摘要:相信每個人都有在社群、影音平台上看過詐騙集團的假投資廣告,而且頻率高得誇張,不禁讓人納悶為何有這麼多假網站。日前警方破獲了一個提供假投資網站「一條龍服務」的詐騙集團,似乎讓一切有了合理的解釋。7/16,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Novazx,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
相信每個人都有在社群、影音平台上看過詐騙集團的假投資廣告,而且頻率高得誇張,不禁讓人納悶為何有這麼多假網站。日前警方破獲了一個提供假投資網站「一條龍服務」的詐騙集團,似乎讓一切有了合理的解釋。
今年6月,高雄地檢署協同刑事局偵九大隊、高雄市警局刑大、桃園市八德分局,在桃園市及高雄市抓獲了詐團嫌犯共15人,並且查扣了1間市值約800萬元的不動產、1輛市值約173萬元的車子、1台筆電、5支手機、4個銀行帳戶、贓款56萬元。
根據警方的調查,這個假投資詐騙集團是由33歲的王姓主嫌成立,主要負責詐騙的一條龍服務,業務包含開設假投資網站、設定雲端伺服器與後端網站、設計前端網頁、建置資料庫、註冊網域名稱、進行網站客戶服務及手機簡訊驗證等全方位服務。
其犯罪手法與一般詐騙集團大致相同,先是在社群平台與APP上投放廣告,吸引下手目標加LINE,之後以各種話術要求受害者到假投資網站註冊並小額入金,提供虛假的帳面獲利誘導加碼。等到受害者想獲利了結時,再以各種理由拒絕出金,並且巧立名目逼迫繳納稅金、保證金、手續費等費用。
員警注意到其中邱男與邱女是工程師,他們聲稱原本對公司業務並不知情,之後雖然發現與詐騙有關,但自認只是負責維護網頁與伺服器,沒有實際犯罪,因此繼續為王男工作。
警方全面清查後得知,該詐騙集團靠工程師運作的假投資網站就高達78個,目前確認的受害者至少有110位,財務損失超過新台幣1020萬元與 16萬USDT(市值約新台幣520萬元)。15名嫌犯在完成訊問後,全部依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
7/16,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Novazx,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
註冊國家、地區:英國
網址:https://www.novazx.com/
電話:+27 784856839
地址:Royal Chambers Business Centre, Royal Ave, Guernsey GY1 1WA, Guernsey
信箱:support@novazx.com
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目前Novazx的官網仍可以正常連線,不過只有支援英文介面,而且網站看起來略顯簡陋。更誇張的是,該平台提供4種帳戶類型,最基本的迷你帳戶要求最低入金需要2500美元,最高級帳戶甚至要入金10萬美元,門檻相當高,對投資人並不友善。
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