摘要:根據統計,去年警方所受理的所有詐騙案件中,以「假投資」這類的手法數量最多,造成的財務損失也最大。最近,台南市警察大隊就收到多位民眾報案,表示被仿冒凱基證券的假投顧詐騙。
根據統計,去年警方所受理的所有詐騙案件中,以「假投資」這類的手法數量最多,造成的財務損失也最大。最近,台南市警察大隊就收到多位民眾報案,表示被仿冒凱基證券的假投顧詐騙。
根據其中一位受害者鍾姓民眾的說法,他是2023年11月透過通訊軟體LINE認識了自稱是凱基證券助理的網友,對方在聊天時表示只要匯款到指定帳戶,就能讓專業人士幫忙代操股票,他對此很感興趣,於是加入一個名為「弘熹工作室」的群組。
之後鍾民聽信假助理輕鬆獲利、穩賺不賠的話術,便匯款到對方提供的人頭帳戶,並因為看到帳面獲利相當不錯,之後又多次加碼,總計入金新台幣324.5萬,而獲利高達2000萬元,遠遠超過他的預期。
然而,當鍾民打算要獲利了結,將所有資金從平台提領出來時,仿冒凱基證券的客服卻表示因為獲利超過免稅額度,必須先繳納稅金加手續費新台幣345萬元,之後才能出金。鍾民因此驚覺自己誤用到詐騙黑平台,立即報警尋求協助。
台南市警方在受理鍾民的報案時,注意到還有其他民眾也是碰到仿冒凱基證券,因此懷疑這並不是單純個案,決定聯合各單位成立專案小組,分析、比對相關的資料、影像、大數據資料,果然發現這個詐騙集團將贓款轉匯至54個人頭帳戶,並指示車手到全台各地提款以避人耳目。
在追查並確認過該組織成員與車手的身分後,專案小組在今年1/17帶著搜索票與拘票分頭展開行動,在台南市南區、高雄市阿蓮區等地逮捕7名詐團成員,其中3人為負責提款的車手。
警方盤點後得知該詐團受害者至少23人,損失金額高達新台幣8000萬元,所有嫌犯在接受訊問後依詐欺、洗錢防制法等罪送辦,接下來警方正持續循線追查,希望能盡早將這個犯罪組織一網打盡。
1/29,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對Pionex FX及其相關網站(https://pionexfx.com/)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對Pionex FX及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
有鑑於此,Pionex FX將被列入金融委員會的警告名單。金融委員會建議交易員、投資者不要與Pionex FX開展任何業務,也不要與在社交媒體等管道上聲稱是該公司代表的個人開展業務。
註冊國家、地區:美國
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