摘要:12/23,台中市警第二分局接到轄區內永豐銀行的通報,行員表示現場有位女子不斷提領現金,行為舉止感覺不太自然,經查詢發現其帳戶的資金出入有問題,因此希望警方能前往協助處理。
12/23,台中市警第二分局接到轄區內永豐銀行的通報,行員表示現場有位女子不斷提領現金,行為舉止感覺不太自然,經查詢發現其帳戶的資金出入有問題,因此希望警方能前往協助處理。
接獲消息的員警立刻趕到現場,向遭通報的楊姓女子了解情況。一開始楊女表示因為自己捲入車禍事故,協商後需要賠償27萬元,因此才會急著領錢。然而,當警方進一步追問細節時,她卻支支吾吾說不清楚,顯然有不為人知的隱情。
為了確認楊女的說詞,員警請她撥打電話給車禍對方對質,沒想到竟得到完全不同的回答。電話另一頭的男子聲稱因近期有用錢需求,所以才會請楊女協助領錢轉交給自己,雙方的說法實在天差地遠,這更加深警方的懷疑。
楊女眼看謊言被拆穿,認為無法再隱瞞,終於交代事情的真相:不久前她在影音社交APP上認識一位帥哥網友,雙方互動相當頻繁,很快就發展為情侶關係。某天,對方表示想無償借用楊女的帳號,希望她能協助收款、領錢並轉帳,如果有多匯入的錢,就當做是給她的零用錢。
被愛情沖昏頭的楊女沒有多想,立即將自己的銀行帳號與密碼提供給這位網友,而且之後也按照對方指示領錢與轉帳,並未意識到自己在不知不覺間已經成為詐騙集團的共犯。
在掌握案情後,員警告知楊女,她碰到了詐騙集團的愛情陷阱,不僅銀行帳戶被列詐騙人頭戶,協助轉錢的舉動也使她成了為犯罪組織洗錢的幫凶,因此被列為嫌犯,必須依法送辦。後續警方將深入調查,循線尋找其他同夥,希望盡早將犯罪者逮捕歸案。
在外匯天眼的爆料單元中,經常會看到許多投資人被黑平台欺騙,將錢匯到像楊女提供的人頭帳戶裡,之後想要申請出金卻一直遭到拖延與拒絕,甚至還被要求繳納稅金、保證金之類的費用,例如最近被投資人爆料的仿冒Matsui。
根據其中一位受害者爆料,他是被網路上認識的朋友推薦使用仿冒Matsui,經過幾次操作有相當不錯的收益(其實這是對方修改後台數據營造的假象,目的是誘導人加碼),結果想要申請出金時,竟被客服告知提領帳號錯誤,需要再投入1000美元才能解凍。
使用外匯天眼APP查詢仿冒Matsui,我們會看到這是成立不到1年的交易商,目前不但展業區域存疑,也查不到有效的監管牌照資訊,因此具有高級風險隱患,評分只有1.03。
目前仿冒Matsui的官網已被刑事警察局標示為詐騙網頁,但就算使用VPN連線也無法連上,確定已經失效,合理推測已經捲款逃跑,但不排除有改名或另外開設新網站的可能性,仍有待繼續追蹤與觀察。
若進一步使用WhoisDog查詢其官網,則會看到網站設立時間是2022/9/30,到現在只有3個月左右,時間相當短暫,而且只有註冊1年,2023/9/30就會到期,並沒有長期經營的打算,整體看來很像是黑平台用以詐騙的免洗網站,因此呼籲所有投資人應多加留意,以免上當受騙。
有鑑於網路詐騙層出不窮,外匯天眼要呼籲所有用戶,如果碰到所謂輕鬆獲利、穩賺不賠的投資機會,一定要提高警戒,因為這絕大多數是黑平台引誘人入金或轉帳的話術,一旦不慎誤信,後果恐怕不堪設想。
因此,如果你被網路或網友推薦使用某個外匯、美股、期貨的經紀商,請務必使用外匯天眼APP的券商查詢功能,充分了解其監管資訊、交易環境及整體評分,幫助你有效過濾掉有問題的黑平台,遠離詐騙集團的魔爪!
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