假幣商推「智能合約」詐騙超過4000萬，刑事局循線追查逮涉案13人；英國FCA提醒注意風險平台LENOWAVE FX

台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動，期間總共破獲11個詐騙集團，逮捕了176名犯嫌，查扣超過1000萬顆泰達幣（市值約新台幣3.2億元），其中值得注意的是，有個詐騙集團假冒幣商，以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。

根據警方調查，刑事局第七大隊在受理假投資詐騙案件時，透過向上溯源等方式分析金流與虛擬貨幣流向，鎖定了有多項詐欺前科的陳姓男子，並發現他涉嫌組織成員成立一家公司假冒幣商，並透過各種話術誘騙受害者到便利商店面交，簽署買賣泰達幣的「智能合約」。

此外，該詐騙集團還引導受害者開設個人電子錢包，宣稱「必須先做認證才能使用」，但其實是以此取得「智能合約」授權，一旦申請通過，就能操控受害者加密貨幣錢包裡所有的資產，並將泰達幣轉至境外錢包。據了解，陳男等人透過這種方式詐騙超過50人，財務損失在新台幣4000萬以上，其中單一受害最高金額高達1100萬元。

有鑑於本案情節重大，警方成立專案小組並報請台北地檢署指揮，從2023年12月起陸續展開3波查緝行動，成功將包含陳男、車手、帳戶人頭等13位涉案者，並且查扣了現象39.8萬、加密貨幣買賣合約、點鈔機等贓證物。

儘管該集團為撇清詐騙責任，曾事先準備「買賣加密貨幣免責聲明」，宣稱是正當幣商，但面對警方出示的證據時，陳男等人都坦承犯案，因此按詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送台北地檢署偵辦，之後檢方聲押陳男等5人獲准，其餘8人則以5-10萬元交保。

4/24，英國金融行為監管局（FCA）更新其示警名單，提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。

名稱：LENOWAVE FX

註冊國家、地區：英國

網址：https://www.lenowavefx.com/

地址：102 Cunnery Road, Manchester, UNITED KINGDOM, M1 5XQ

信箱：admin@lenowavefx.com

根據外匯天眼官網的查詢結果，LENOWAVE FX是成立不到1年的交易商，目前展業區域存疑，而且查不到任何有效的監管牌照資訊，因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0，具有高級風險隱患，天眼評分僅0.99。

目前LENOWAVE FX的官網仍然可以正常連線，我們在其中注意到該平台宣稱能提供人高額報酬：投資2999美元以內，20小時就能賺取13%利潤，若入金超過2萬美元，放3天就有41%的利潤，遠超過一般市場行情，怎麼看都像是誘騙入金的詐騙資金盤。

透過WhoisDog查詢這個網站，則更加深我們對LENOWAVE FX的疑慮，因為其設立時間為2024/1/24，至今只有3個月左右，而且只有註冊1年，預計於2025/1/24到期，完全看不出有長期經營的跡象，隨時都可能爆雷跑路。有鑑於此，外匯天眼的立場與英國FCA一致，建議投資人盡可能遠離LENOWAVE FX。

總結

最後外匯天眼要再次提醒大家，無論你是想做美股、期貨、外匯、加密貨幣交易，務必慎選所使用的投資平台，以免蒙受不必要的財務損失。想了解一家經紀商是否值得信任，可以透過外匯天眼APP查詢相關的監管情報、交易環境、天眼實勘、整體評分，為你的資金安全做最嚴格的把關。

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