外商廣告公司業務貪圖業績，協助投放詐騙廣告吸金2.58億；馬來西亞SC提醒注意詐騙風險平台Amarkets

WikiFX | 2024-04-05 09:52

摘要：據了解，韓國廣告商「德博（Dable）」的台灣分公司業務與詐騙集團勾結，協助投放假投資廣告到各大主流媒體，吸金高達2.58億！最近，馬來西亞證券委員會（Securities Commission Malaysia）也更新了投資人示警名單，針對AMarkets發出示警，原因是「無證進行資本市場證券交易活動，馬來西亞SC將持續更新，並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。

相信大家都在網路上看過各種假名人、假投資的詐騙廣告，日前刑事警察局終於找到源頭！據了解，韓國廣告商「德博（Dable）」的台灣分公司業務與詐騙集團勾結，協助投放假投資廣告到各大主流媒體，吸金高達2.58億！

去年行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，公布施行「證券投資信託及顧問法」，由刑事局通報下架違法金融投資廣告，從2023/6/28到2024/3/13之間，已通知相關業者下架76018則詐騙廣告。

日前，偵查第四大隊清查可疑的廣告代理商，發現從2022年4月開始，有將近一百件假投資詐騙的資金流到「德博」廣告公司，進一步成立專案小組調查，查獲主嫌為該公司的金牌業務石男。

根據警方公布的情報，主嫌石男、林姓負責人與業務主管等5人，因為貪圖不法利益及龐大廣告代理收入，與詐騙集團接洽協助投放虛假廣告，並由石男的父親、妻子成立人頭公司，將詐團支付的加密貨幣層轉為現金，再匯到德博公司帳戶，其中石男業務量就占公司營收的三分之一。

「德博」台灣分公司協助投放的廣告頁面將受害者引導到目標網頁或LINE投資群組，使人落入假投資詐騙的陷阱，並因此蒙受金錢損失；而投放單則廣告費用為10-15萬，2022年4月到2023年11月，總計有3685萬廣告點擊次數，而單一案件最高受害金額為4000萬元。

經過一段時間的蒐證，專案小組陸續通知石男等人到案，搜索並扣押石男名下2000多萬元現金、價值6000萬的2棟房產、市值1700萬的法拉利超跑與500萬的保時捷電動車，以及3322顆USDT，查扣不法所得超過1億元。目前全案已移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後將石男羈押禁見，其他共犯則以15-50萬元不等交保。

最近，馬來西亞證券委員會（Securities Commission Malaysia）也更新了投資人示警名單，針對AMarkets發出示警，原因是「無證進行資本市場證券交易活動，馬來西亞SC將持續更新，並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。

名稱：AMarkets

註冊國家、地區：聖文森特和格林納丁斯

網址：https://www.amarkets.com/

電話：+44 330 777 22 22

地址：Beachmont Business Centre, 272, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

信箱：support@amarkets.com；reception@amarkets.com

透過外匯天眼官網查詢AMarkets，我們會看到這家交易商成立5-10年、在全球展業，並且使用主標MT4/MT5交易軟體，不過因為缺乏有效的監管牌照資訊，監管指數、牌照指數、風控指數都是0，天眼評分相當低，只有2.11。

目前多數外匯天眼用戶對AMarkets的評價並不高，有投資人表示雖然該平台提供廣泛的交易工具與高額獎金計畫，但是缺乏監管、槓桿過高、客服回應速度極慢，這些都讓人心存疑慮。

目前AMarkets的官網仍正常運作中，並且有支援中文介面。但值得注意的是，我們使用WhoisDog查詢發現，該平台的網站是在1999/8/26設立，與公司成立時間相去甚遠，而且在2024/1/23才更新過，至今只有2個多月，而且將在2024/8/26到期，很有可能是被黑平台收購並轉為詐騙網站，還請大家多加小心與提防。