德國聯邦金融管理局
2002年政府監管
在2002年之前，德國的金融行業監管工作由三個獨立的機構負責。隨著《金融服務和一體化法》的通過，BaFin於2002年5月成立。該法令和三個機構合併的目的是創建一個能夠覆蓋所有金融市場的綜合金融監管機構。合併後的機構分別是聯邦銀行監管辦公室，聯邦證券交易監管辦公室和聯邦保險監管辦公室。隨著《2003年銀行法》的通過，BaFin承擔了進一步的責任，其目的是增強對客戶的保護並提高德國金融體系的聲譽， 還擁有監測金融機構的信譽、並收集有關它們的詳細信息的額外權利。這一特殊責任是與德國央行共同承擔的。目前，由於歐洲中央銀行正在接管監督銀行業的責任，BaFin正處於一個過渡階段。
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- 披露時間 2022-09-28
- 處罰原因 該公司之前還運營過 economix.io 平台，不受 BaFin 監管。
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europemarket.io交易平台：BaFin調查Archax LTD
2022 年 9 月 28 日 |主題未經授權的業務 EuropeMarket.io交易平台：bafin調查 ARCHAX LTD根據德國銀行法 (kreditwesengesetz – kwg) 第 37 (4) 條，聯邦金融監管局明確表示 ARCHAX LTD, 瑞典，沒有根據 kwg 的授權開展銀行業務或提供金融服務。該公司之前還運營過 economix.io 平台，不受 bafin 的監管。沒有信息表明兩者之間有任何联系 ARCHAX LTD和英國公司 ARCHAX LTD.;相反，在聯合王國註冊的公司很可能成為身份盜用的目標。 bafin 還被告知 ARCHAX LTD在處理其在 EuropeMarket.io 平台。此外，該平台的工作人員還轉發了據稱由歐洲金融協會 (efa) 親自頒發給他們的“許可證”。但是，據 bafin 所知，efa 並未發布此類文件。根據上的條款和條件 EuropeMarket.io 網站，ez2go 有限公司。負責運營網站。 ez2go有限公司過去已經引起了 bafin 的銀行業監管者的注意。提供的信息 EuropeMarket.io 網站以及 bafin 可用的信息和文件提供了合理的理由懷疑該平台被用於在德國開展銀行業務和/或在未經授權的情況下提供金融服務。在德國開展銀行業務或提供金融服務的公司需要獲得 kwg 的授權。然而，一些公司在沒有必要授權的情況下運營。關於特定公司是否已獲得 bafin 授權的信息可以在 bafin 的公司數據庫中找到。 bafin、德國聯邦刑事警察局 (bundeskriminalamt – bka) 和德國國家刑事警察局 (landeskriminalämter) 建議尋求在線投資的消費者應格外謹慎，並事先進行必要的研究，以免成為欺詐的受害者。
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