摘要:最近台股指數不斷創新高,許多民眾因此對投資相當熱中,不過網路上也充斥各種假投資詐騙,讓人防不勝防。不久前,台南市一位高姓男子就因為誤信飆股群組假老師的話術,結果竟損失了新台幣1550萬元。3/27,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為GRAMTECHCLUB的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
最近台股指數不斷創新高,許多民眾因此對投資相當熱中,不過網路上也充斥各種假投資詐騙,讓人防不勝防。不久前,台南市一位高姓男子就因為誤信飆股群組假老師的話術,結果竟損失了新台幣1550萬元。
據了解,高男是今年初1月初在網路上接觸到一個投資群組,一開始只是接收相關的行情資訊,之後聽說老師報的「明牌」很準,能幫助他以小搏大、快速致富,便依照指示到對方提供的網站註冊帳戶,並在接下來2個多月先後透過面交的方式入金,總金額高達1550萬元,確實有相當不錯的帳面獲利。
然而,當高男打算把本金與獲利領出來時,對方卻要求他再入金300萬元,聲稱必須先加碼投資才能順利出金。他一聽便感覺情況不太對勁,懷疑自己可能是碰到假投資詐騙,於是在3/19前往台南市的莊敬派出所報案。
所長郭仲正聽完高男的敘述後,當即表示這是相當標準的假投資詐騙手法,隨後依照規定受理報案,並且成立了專案小組,依照各種線索著手調查,同時也請他將計就計,成功與詐團約定了面交的時間與地點。
3/20中午,一位許姓女子準時現身向高男索要款項,而事先在現場周圍埋伏的員警們看準時機,立即上前將她制服,訊問後確認其詐團車手身分。並且查扣了假識別證、假收據、做案用手機等證物,將她依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦。接下來警方將繼續向上溯源擴大追查,期望能早日破獲這個不法集團。
3/27,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為GRAMTECHCLUB的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://www.gramtechclub.com/
地址:55 Beak Street, Carnaby, London, UNITED KINGDOM, W1F 9SQ
信箱:admin@gramtechclub.com
透過外匯天眼官網查詢GRAMTECHCLUB,我們會看到這是成立不到1年的交易商,目前暫時未查證到有效的監管資訊,也不清楚其展業區域,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,天眼評分只有0.99。
截至本文發布之際,GRAMTECHCLUB的官網仍可以正常連線,不過並有支援中文介面,對華人比較不友善。此外,網站裡也沒有揭露該平台的監管牌照號碼,整體看起來問題重重。
透過WhoisDog查詢GRAMTECHCLUB的網站,可以看到其設立時間是2023/7/27,而且只有註冊1年,預計在2024/7/27就會到期,只剩下不到4個月的時間,感覺隨時有可能會爆雷跑路。因此,外匯天眼的立場與英國FCA相同,建議投資人不要與這家交易商有任何業務網路。
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