巴哈馬群島的證券委員會

進一步公告號。 2020 年 12 月 2 日的 2020 年第 13 號，本通知由巴哈馬證券委員會（委員會）根據 2011 年《證券業法》、2019 年《投資基金法》、《金融和公司服務提供商法》的授權發布， 2020 年，以及 2020 年數字資產和註冊交易所法案（the acts）。委員會知道，一個以各種名稱提及的實體，即 Cash Forex Group, cash fx group, cash fx group sa, cfx, cfx group（以下統稱， Cash Forex Group ), 可能仍在進行根據一項或多項法令可登記的活動。委員會特此提醒公眾，無論是 Cash Forex Group、其代理人和/或其顧問均為委員會的註冊人，並且他們尚未向委員會提出註冊申請。因此，本組織、其代理人或顧問在本司法管轄區內或來自本司法管轄區的任何可登記活動的行為都違反了一項或多項行為。如果該組織、其代理人或顧問以任何方式表明自己是完全合規且善意經營的證券，或在該司法管轄區內或來自該司法管轄區的金融服務業務，則他們屬於犯罪行為，並有責任根據以下規定受到刑事起訴和/或監管制裁巴哈馬的相關法律。委員會確定的背景 Cash Forex Group是使用網站 https://cashfxgroup.com 的多層次營銷 (mlm) 實體。個人可以通過多個級別加入該計劃，最低級別為 300.00 美元。每個級別都有不同的百分比支付，支付越大，支付的任何聲稱的利潤的百分比越高。 Cash Forex Group以上述各種名稱運營，通過許多 zoom 會議以巴哈馬公民為目標，聲稱以下內容： Cash Forex Group代表他們進行交易的人，儘管事實上 Cash Forex Group及其代理人未在委員會註冊為他人交易。巴哈馬證券委員會公告編號： 2022 年第 6 號 2022 年 7 月 22 日回复： Cash Forex Group aka cash fx group aka cash fx group sa aka cfx or cfx group 2  那 Cash Forex Group的巴哈馬客戶將在一周的五天中每天賺取 1% 的利息 Cash Forex Group.  那 Cash Forex Group的會員和客人不必代表公司招聘任何人。但是，繼續鼓勵當前的巴哈馬參與者通過 zoom 會議促進新參與者的註冊以及他們隨後將現金存入 Cash Forex Group, 向促進者承諾經濟獎勵的行為。監管警告委員會進一步提醒公眾，除了委員會的警告外，以下海外監管機構已發布警告通知，涉及 Cash Forex Group，如下： 1. 安大略省證券委員會 (osc)，加拿大安大略省 2022 年 3 月 28 日 https://www.osc.ca/en/investors/warnings/cash-fx-group 2. comision nacional del mercado de valores西班牙（國家證券市場委員會）(cnmv) 2021 年 12 月 20 日 https://www.cnmv.es/portal/verdoc.axd?t={2ef2d62f-04f8-4aa4-8248-b3ede167ee44} 3. 澳大利亞證券投資管理局(asic) 2021 年 10 月 6 日 https://asic.gov.au/aboutasic/news-centre/articles/alert-suspicious-investment-opportunity-from-cash-fx-group/ 4. 葡萄牙銀行，2021 年 9 月 27 日https://www.bportugal.pt/en/comunicado/entity-notauthorised-carry-out-any-financial-activity-under-supervision-banco-de 5. 瑞典金融監管局 finansinspektionen (fi) 8 月 9 日2021 年 https://www.fi.se/en/varningslistan/2021/cash-forex-group--cfx/ 6. 愛爾蘭中央銀行 2021 年 7 月 5 日 https://www.centralbank.ie/news-media/ press-releases/warningon-unauthorised-firm-cash-fx-group-5-jul-2021 7. th南非金融部門行為監管局 (FSCA) 2021 年 7 月 2 日 https://www.fsca.co.za/news%20documents/fsca%20press%20release%20fsca%20warns%20the%20p ublic%20against%20cash%20fx %20group%20(cfx)%202%20july%202021.pdf?csf=1&e=i9xtwz 8. 新加坡金融管理局 (mas) 2021 年 6 月 10 日 https://www.mas.gov.sg/investor-alertlist? q=cash%20forex%20group&sort=&page=1&date=2021-01-01t00%3a00%3a00.000z%2c2021-12- 31t00%3a00%3a00.000z 9. 菲律賓證券交易委員會 (sec) 27 2021 年 4 月 https://www.sec.gov.ph/advisories-2021/cash-fx-cash-fx-group-cfx/ 10. 比利時金融服務和營銷管理局 (fsma) 2021 年 4 月 26 日 https:/ /www.fsma.be/en/warnings/watch-out-companies-offer-trading-software-expert-advisors 11. 新西蘭金融市場管理局 (fma) 2021 年 4 月 9 日 https://www.fma.govt .nz/news-andresources/warnings-and-alerts/cash-forex-groupcashfx/ 12. 曼尼托巴證券委員會 (MSC)，加拿大曼尼托巴 2021 年 3 月 3 日 ht tps://recognizeinvestmentfraud.com/alerts-cautions/investor-caution-cash-fx-and-cashfxgroup.com ； https://mbsecurities.ca/complaints-guidance/alert-warnings/alerts/index.html 3 13. 澤西島金融服務委員會 (jfsc) 2021 年 2 月 8 日 https://www.jerseyfsc.org/news-andevents/warning -cashfx/ 14. 新不倫瑞克金融和消費者服務 (fcnb) 2021 年 2 月 1 日 https://www.fcnb.ca/en/news-alerts/investor-alert-cash-forex-group-cfx 15. 金融和加拿大薩斯喀徹溫省消費者事務管理局 (FCA) 2021 年 1 月 27 日 https://fcaa.gov.sk.ca/public/ckeditorupload/alerts/investor_alert_-_cashfx_group_-_january_2021_- _final.pdf 16. 不列顛哥倫比亞省證券委員會 (bcsc)加拿大不列顛哥倫比亞省 2020 年 11 月 10 日 https://www.bcsc.bc.ca/enforcement/early-intervention/investment-caution-list/2020/cash-forex-group 17. 挪威金融監管局 finanstilsynet 2020 年 9 月 4 日 https://www.finanstilsynet.no/en/investor-alerts/2020/cash-fx-group/ 18. 巴拿馬共和國 superintendencia de mercado de valores (smv) 9 月 1 日2020 年 2 月 https://supervalores.gob.pa/cash-fx-group-sa-public-release/ 19. 英國金融行為監管局 (fca) 2019 年 12 月 11 日 https://www.fca.org。 uk/news/warnings/cash-fx-group 委員會在此建議，任何希望與該組織、其代理人或顧問開展證券或金融服務業務的人都應認識到，他們正在與一個實體和/或個人進行交易未在委員會註冊在巴哈馬境內或從巴哈馬開展業務。因此，委員會敦促公眾在與任何相關實體進行任何商業活動之前採取特別的預防措施。如果在本公告發布後，發現任何公眾成員（無論是個人還是通過他人）堅持推廣和運營 Cash Forex Group，則該等人士可根據任何作為的有關條文被檢控。請注意，獲准在巴哈馬境內或從巴哈馬從事受任何法案管制的活動的委員會註冊人和被許可人的名單位於委員會網站 https://www.scb.gov.bs/registrant-被許可人搜索/。此外，任何有關於上述任何組織的投訴和/或信息的人都應聯繫：先生。巴哈馬證券委員會執法部高級經理 gawaine Ward 電子郵箱：info@scb.gov.bs 或 enfdept@scb.gov.bs。