維爾京群島金融服務委員會
2000年政府監管
維爾京群島金融服務委員會（FSC）根據2001年12月頒布的《金融服務委員會法案》成立，是一家自治的金融監管機構。該機構負責向英屬維爾京群島內外的所有從事金融服務的企業和個人提供授權和監管服務，包括保險、銀行、信託服務、企業管理、投資業務、破產服務、公司註冊、有限合夥企業以及知識產權等。自2002年以來，FSC承擔了之前政府金融服務部的職能。作為金融服務監管者，該機構還負責促進公眾對金融體系及其產品的了解，制定監管活動範圍，減少金融犯罪並防止市場濫用。
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披露摘要
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- 披露時間 2021-03-02
- 處罰原因 該實體沒有也從未獲得許可或受監管，可以在區域內或從區域內通過外匯交易或任何金融服務業務開展投資業務。
披露詳情
2021年第9號公開聲明 - 雷贊資本有限公司
2021 年第 9 號公開聲明 - Leizan Capital Limited公開聲明 公開聲明 Leizan Capital Limited英屬維爾京群島托爾托拉 - 2021 年 3 月 2 日 - 英屬維爾京群島金融服務委員會（“fsc”）認為有必要發布此公開聲明，以保護客戶、債權人或可能被要求開展業務的人員 Leizan Capital Limited並讓公眾知道該實體從未獲得 fsc 的許可或監管以開展任何類型的金融服務業務。詳情如下： Leizan Capital Limited ，也使用雷贊資本的交易方式，並通過網站地址 leizancapital.com 招攬客戶，正在流通偽造的投資業務許可證，並謊稱在英屬維爾京群島獲得授權和許可，目的是通過以下方式進行投資業務作為由 fsc 許可和監管的實體進行外匯交易和投資交易。 fsc特此通知公眾 Leizan Capital Limited沒有也從未獲得許可或受監管在境內或從境內通過外匯交易或任何金融服務業務開展投資業務。如果在任何時候被要求與以下公司開展業務，建議公眾格外小心 Leizan Capital Limited.請公眾向金融服務委員會提供有關據稱在境內或從境內經營的任何可疑實體以及此類實體從事的任何不當活動的任何相關信息。 FSC 根據 2001 年金融服務委員會法第 37a 條發布了這份公開聲明。
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