摘要:近年來外匯市場因為高流動性、交易時間長、規模龐大等特性,吸引愈來愈多投資人參與,與此同時網路上也出現許多以外匯、黃金名義行騙的黑平台。最近外匯天眼就收到一位用戶針對Kodin Capital Markets的爆料。
近年來外匯市場因為高流動性、交易時間長、規模龐大等特性,吸引愈來愈多投資人參與,與此同時網路上也出現許多以外匯、黃金名義行騙的黑平台。最近外匯天眼就收到一位用戶針對Kodin Capital Markets的爆料。
2023年9月,受害者在IG上認識一位名字叫「Lin Yuelun」的網友,對方自稱是移民到香港的重慶人,從事國際貿易工作,兩人聊天互動的感覺相當不錯,便互相加了LINE,之後更進一步發展為情侶關係。
接下來這位網友開始邀請受害者投資國際黃金,原本她對此並不感興趣,也不想碰線上投資,沒想到雙方竟大吵一架。由於對方口口聲聲說是為兩人未來的生活打算,受害者勉為其難同意到Kodin Capital Markets官網註冊了帳戶。
受害者決定先小額入金430USDT嘗試投資,並在網友的帶領下成功獲利,由於每次操作都能賺10-20%的利潤,她也接受對方合資的提議,總共加碼投入新台幣140多萬,並且網友匯入的6萬USDT。
去年12/29,網友帶領受害者做完交易後,突然提起最近平台有個回饋會員的優惠建倉活動,要她趕快去報名。然而,當受害者向客服詢問是否還有名額時,對方竟直接幫她報了名,並表示必須在2024/1/18前再儲值68888USDT,否則就會凍結帳戶,每天還要支付8%的違約金。
由於68888USDT並不是一筆小數目,受害者向網友表達自己的擔憂,而對方安承諾會提供協助。之後在她想方設法籌到35086USDT,網友則補足剩下的33802USDT。當受害者以為終於能夠出金時,平台客服卻說由於她的帳戶有收到不同IP入金,被系統判定疑似洗錢,她的網友的帳戶必須在5天內各存入8888USDT擔保金,之後才能辦理出金業務。
受害者向網友詢問該怎麼辦,對方表示一定會在期限內儲值到自己的帳戶,並要她盡快湊齊款項。然而,受害者好不容易繳完這筆錢,網友竟直接傳訊息向她坦承一切都是假的,勸她以後不要再被戀愛沖昏頭,也別相信網路上的任何東西。之後對方便人間蒸發不再回應,而受害者投入的新台幣280萬元也就這樣跟著不知所蹤。
根據外匯天眼官網的查詢結果,Kodin Capital Markets是成立僅1-2年的區域交易商,使用存在投資安全疑慮的白標MT4/MT5交易軟體,目前也查不到任何有關的監管牌照,因次被判定具有高級風險隱患,天眼評分只有1.22。
除了本篇的受害者外,另一位印度投資人在2023/8/45針對Kodin Capital Markets給出最低分的評價,表示自己無法領出帳戶裡的資金,想要與客服連絡卻沒有得到任何回覆,卻也無可奈何。
根據受害者提供的曝光資料,Kodin Capital Markets先後曾提供她3個交易網址,分別是www.vlctdfex.com(VLC Trade MT)、www.yshxforex.com(Aden Markets)、www.kodwoldin.com(KodinCapitalMarkets),目前上述網站都已經被165全民防騙網封鎖,以免出現更多受害者。
外匯天眼曾在去年10月曝光過VLC Trade MT,12月也收到投資人針對Aden Markets的投訴爆料,結合本篇受害者的經歷,我們幾乎可以確定這3個黑平台是屬於同一個詐騙集團,接下來Kodin Capital Markets很可能還會再改名繼續行騙,而外匯天眼將持續追蹤該平台的最新動向,極力阻止其詐騙陰謀。
由於假交友、假投資詐騙太過氾濫,外匯天眼要呼籲所有投資人,務必對網路廣告或網友推薦的交易商提高警覺,並使用外匯天眼進行詐騙平台查詢工作,確認詳細的監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼實勘、整體評分,以此過濾掉有問題的黑平台及假券商,遠離詐騙集團的危害。
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儘管成功的交易者來自不同的背景,他們通常都具備某些共同的特質,這些特質有助於他們的持續盈利。這些特質包括對學習的熱情、管理風險和情緒的能力,以及對遵循明確交易計畫的決心。
日前,彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團,涉嫌利用實體交易店面為據點,透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A+Card」來誘騙民眾投資加密貨幣,不法所得超過新台幣1000萬元。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在安大略省從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
投資已經是現代人生活不可或缺的一部分,愈來愈多人出於累積財富、規劃未來、實現財務自由等目的開始做外匯、期貨和美股交易,因此面臨一個很重要且關鍵的問題,那就是「如何挑選合適的經紀商」。有鑑於此,外匯天眼不但收錄、更新約6萬家交易商資訊,更定期發布測評文章,幫助投資人知道如何判斷投資平台優劣。今天我們要解析的外匯券商是mctrading。