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誤信假名人推薦遭詐400萬,雲林男子即時報案逮3嫌;CSA提醒注意風險平台Milleniumchain

WikiFX | 2024-05-04 08:00

摘要:過去幾年由於全球急速通膨,許多民眾為了不讓資產持續縮水,紛紛開始尋找各種投資管道或機會。然而,如今網路上充斥各種投資詐騙,往往以保證獲利、穩賺不賠等話術誘導投資,對社會造成嚴重的財務損失。不久前,雲林縣虎尾警分局就接獲一位陳姓民眾報案。4/26,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

過去幾年由於全球急速通膨,許多民眾為了不讓資產持續縮水,紛紛開始尋找各種投資管道或機會。然而,如今網路上充斥各種投資詐騙,往往以保證獲利、穩賺不賠等話術誘導投資,對社會造成嚴重的財務損失。不久前,雲林縣虎尾警分局就接獲一位陳姓民眾報案。

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據了解,受害者陳男是在社群平台臉書上看到一位名人的理財廣告,因為想了解更多而留言諮詢,隨後便被邀請加入一個投資群組,並被推薦參與某個投資專案。由於對方承諾可以賺取高額報酬,陳男考慮後決定入金嘗試看看。

果不其然,陳男很快就獲得很不錯的帳面獲利,因此在對方的鼓吹下持續加碼投資,先後透過面交的方式,將現金140多萬元與市值240多萬元的金條交給所謂的投資專員。

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最近,陳男又被投資群組通知抽中了股票,必須在期限內入金2000多萬元。由於這是一筆相當大的款項,陳男因此察覺情況不太對勁,並在朋友的提醒下決定報警求助。虎尾警分局分局長吳正文得知此事,認為情節重大,立即要求偵查對成立專案小組,報請雲林地檢署指揮偵辦,同時也請陳男以面交66萬元的名義引出詐團車手。

面交當天,警方不僅成功抓獲車手,更循線找到在附近監控的車輛,並以前後包抄的方式攔下犯罪車輛,順利逮捕另外2名車手,查扣犯罪用手機、假證件、假收據、毒品等證物。3人在接受訊問後,依詐欺、洗錢、毒品等罪嫌移送雲林地檢署偵辦、羈押,以利警方後續擴大追查。

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4/26,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

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名稱:Milleniumchain

註冊國家、地區:瑞士

網址:https://www.milleniumchain.com/

電話:+41 215303180

地址:Baarerstrasse 77, Zug 6300, Switzerland

信箱:support@milleniumchain.net

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根據外匯天眼官網的查詢結果,Milleniumchain這家交易商成立不到1年,目前不但展業區域存疑,也查不到任何相關的監管牌照資訊,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,被判定具有高級風險隱患,因此天眼評分只有1.01。

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除了加拿大CSA的示警以外,法國AMF在2024/4/3發布的外匯公司和網站黑名單,其中也包括了Milleniumchain,理由是該平台並未獲得授權,因此具有一定程度的投資風險。

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目前Milleniumchain的官網仍然正常運作中,並未支援中文介面,整體看起來也有點簡陋。使用WhoisDog查詢可知其設立時間為2023/9/15,至今只有7個多月,而且預計在2024/9/15註冊到期,與詐騙平台的免洗網站特徵相符。有鑑於此,外匯天眼的判斷與加拿大CSA及法國AMF一致,建議大家最好與Milleniumchain保持距離以策安全。

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總結

最後,外匯天眼要呼籲所有投資人,在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得先透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢工作,確認其監管資訊、交易環境、使用軟體、天眼評分,幫助你識破黑平台與假券商的真面目,將被詐騙的機率降到最低。

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@尾圖.jpg

在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台

想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這

入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全

外匯監管機構爆料外匯交易商

相關交易商

暫無監管
Milleniumchain
公司名稱:Milleniumchain
天眼評分
1.28
官方網址:https://www.milleniumchain.com/
1-2年 | 監管牌照存疑 | 展業區域存疑 | 高級風險隱患
天眼評分
1.28

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