摘要:近日,新北市三重區有位洪姓男子到銀行辦事,臨櫃表示要匯出30萬元律師費。行員察覺到洪男神色有異,行為也不太自然,因此向警局通報,請員警到場處理。
隨著投資詐騙愈來愈猖獗,現在網路上也因此衍生出另一種手法:鎖定曾經被騙過的受害者,謊稱能夠幫助追回被黑平台捲走的本錢,以此誘騙目標支付律師費、手續費、保證金等款項。
近日,新北市三重區有位洪姓男子到銀行辦事,臨櫃表示要匯出30萬元律師費。行員在進行關懷提問時,察覺到洪男神色有異,行為也不太自然,因此向警局通報,請員警到場處理。在警方的詢問下,洪男道出自己前陣子遭遇投資詐騙的經過。
一開始,洪男在網路交友平台結識了一位女網友,聊過幾次天後,對方在談話中提到自己有個叫「強攻」的理財手法,獲利相當可觀,並且邀請他一起加入。洪男雖然不太清楚投資內容,但並不願意錯過賺錢的機會,於是依照對方指示操作入金事宜。
過了幾天,洪男發現女網友所言不假,他的帳面獲利確實快速增長,一下就超出原本的預期。因此,洪男之後又多次入金,總共匯出600萬元的款項,期望能滾出更多利潤。
後來洪男眼看獲利已到達自己設定的目標,便想獲利了結,將錢全部領出來。然而,他發現自己的申請遭到拒絕,驚覺碰上了投資詐騙。當他將此事告訴女網友時,對方表示自己之前也曾遇到類似的問題,後來透過律師成功追回款項。
洪男在女網友的介紹下聯絡了這位「律師」,對方表示可以幫忙拿回600萬元,但必須先付30萬元律師費。洪男一聽事情還有轉圜餘地,沒有多想便決定前往銀行匯款,然後就被機警的行員攔了下來。
員警向洪男說明,這是常見的假投資詐騙與二次詐騙,女網友其實是黑平台的同夥,所謂「律師」也都是詐騙集團的成員,只是為了騙他再匯出30萬元。在警察與行員的勸說下,洪男終於恍然大悟,成功躲過二次詐騙的陷阱,也算是不幸中的大幸了。
在外匯天眼官網上,經常可以看到這種假投資詐騙案例,許多受害者曝光黑平台的惡行。最近我們收到大量針對SHD這平台的投訴,大多數投資人是透過網路交友被加入投資群組,等到投資獲利想要出金時,卻被平台以各種理由拖延與拒絕,最後平台和帳戶直接消失不見,所有錢就這樣不知所蹤。
使用外匯天眼APP查詢SHD,可以看到這是一家成立1~2年、展業區域存疑的交易商,既沒有使用MT4/5軟體,其澳洲ASIC授權代表牌照也疑似套牌,查不到有效的監管資訊,並且在短時間內就累積了30多則投訴爆料,這是相當不尋常的情形。
根據一位受害者分享的內容,他被介紹加入一個投資群組,並且跟著裡面的「老師」投資操作,帳戶總額超過新台幣200萬元。後來他申請出金2萬美元,結果平台只是一再拖延,2022/8/9之後更是直接不讀不回,行徑相當惡劣。
點入SHD的2個網站,會發現2個都已經無法連線。使用全球WHOIS查詢可知,https://www.starhonorasia.com這網址已經變成可以註冊的狀態;https://www.starhonortw.com則設立於2021/12/14,並且在2022/8/30才更新過,到現在才短短幾天,有相當高的詐騙風險,呼籲所有投資人盡速遠離。
此外,如果真的不幸碰上假投資詐騙,千萬不要輕信網路上那些宣稱能拿回款項的假律師、假檢警,而是應該立即報警處理,並且上外匯天眼曝光黑平台的詐騙經過與做案手法,使用完全免費的「外匯天眼維權」服務。
當文章發布成功後,我們的調解中心將會協助聯繫被投訴的交易商,只要對方做出回應,就會展開後續的協調流程。根據外匯天眼官網的資料顯示,我們過去1個月已解決將近新台幣7000萬元的糾紛。
外匯天眼維權服務有兩種管道,如果投資人使用正規的外匯券商,平台頁面將顯示「EMC‧100%回复」選項,這時只要直接點擊,就能夠使用EMC的一對一維權服務,例如知名券商FXTM 富拓就有提供這種服務。
如果不幸用到沒有EMC通道的交易商,除了前面提到的發布曝光文外,也可以用APP到其資訊頁面,點選「投訴糾正」,仔細說明受騙的完整經過,並且提供可以佐證的截圖,如此就能開啟外匯天眼免費的調解服務。
有鑑於假投資詐騙與二次詐騙層出不窮,在此奉勸所有投資人不要輕信交友軟體、網路群組認識的陌生網友,也別被「保證獲利、穩賺不賠」等話術欺騙。如果疑似碰到詐騙,請在第一時間報警,並且向外匯天眼爆料黑平台,這些都能提高追回款項的機率。
當然,俗話說:「防微杜漸。」想要避免碰到詐騙,最好的做法是在投資前使用外匯天眼APP的查詢功能,幫助你掌握交易平台的監管資訊與整體評分。如此一來,就可以輕鬆躲過虛假平台與偽劣券商的投資陷阱!
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在投資理財的世界裡,市場波動和交易風險原本就如影隨形,每個人都必須面對與承擔。然而,如果風險是來自於平台本身,那對投資人來說一切將變得不可預測,使得原本的信任蕩然無存。最近,外匯天眼就收到一位投資人針對PRCBroker這家券商的爆料,指控該平台規則說變就變,這究竟是怎麼一回事呢?
日前,彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團,涉嫌利用實體交易店面為據點,透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A+Card」來誘騙民眾投資加密貨幣,不法所得超過新台幣1000萬元。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在安大略省從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。