誤信詐團「穩定獲利」話術，金門男子痛失2404萬；Bitrade-Market遭CSA列入示警

外匯天眼發布：

近年來由於通訊科技進步，線上投資風氣日盛，交易環境與管道也相當多元，讓人眼花撩亂，而詐騙集團也利用不諳投資的民眾想賺錢的心理，在臉書、IG、Youtube、LINE等社群與影音平台上投放虛假的投資廣告，以各種話術騙取錢財，如今已經成為社會不可忽視的嚴重問題。

根據2023年的統計數據，金門縣民因將近100件假投資詐騙犯罪而損失約新台幣1.15億，日前金門縣警方更表示接到一起單人遭詐超過新台幣2400萬元的詐騙案件，以下是詳細的事情經過。

一開始受害者是在瀏覽臉書時看到了詐騙集團的理財廣告，被其宣稱「穩定獲利」的文案吸引，因此點擊連結與暱稱為「許靜雯」的女網友加了LINE，之後又被介紹給自稱是第一證券的投資老師「張哲」，隨後被引導到詐騙網站註冊，從10月底開始入金，接下來2個多月陸續匯出12筆總計新台幣2404萬的款項到指定銀行帳戶，並因此賺了不少錢。

今年1月，受害者認為獲利已經達到預期目標，便決定向平台申請提領，沒想到對方卻表示需要先繳納保證金，之後才能出金。受害者思來想去，認為這項要求並不合理，突然意識到自己可能落入假投資詐騙的圈套，當即前往住家附近的金城警分局報案。

聽完受害者的經歷，員警向他指出這是相當典型的詐騙手法：以保證證獲利、穩賺不賠的話術吸引投資，並提供虛假的帳面獲利，之後以各種理由不讓人出金，甚至還索要保證金、稅金、手續費、佣金等費用。目前警方已根據受害者提供的通聯與金流線索展開調查，希望能盡快破案，為受害者討回公道。

1/5，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自安大略省證券委員會（OSC）的警告，提醒投資者警惕實體Bitrade-Market，因為該平台沒有（也從未）在安大略省從事證券交易業務，因此OSC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

根據外匯天眼官網的查詢結果，Bitrade-Market成立不到1年，我們不但不清楚其展業區域，也查不到任何相關的監管牌照資訊，加上前2週一位用戶針對該平台給出低分評價，控訴其詐騙行徑，因此判定這是一家高風險平台，天眼評分只有1.02。

目前Bitrade-Market的官網依然正常運作中，但並沒有支援中文介面，而且整體看起來相當粗糙、簡陋，感覺很像是詐騙平台的免洗網站。使用WhoisDog查詢會發現這網站是在2023/2/27設立，於2023/9/2更新過，至今只有4個多月，時間相當短暫。有鑑於此，外匯天眼的立場與CSA相同，不建議用戶與這家交易商有任何業務往來。

總結

有鑑於市面上充斥各種虛假平台與偽劣券商，若你近期有投資需求，建議最好使用正規、合法、受監管的交易商，以此保障本身的資金安全。至於該如何知道一家美股、期貨、外匯經紀商是否可信？只要在外匯天眼APP的搜尋欄輸入想查詢的平台名稱，立刻就能找到其監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼評分等情報，輕鬆識破詐騙集團的真面目！

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙？最齊全的證券商資訊都在這

入金前，務必先下載金融市場反詐騙165：外匯天眼APP，保障你的交易安全