開設11間人頭公司洗錢1.4億，假投資詐團水房遭警方破獲；CSA警告Profitrop為風險平台

根據統計數據，台灣2022年詐騙案件與金額再次創新高，儘管警方持續取締，民眾收到的假簡訊與假廣告卻不減反增，幾乎每天都被各種垃圾訊息轟炸，提高的遭到詐騙的風險。上個月，刑事局就破獲了一個利用假投資網站非法吸金與洗錢的詐騙集團。

據了解，去年警方因收到許多受害者針對某假投資網站的報案，有鑑於遭詐民眾極多，165刑事警察局不敢掉以輕心，隨即成立了專案小組，開始跟監與蒐集相關證據。

經過一段時間的追查，警方找到范姓主嫌與洪姓共犯成立的多家人頭公司，並得知該集團透過層層轉匯的方式使不法所得流入假公司，藉此製造金流斷點以躲避司法調查，再由旗下車手分批將錢領出並交給機房。

不僅如此，犯罪成員為了避人耳目，竟然還會細心地在手機裡偽造虛假的對話內容，營造出假的借貸協議，甚至透過「KYC」驗證的加密貨幣交易紀錄，以這種魚目混珠的方式規避查緝。

在掌握到一定程度的情資後，警方在2022/9/6展開了第一階段的攻堅行動，兵分多路前往雙北、基隆、宜蘭等縣市，成功抓獲包含洪姓共犯在內的10位集團成員，並在2022/12/16，對這些嫌犯提起公訴。

接下來幾個月專案小組持續跟進，終於成功掌握到吳姓主嫌的洗錢水房、虛設公司行號等證據，在2023/4/13展開第二階段攻堅，又抓獲包含吳嫌在內等13位幹部與成員，查扣吳男名下價值約1千萬元的加密貨幣，以及30多萬元現金與各種做案工具。

調查結果顯示，這11間人頭公司為假投資詐騙洗錢金額高到1.4億元，目前已知受害者就超過140位，實際的受害人數恐怕遠不止於此。警方完成偵訊後同樣將這13位嫌犯移送地檢署偵辦，後續將追蹤其餘不法所得的流向，揪出其他與該集團有瓜葛的犯罪組織。

5/12，加拿大證券管理機構（CSA）也在官網轉發來自曼尼托巴省證券委員會（MSC）的警告，提醒投資者警惕實體Profitrop，因為該平台沒有（也從未）在曼尼托巴省註冊從事證券交易業務，因此MSC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

名稱：Profitrop

註冊國家、地區：瑞士

網址：https://profitrop.com

電話：+41 221110002

信箱：support@profitrop.com

根據外匯天眼APP的查詢結果，Profitrop是成立不到1年的交易商，目前展業區域存疑，並且查不到有效的監管牌照資訊，具有高級風險隱患，故評分只有1.03。此外，有位用戶向外匯天眼爆料，自己在該平台碰到無法出金的情況，在在顯示該平台大有問題。

截至發文之際，Profitrop的官網仍正常運作中，該平台自稱是為交易者而生的國際投資公司，堅持公開透明與保護用戶的利益。話雖如此，我們並未在網站裡找到代表安全可靠的金融牌照號碼，因此很難相信其說詞。

使用WhoisDog查詢這網站，則進一步證實我們對Profitrop的疑慮，因為網站是在2022/7/26設立，在2022/10/31更新，到現在只有6個多月，而且再過1年左右註冊就會到期，看起來不像有長期經營的打算。因此，外匯天眼的判斷與CSA一致，建議投資人遠離這家交易商，以免蒙受損失。

總結

最後，外匯天眼要提醒所有用戶，在收到手機簡訊或網路廣告推薦的投資方案或賺錢機會時，務必提高警覺，因為絕大多數都是詐騙集團精心設計的陷阱，一旦提供個資或投入資金，後果將不堪設想。

有鑑於此，若你不確定一家美股、期貨、外匯交易商是否值得信任，請一定要下載外匯天眼APP，使用其中的「券商查詢」功能，輸入想了解的平台名稱，即可找到相關的監管資訊、交易環境、天眼實勘、整體評分等內容，幫助你輕鬆過濾掉有問題的黑平台，遠離電信詐騙的危害。

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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