摘要:從2023年底開始,外匯天眼收許多投資人爆料Bitcore這家黑平台,並且陸續寫了好幾篇曝光報導,揭露這個詐騙集團詳細的與詐騙手法與經過,提醒大家務必提高警覺。然而,近期我們又注意到有新受害者出現!
從2023年底開始,外匯天眼收許多投資人爆料Bitcore這家黑平台,並且陸續寫了好幾篇曝光報導,揭露這個詐騙集團詳細的與詐騙手法與經過,提醒大家務必提高警覺。然而,近期我們又注意到有新受害者出現!
據了解,受害者是去年12月在社群平台IG上面被一位陌生網友搭訕,很快就交換了LINE。之後對方態度十分積極,不僅每天噓寒問暖,並透過語音訊息及通話交流,並在這樣的過程中逐漸取得她的信任。
某一次聊天時,這位網友表示自己的工作是入侵各大投資平台獲取數據,因此做交易都能穩賺不賠,隨後表示為了彼此的未來,想邀請她一起做內線交易增加收入。原本受害者對此有點排斥,懷疑可能是假投資詐騙,但對方表示可以小額投資試試看,因此她在Bitcore註冊帳戶並入金新台幣5000元。
接下來網友帶領受害者做「極速交易」,一下子就賺了3000多元,報酬率超過60%,而且還教如何申請出金,成功領出6400元,以此卸下她的防備。隨後,受害者在對方的鼓吹下又入金新台幣2萬元,操作獲利後又領回26000元,確實賺了不少錢,殊不知這只是引誘加碼的陷阱。
網友向受害者表示,由於平台準備加強防範措施,之後可能無法入侵,因此要她把握機會大額入金,甚至說自己和朋友準備貸款2000萬賺最後一筆,勸她也去貸款來投資,還轉了100萬到她帳戶裡,於是受害者在半推半就下周轉了一筆資金,並且匯到對方指定的帳戶裡。
過沒多久,受害者的帳戶一共獲利36686USDT左右,但是想帳戶裡的錢領出來時,申請卻遭到系統拒絕。她向客服詢問這是怎麼回事,結果被告知因為獲利超過免稅額度,必須補繳20%的稅金7337.2USDT,而且不能從獲利扣除。
受害者向網友反映此事,對方請她先盡可能湊錢繳費,他會幫助支付剩下的部分。然而,當受害者匯了新台幣4萬元後,這位網友突然說自己賭博輸了很多錢,目前只有4萬多元,要她想辦法再湊15萬。
受害者愈想愈不對勁,因此上網查詢,結果在外匯天眼看到一系統針對Bitcore的爆料,才驚覺自己被黑平台詐騙。與此同時,對方突然要她幫忙買幣,顯然是想利用她的帳戶洗錢。受害者一邊與對方保持聯繫,同時報警並向外匯天眼爆料,希望有機會追回自己被Bitcore騙走的錢。
從受害者提供的對話截圖,我們可以看到bitcore的網站是bitcorem.com,與之前其他受害者曝光的網站相同,已經被165全民防騙網封鎖,以免更多台灣民眾受騙上當。進一步以WhoisDog查詢這網站,可知其設立時間是2023/10/9,而且只有註冊1年。值得注意的是,該網站在上週(2024/3/13)才更新過,看起來似乎還沒跑路。
使用外匯天眼官網查詢Bitcore,我們會看到一個名稱及官方網址都滿相似、成立僅1-2年的交易商Bitcore Pro,目前該平台不但展業區域存疑,也查不到有效的監管牌照資訊,天眼評分只有1.18。
截至本文發布之際,Bitcore Pro的網站仍然正常運作中,但整體看起來相當簡陋,使用WhoisDog查詢會發現其設立時間是2023/4/17,只有註冊1年,即將在下個月到期(2024/4/17),與詐騙黑平台網站特徵相符,看起來很可能與Bitcore屬於同一個詐騙集團,請大家千萬要提高警覺。
最後,外匯天眼要再次提醒所有投資人,每當被網路廣告或網友推薦使用一家美股、期貨、外匯經紀商時,一定要記得先透過外匯天眼APP做好詐騙平台查詢工作,確認其監管資訊、交易環境、使用軟體、官方網站,為你的資金與交易安全做最嚴格的把關!
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日前,彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團,涉嫌利用實體交易店面為據點,透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A+Card」來誘騙民眾投資加密貨幣,不法所得超過新台幣1000萬元。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在安大略省從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
投資已經是現代人生活不可或缺的一部分,愈來愈多人出於累積財富、規劃未來、實現財務自由等目的開始做外匯、期貨和美股交易,因此面臨一個很重要且關鍵的問題,那就是「如何挑選合適的經紀商」。有鑑於此,外匯天眼不但收錄、更新約6萬家交易商資訊,更定期發布測評文章,幫助投資人知道如何判斷投資平台優劣。今天我們要解析的外匯券商是mctrading。
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