桃園女子臉書遇投資詐騙損失上千萬，警方循線追查破獲詐團水房逮7嫌；VENTEZO遭馬來西亞SC列入示警名單

WikiFX | 2024-08-18 08:00

摘要：日前，桃園警方就接獲一位民眾報案，表示自己誤信社群網站的假投資廣告，財務損失超過新台幣1000萬元。8月上旬，馬來西亞證券委員會（Securities Commission Malaysia）也更新了投資人示警名單，針對VENTEZO發出示警，原因是「無證進行資本市場證券交易活動」。馬來西亞SC將持續更新，並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。

有鑑於全球經濟不穩定，愈來愈多投資者尋求高收益的投資機會。然而，這也給了不法份子可乘之機，詐騙集團利用人們對財務增長的渴望設下陷阱，各種假投資平台和詐騙廣告充斥網路，讓許多人誤以為找到了快速致富的途徑。

日前，桃園警方就接獲一位民眾報案，表示自己誤信社群網站的假投資廣告，財務損失超過新台幣1000萬元。據了解，受害者是在臉書上面看到詐騙集團投放的廣告，因為好奇而點擊連結詢問詳情，隨後被引導到一個黑平台網站，並且依照指示入金，先後匯出新台幣1000多萬元，並且確實有相當高的帳面獲利。

然而，就在受害者認為獲利已經達到原本預期的目標，決定向平台出金時，發現自己的申請竟然遭到駁回。他向客服詢問這是怎麼回事，結果被告知必須先繳納高達900萬元的稅金，之後才能全數領出。

受害者為了盡快拿回本金與獲利，決定先向銀行申請貸款「繳稅」，等成功出金再還錢，但銀行專員見其神色有異，好心提醒他很有可能碰到了假投資詐騙。受害者聽了愈想愈不對勁，於是前往附近的警局報案。

本案引起警方高度重視，因此台北市松山警分局、桃園警分局、刑事局偵查第一大隊共組專案小組，並且報請新北地檢署指揮偵辦，在2024年7月破獲有黑幫背景的陳姓首腦經營的假投資水房，並且在台北市、新北市等地逮捕包含陳男與收簿手、轉帳車手等7位嫌犯，查扣數支犯罪用手機、現金新台幣15萬多元等證物，完成訊問後將所有人移請新北地檢署偵辦。

8月上旬，馬來西亞證券委員會（Securities Commission Malaysia）也更新了投資人示警名單，針對VENTEZO發出示警，原因是「無證進行資本市場證券交易活動」。馬來西亞SC將持續更新，並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。

名稱：VENTEZO

註冊國家、地區：聖文森特和格林納丁斯

網址：https://ventezo.com/https://ventezo.org/

電話：+1 (484) 673-7749

地址：Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines,

信箱：support@ventezo.com

首先，透過外匯天眼官網查詢VENTEZO，我們會看到這家交易商成立2-5年，目前並未查到與該平台有關的監管牌照資訊，加上最近收到不少用戶的投訴爆料，感覺問題重重，因此被判定具有高級風險隱患，天眼評分只有1.42。

目前外匯天眼用戶的評價以負評居多，而好評的留言內容大多很空洞，看起來很像是幫忙帶風向的網軍。許多受害者都控訴VENTEZO不出金的惡劣行徑，其中一位用戶的朋友更是誇張，申請出金已經超過1年，雖然帳戶顯示到帳，但直到現在依然沒有收到任何錢。

目前VENTEZO的官網仍可以正常連線，雖然支援多種語系，結果卻沒有中文，對華人用戶不太友善。在首頁可以看到該平台以最低入金10美元、無點差、最大槓桿1：1000等條件吸引用戶。不過使用WhoisDog查詢可以看到，網站是2021/2/2設立，2022/9/23更新過，註冊期限則是2026/2/2，只剩1年半左右。加上目前已經被馬來西亞SC示警，感覺更可能隨時跑路。