brown)發信給蘋果執行長庫克(Tim Cook)和Google執行長皮查伊(Sundar Pichai),要求他們必須在8/10前回應,詳細報告其應用商店如何審查、監測加密貨幣APP。因為在過去一年內,已有244名投資者因被加密貨幣APP詐騙而報案,總計財務損失高達12.8億元。
布朗認為蘋果與Google的應用商店必須提供用戶適當的保護,避免他們受黑平台詐騙,而不是將責任全丟給提供服務的公司及下載APP的民眾。從這些舉動可以看出,美國政府打算好好整治這股詐騙歪風。
其實,這種引誘人使用黑平台APP的詐騙方式,在台灣也是屢見不鮮。以上週進入投訴排行榜的GLO為例,有位受害者在網路認識一位投資老師,並在對方的介紹下入金到該平台,後來還不斷被要求加碼投資,甚至鼓吹他去貸款。
後來受害者因需要用錢而申請出金6,000美元,結果遭到駁回,客服表示因為他有洗錢嫌疑,所以帳戶被鎖定7天無法出金,後來又說出金需要排隊,前面還有1000多人,如果不想等則需要付錢開啟快速通道。當然,這其實都只是話術,不管繳多少費用,那些錢永遠都領不出來。
根據外匯天眼APP查詢GLO的結果,該平台展業區域存疑,並未使用MT4/5軟體,宣稱擁有美國NFA普通金融牌照,但經查證並沒得到授權,雖然仍有美國 FinCEN 數字貨幣牌照,但可信度不免大打折扣。
使用全球WHOIS查詢GLO的官網,可以看到設立時間是2021/10/15,而且預計在2個多月後(2022/10/15)註冊到期,感覺就像是黑平台炒短線所使用的詐騙網站。截至本文發布之際,我們依然無法上這個網站,不排除有轉移陣地行騙的可能性,建議投資人小心並盡可能遠離這家交易商。
由於現代科技如此進步,所有投資操作都能靠一支手機完成,也因此愈來愈多詐騙集團開發虛假的投資APP,透過網路廣告、交友軟體誘導人下載使用,並不斷鼓吹入金,等時機成熟就開鐮收割,讓投資人損失慘重、痛不欲生。
雖然假交友、假投資、假APP如此氾濫,但其實也不是沒有預防的方式。當你看到平台或APP的名稱時,只要使用外匯天眼查詢一下,如果發現評分很低,或者根本找不到這個交易商,基本上絕對是黑平台的詐騙陷阱!
在進行交易之前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場的反詐騙165:
,保障你的本金10月下旬,外匯天眼收到許多投資人爆料仿冒ATFX的訊息,為避免有更多民眾受害,緊急發布了示警公告,提醒大家投資人應仔細比對網址,以免誤用釣魚網站而蒙受損失。在將收集到的曝光資料加以整理後,今天我們將為大家揭露這個黒平台的詐騙經過與手法。
最近,外匯天眼就收到一位香港投資人的求助訊息,控訴Rablockexa這個黒平台的惡行。據了解,她是在社群平台IG上面被陌生的男網友搭訕,當時並沒有多想,抱持著交朋友的心態與對方加了WhatsApp,並且一直保持聯繫。
不知你有沒有注意到,一些外匯券商在宣傳時常搬出聽起來很厲害的監管,乍看之下似乎真有那麼回事,但等到開戶後卻遇到許多陰險手段或套路,不禁讓人懷疑:為何有監管牌照的券商跟黑平台沒兩樣,爆出各種地雷?
有鑑於近期外匯詐騙愈來愈猖獗,外匯天眼從10月中旬開始每週發布具有詐騙疑慮的交易商示警名單,結果收到不少用戶的正面回饋,其中確實有人因此避開了詐騙平台的假投資陷阱。過去一週我們又整理出10/28-11/3詐騙風險高的幾家外匯券商:GFS、Exco、Magic Compass、Make Capital,下面相關的平台詳細資訊與網站營運狀況,請大家小心並遠離。