11/11-11/17可疑外匯券商詐騙通報

BFA Markets | 2024-11-20 10:04

摘要：近期外匯市場熱度持續上升，許多人被高流動性與高報酬率吸引而紛紛加入。與此同時，市面上也出現愈來愈多假券商，以高額回報、快速獲利等話術誘騙投資人入金做交易，再透過惡意爆倉、凍結帳戶等方式詐財。為保護廣大投資人的權益，本週外匯天眼又整理出最新5家可疑平台的詐騙通報：Direct investments、Verbo Capital、ZiFi Markets Ltd、FXNovus、BFA Markets，並附上平台與網站的情報查詢，希望幫助大家提高警覺，遠離投資陷阱。

近期外匯市場熱度持續上升，許多人被高流動性與高報酬率吸引而紛紛加入。與此同時，市面上也出現愈來愈多假券商，以高額回報、快速獲利等話術誘騙投資人入金做交易，再透過惡意爆倉、凍結帳戶等方式詐財。為保護廣大投資人的權益，本週外匯天眼又整理出最新5家可疑平台的詐騙通報：Direct investments、Verbo Capital、ZiFi Markets Ltd、FXNovus、BFA Markets，並附上平台與網站的情報查詢，希望幫助大家提高警覺，遠離投資陷阱。

1.Direct investments

透過外匯天眼官網查詢Direct investments，可以看到該平台成立不到1年，並沒有使用正規交易軟體，目前查不到有效的監管牌照，監管指數、牌照指數、風控指數皆為0，具有高級風險隱患，天眼評分僅1.00。

目前Direct investments的官網可正常連線，有支援繁體中文介面，但屬於簡陋的一頁式網站。以WhoisDog查詢這網站會看到其設立時間是2024/10/4才設立，至今才1個多月，而且預計在2025/10/4註冊就會到期，與詐騙平台用來行騙的免洗網站特徵相符。

2.Verbo Capital

根據外匯天眼官網的查詢結果，Verbo Capital也成立不到1年，雖然使用主標MT4/MT5交易軟體，但其南非FSCA金融服務企業牌照被查到有超限經營的情況，因此被系統判定有中級風險隱患，天眼評分偏低，只有3.88。

外匯天眼在11/8曾發布「南非外匯券商Verbo Capital涉嫌超限經營，網站成立時間短，極具投資風險」這篇報導，向投資人揭示了其網站營運的問題，建議大家最好與該平台保持距離以策安全。

3.ZiFi Markets Ltd

ZiFi Markets Ltd是在聖盧西亞註冊不到1年的交易商，雖然使用主標MT4/MT5交易軟體，但是目前缺乏有效的監管牌照資訊，在監管指數、牌照指數、風控指數等方面都是0分，天眼評分只有1.59。

ZiFi Markets Ltd的官網正常運作中，有支援繁體中文介面，但宣稱有使用主標MT4/MT交易軟體，與外匯天眼查證結果不符，存在造假疑慮。透過WhoisDog查詢這網站會看到其設立時間是2024/7/15，在2024/7/17更新過，至今才4個月，預計在2025/7/15到期，感覺隨時可能爆雷跑路。

4.FXNovus

FXNovus這家南非券商只有成立1-2年，並未使用正規交易軟體，雖然持有南非FSCA金融服務企業牌照，但查證發現疑似套牌，因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0，具有高級風險隱患，天眼評分1.17。

值得注意的是，FXNovus的官網顯示支援繁體中文介面，但實際內容呈現是簡體中文，這種矛盾不免讓人質疑其專業性。根據WhoisDog的查詢結果，這個網站的設立時間是2024/3/28，在2024/5/10更新過，到現在只有半年左右，預計2025/3/28註冊到期，看不出有長期經營的跡象，存在相當高的安全風險。

5.BFA Markets

透過外匯天眼官網查詢BFA Markets，可知該平台成立不到1年，目前並沒有使用交易軟體，也沒有找到有效的監管牌照，因此監管指數，對投資人毫無保障可言，被判定存在高級風險隱患，天眼評分1.00。

截至本文發布之際，BFA Markets的官網仍能正常連線，我們在網站裡看到該平台宣稱受澳洲ASIC與瓦努阿圖VFSC監管，查證發現是盜用其他券商的牌照。使用WhoisDog查詢會看到其設立時間是2024/11/2，到現在還不到3週，只有註冊1年，2025/11/2就會到期，怎麼看都是詐騙平台非法吸金的釣魚網站。