摘要:過去1個多月以來,外匯天眼收到許多投資人針對黑平台Bitcore的爆料,一連發表了好幾篇曝光文,揭露其詳細的詐騙手法與經過,呼籲大家提高警覺。直到今天,仍陸續有受害者提供曝光資料,推斷可能是規模與海匯國際類似的詐騙集團。
過去1個多月以來,外匯天眼收到許多投資人針對黑平台Bitcore的爆料,一連發表了好幾篇曝光文,揭露其詳細的詐騙手法與經過,呼籲大家提高警覺。直到今天,仍陸續有受害者提供曝光資料,推斷可能是規模與海匯國際類似的詐騙集團。
根據我們上週獲得的最新曝光資料,受害者是10月初在社群平台IG上認識一位男網友,兩人聊起天來相當投緣,便決定交換LINE有進一步發展,並且很快就成為了情侶。到了10月中旬,這位網友宣稱有個很不錯的賺錢管道,投入1萬元至少能賺30%,但受害者對此不太感興趣,也不想冒然投資。
男網友見受害者有疑慮,便表示自己是靠著入侵平台獲取數據,因此做交易絕對穩賺不賠,並說可以先投入5000元試試看。雖然受害者還是有點抗拒,但看對方如此堅持,便詢問該做哪些準備。
受害者點進網友提供的連結,在Bitcore註冊了帳戶,隨後一步步按照對方指示,透過正規的交易所購買USDT並轉入帳戶錢包。10/26,受害者在網友的帶領下操作,果然一下子就賺到了快2000元。
為了讓受害者放下戒備,對方煞有其事地帶她操作把錢全部領出去,隔天又要繼續帶領操作,並鼓吹她將本金拉高到1萬元,讓獲利直接翻倍。然而,受害者仍只投入5000元,這次同樣賺了錢,也有提領成功。
10/30,受害者在男網友的極力勸說下勉強同意入金2萬元,這次交易完對方表示明天可能是最後一次交易,她因此沒有申請出金。沒想到隔天對方說自己願意贊助3000USDT,要她盡可能借錢來投資,把握最後一次賺錢機會。由於受害者並不願再入金,對方直接表示這樣無法交易,隨後直接對她已讀不回。
受害者急忙向Bitcore平台申請出金,卻被客服以帳戶無交易流水為由拒絕,無論她如何請求,對方的回應都沒有改變,錢就這樣一直卡在帳戶理。受害者上網查詢後驚覺自己落入詐騙陷阱,於是立刻報警求助,並且向外匯天眼提供曝光資料,希望可以盡快將這個犯罪組織繩之以法,拿回被騙走的資金。
其實,上述這種詐騙技倆並不是Bitcore的專利,許多外匯黑平台也都採用同一套方法,例如上個月被外匯天眼多次曝光的VLC Trade MT,同樣是透過假交友誘騙受害者註冊帳戶與入金,之後再以各種藉口拖延或拒絕出金。
根據外匯天眼APP的查詢結果,VLC Trade MT是一家成立不到1年的經紀商,並未使用合格的交易軟體,目前不但不清楚其展業區域,也找不到有效的監管牌照資訊,具有高級風險隱患,天眼評分只有1.08。
外匯天眼在10月時曾查到,VLC Trade MT與另外兩家黑平台V Element Partner、Yun Shang Hui Xin Limited屬於同個詐騙集團,並在其官網發現兩家相關的可疑平台ADEN Trade MT5、Aden Markets DOO。如今VLC Trade MT的官網已經失效,怎麼看都大有問題。
使用WhoisDog查詢VLC Trade MT無法連線的官網,可以看到其設立時間為2023/7/7,到現在才4個多月,而且只有註冊1年,預計在2024/7/7就會到期,與詐騙平台所用的免洗網站特徵相符,懷疑可能已經捲款潛逃。
最後,外匯天眼要呼籲所有投資人,如果不希望碰到像Bitcore或VLC Trade MT5這樣的黑平台,在使用一家美股、期貨、外匯、加密貨幣經紀商之前,務必先透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢,幫助你確認重要的監管資訊、交易環境、官方網站、天眼評分等指標,有效避開各種投資地雷與陷阱。
在進行交易前,務必先到
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入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
,保障你的交易安全日前,彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團,涉嫌利用實體交易店面為據點,透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A+Card」來誘騙民眾投資加密貨幣,不法所得超過新台幣1000萬元。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在安大略省從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
投資已經是現代人生活不可或缺的一部分,愈來愈多人出於累積財富、規劃未來、實現財務自由等目的開始做外匯、期貨和美股交易,因此面臨一個很重要且關鍵的問題,那就是「如何挑選合適的經紀商」。有鑑於此,外匯天眼不但收錄、更新約6萬家交易商資訊,更定期發布測評文章,幫助投資人知道如何判斷投資平台優劣。今天我們要解析的外匯券商是mctrading。
隨著外匯投資熱潮席捲全球,不少投資人紛紛加入這個充滿機會與挑戰的市場,期望獲得高額的回報。然而,市面上也充斥各種伺機行騙的虛假平台與偽劣券商。最近,外匯天眼收到用戶爆料,表示自己碰到仿冒知名外匯券商ATFX的黑平台,誤入其詐騙陷阱。