投資政府標案保證獲利？淡水警方偵破旅行社吸金5000萬騙局；馬來西亞SC將Smart2Returns列入示警名單

隨著投資市場日益多元，詐騙手法也層出不窮，就連看似正當的旅行社，竟然也暗藏詐騙陷阱。日前新北市淡水警分局協同市刑大偵六隊、林口警分局，共同偵破了一個以旅行社名義非法吸金的詐騙集團。

根據警方調查，本案主謀劉姓男子與林姓男子2年前設立旅行社，對外宣稱公司有接到政府標案，專門負責安排台灣選手的旅行事宜，還有針對一般民眾的旅遊方案，以此向客戶誆稱可以提供9～14%的保證獲利，吸引至少3位受害者入金投資，光是其中一位受害者就投入將近新台幣3000萬元。

然而，由於這個旅行社實際上缺乏盈利手段，其中一位受害者注意到自己一直沒有拿到獲利，而且每次向劉男與林男詢問標案的執行狀況，總是得到十分含糊的回應，便決定自行上網查詢政府的標案招標資訊，結果發現相當驚人的事實：這家旅行社根本沒有拿到政府標案，就是一個非法吸金的資金盤。

為了拿回投入的資金，受害者立即前往警局報案。檢警經過1年多的蒐證與調查後，判斷時機已經成熟，日前兵分多路前往旅行社辦公室與主嫌住處搜索，一舉抓獲4位涉案成員，查扣他們名下的多輛車輛、桃園市房屋、多筆保單，以及大約400萬元的帳戶存款。

警方進一步查證後發現，該集團將贓款以購買預售屋、保單、外幣等方式洗淨與轉換，為了保障日後追徵犯罪所得，已向桃園地院聲請裁定扣押他們名下價值超過新台幣2000萬元的財產。

9/6，馬來西亞證券委員會（Securities Commission Malaysia）也更新了投資人示警名單，針對Smart2Returns發出示警，原因是「可能為克隆公司，運營非法投資計劃，提供高回報，例如投資350馬幣可獲得15,250馬幣的回報」與「誤導且濫用馬來西亞證券委員會（SC）的標誌」。馬來西亞SC將持續更新，並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。

名稱：Smart2Returns

註冊國家、地區：英國

網址：https://www.smart2returns.com/

根據外匯天眼官網的查詢結果，Smart2Returns這家交易商成立不到1年，目前不但展業區域存疑、沒有交易軟體，也查不到任何有效的監管牌照資訊，監管指數、牌照指數、風控指數都是0，天眼評分只有1.05。

截至本文發布之際，Smart2Returns的官網仍可以正常連線，雖然有支援中文介面，但在瀏覽時經常自動變回英文介面，造成使用上的困擾，網站內容也略顯簡陋，看起來缺乏專業，不免讓人擔憂。

使用WhoisDog查詢這網站，則進一步證實我們對Smart2Returns的疑慮，因為其設立時間是2024/3/7，在2024/3/25更新過，並且只有註冊1年，預計於2025/3/7就會到期，看不出有長期經營的跡象，隨時有爆雷跑路的可能。因此，外匯天眼的判斷與馬來西亞SC相同，建議投資人最好遠離該平台以免受騙。

總結

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