德國聯邦金融管理局
2002年政府監管
在2002年之前，德國的金融行業監管工作由三個獨立的機構負責。隨著《金融服務和一體化法》的通過，BaFin於2002年5月成立。該法令和三個機構合併的目的是創建一個能夠覆蓋所有金融市場的綜合金融監管機構。合併後的機構分別是聯邦銀行監管辦公室，聯邦證券交易監管辦公室和聯邦保險監管辦公室。隨著《2003年銀行法》的通過，BaFin承擔了進一步的責任，其目的是增強對客戶的保護並提高德國金融體系的聲譽， 還擁有監測金融機構的信譽、並收集有關它們的詳細信息的額外權利。這一特殊責任是與德國央行共同承擔的。目前，由於歐洲中央銀行正在接管監督銀行業的責任，BaFin正處於一個過渡階段。
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披露摘要
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- 披露時間 2022-03-01
- 處罰原因 沒有 KWG 授權在德國開展銀行業務或提供金融服務。
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BDS Markets：BaFin 調查毛里求斯 BDS Markets
2022 年 3 月 1 日 |主題未經授權的業務 BDS Markets: 聯邦調查局調查 BDS Markets, 毛里求斯根據 § 37 (4) kreditwesengesetz（聯邦德國銀行法——以下簡稱“kwg”），bafin 想澄清的是 BDS Markets, 6th floor, tower 1, nexteracom building, 72201 ebène, mauritius 根據 kwg 沒有授權在德國開展銀行業務或提供金融服務。公司還經營 BDSWISS市場。在德國開展銀行業務和提供金融服務需要獲得 bafin 的事先書面授權。有關特定公司是否已獲得 bafin 授權的信息可以在 bafin 的公司數據庫中找到。 bafin、德國聯邦刑事警察局 (bundeskriminalamt – bka) 和德國國家刑事警察局 (landeskriminalämter) 建議，任何尋求在線投資的人都應謹慎行事並事先進行必要的研究，以避免成為受害者欺詐罪。
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