又見加密貨幣騙局！詐團藉「阿福錢包」非法吸金破千萬，涉案3嫌全數落網遭起訴；加拿大CSA提醒注意黑平台Onenfx
摘要：日前，彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團，涉嫌利用實體交易店面為據點，透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A＋Card」來誘騙民眾投資加密貨幣，不法所得超過新台幣1000萬元。最近，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自安大略省證券委員會（OSC）的警告，提醒投資者警惕實體Milleniumchain，因為該平台沒有（也從未）在安大略省從事證券交易業務，因此OSC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
近年來由於加密貨幣快速發展，許多投資人看好其未來的發展性，紛紛將資金投入相關領域，期望獲得高額的回報。然而，在市場蓬勃發展的同時，詐騙活動也與日俱增，加上加密貨幣交易的匿名性和去中心化特性，任何人都可能在不知不覺間成為假投資詐騙的受害者。
日前，彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團，涉嫌利用實體交易店面為據點，透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A＋Card」來誘騙民眾投資加密貨幣，不法所得超過新台幣1000萬元。
據了解，這個集團先是在台中市開設實體交易店面，並且與其他假投資詐騙集團合作，在臉書與LINE等社群平台投放廣告，吸引民眾加入投資群組，並且誆稱投資加密貨幣能獲取高額報酬，引誘受害者向特定幣商(實為詐騙同夥)購買USDT。
由於許多民眾對於投資加密貨幣感到陌生，而該集團提供的實體門市交易使其感覺似乎更可靠，因此不少受害者都按照指示到店面進行現金交易，然後透過「A＋Card」儲值到指定的「阿福錢包」內。
之後林男等人再利用「阿福錢包」託管錢包運作方式及特性，包括金流無法在區塊鏈公開帳本公開查詢、可透過後台竄改錢包地址、可控制錢包內加密貨幣數量，透過詐欺及洗錢等方式賺取不法所得，造成多位民眾至少新台幣1000萬元的財務損失。
今年6月，彰化檢警掌握相關證據，對這個詐騙集團展開搜捕行動，成功抓獲3位嫌犯，查扣他們名下的1筆不動產、2輛汽車，以及林男的銀行存款1218萬6698元，經過檢察官偵辦後，全案已提起公訴。
最近，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自安大略省證券委員會（OSC）的警告，提醒投資者警惕實體Milleniumchain，因為該平台沒有（也從未）在安大略省從事證券交易業務，因此OSC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
名稱：Onenfx
註冊國家、地區：英國
網址：https://onenfx.com/
電話：+44 2045 483 424
信箱：info@onenfx.com
透過外匯天眼官網查詢Onenfx，我們會看到這是成立1-2年、沒有使用交易軟體的外匯券商，目前展業區域存疑，而且查不到有效的監管牌照資訊，因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0，具有高級風險隱患，天眼評分為1.20。
原本我們想要進入Onenfx的官網收集更多相關情報，但是發現網站已經無法連線。使用WhoisDog查詢網站狀態，可以看到其設立時間為2023/1/31，在2024/1/31更新過，預計將在2025/1/31註冊到期，只剩下4個多月。結合目前的情況來看，推測這家交易商很可能已經爆雷跑路，但不確定是否有改名或開設新網站，建議大家最近對於名稱與LOGO的投資平台提高警覺，以免受騙上當。
總結
最後外匯天眼要再次提醒大家，每當被網路廣告或網友推薦使用一家美股、期貨、外匯經紀商時，一定要記得善用外匯天眼APP的「券商查詢」功能，確認其監管資訊、用戶評價、天眼評分，幫助你避開各種假投資詐騙的地雷與陷阱。
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