警察竟被虛擬貨幣詐騙300萬！9位親友誤信推薦投資全遭殃；CSA提醒注意黑平台OnspotBNK

WikiFX | 2023-07-29 08:00

摘要：近年來電信詐騙案件層出不窮，其中又以投資詐騙造成的損害最大，但讓人訝異的是，就連奉公執法的警察也會誤信詐騙集團的話術，不僅自己落入加密貨幣騙局，還牽連許多親朋好友一起受害。

外匯天眼發布：

近年來電信詐騙案件層出不窮，其中又以投資詐騙造成的損害最大，但讓人訝異的是，就連奉公執法的警察也會誤信詐騙集團的話術，不僅自己落入加密貨幣騙局，還牽連許多親朋好友一起受害。

據了解，受害的謝姓員警任職於國道公路警察局，2022年1月在網路上接觸到一個「ACI量化機器人」，便抱持嘗試心態小額投資加密貨幣，結果確實有不錯的帳面獲利，因此又將新台幣70萬元換成USDT並轉到詐騙平台裡。

投資期間，謝警在親朋好友閒聊時，本著「好康道相報」的精神介紹這個平台，並提供網址與推薦碼，先後邀請9人加入投資。此外，由於該平台報酬率極高，謝警又陸續加碼，總計投入新台幣300萬元。

然而，到了2022年6月，某天意想不到的事發生了。謝警一如往常想要登入自己的帳戶，卻發現連不上網站，經過一番查詢後，確認該平台無預警關閉的事實，這才驚覺自己碰到了投資詐騙。

與此同時，其他被謝警推薦使用這個詐騙平台的9位親友，也碰到一樣的情形，並因此蒙受3萬至30萬元不等的損失。這些人懷疑謝警是詐騙集團的同夥，所以決定向警政署提出檢舉，指控他靠著誘導人投資加密貨幣非法吸金。

國道警方在經過調查後，確認謝警並非詐騙集團同夥，不過由於身分特殊，本不該分享或推薦投資管道，因此認定其行為實屬不當，後續將再深入調查，如有任何問題必定依法嚴辦。

至於造成謝警及其親友損失的「ACI量化機器人」，目前粉絲專頁尚未關閉，並且有受害者留言「跑路了」、「死詐騙集團」、「割韭菜」等語，但粉專至今並沒有做出任何回應。

7/24，加拿大證券管理機構（CSA）也在官網轉發來自魁北克金融市場管理局（AMF）的警告，提醒投資者警惕實體OnspotBNK，因為該平台沒有（也從未）在魁北克註冊從事證券交易業務，因此AMF敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

名稱：OnspotBNK

註冊國家、地區：荷蘭

網址：https://onspotb.com/

電話：+44 7558 493847

地址：Zeelandseweg 28, 5453 RS, Langenboom

信箱：support@onspotb.com

使用外匯天眼APP查詢OnspotBNK，我們會發現這是成立僅1-2年的外匯經紀商，目前展業區域存疑，而且並未查到任何有效的監管資訊，對投資人毫無保障可言因此判定其具有高級風險隱患，評分只有1.17。

雖然外匯天眼並未收到受害者控訴OnspotBNK的爆料，但是有2位用戶針對該平台給出最低分評價。其中一位指出這家外匯經紀商缺乏監管，並一直試圖引誘人入金；另一位投資人則表示曾推薦朋友在該平台開戶，卻沒有收到介紹獎金，聯絡客戶也沒有得到回應。

原本我們打算進入OnspotBNK的官網收集更多相關情報，但發現網站已經失效。使用WhoisDog查詢這個網頁，可知網站設立於2022/9/16，在2022/12/23曾經更新過，到現在只有7個多月，而且只有註冊1年，看起來並沒有長期經營的打算，很像是詐騙集團用來非法吸金的免洗網站。因此，外匯天眼的看法與CSA相同，建議投資人盡可能遠離OnspotBNK，以免遭受不必要的財務損失。