意大利全國公司及證券交易委員會

Consob 下令關閉 5 個非法提供金融服務的新網站. 該委員會利用了“Decreto Crescita”（“增長法令”；2019 年 6 月 28 日第 58 號法律，第 36 條第 2 款之三）所賦予的新權力，據此 Consob 可以對互聯網服務提供商下令未經適當授權，阻止從意大利訪問提供金融服務的網站. 以下是 Consob 下令封鎖的網站： - Bright Group Llc（網站 https://allfinagroup.pro 及其頁面 https://fingroup.click page）； - BrokerCreditServiceLtd.net（網站 www.brokercreditserviceltd.net 及其頁面 https://account.brokercreditserviceltd.net）； - Unico Aust Pty Ltd（網站 www.unicofx.co 及其頁面 https://account.unicofx.co）； - Cms Ltd（網站 https://cmstrategy.io 及其頁面 https://client.cmstrategy.io 和 https://webtrader.cmstrategy.io）； - Olympusbrokers Ltd（網站 www.olympusbrokers.io）. 自2019年7月Consob有權下令封鎖欺詐性金融中介網站以來，被封鎖的網站數量已增至825個. Consob採取的措施可在網站www.consob.it上查閱. 在意大利領土上運營的互聯網服務提供商正在對這些網站進行封鎖。由於技術原因，停電可能需要幾天時間才能生效. Consob 提請投資者註意盡最大努力做出明智投資選擇的重要性，採取常識性行為對於保障個人儲蓄至關重要：其中包括，對於提供金融服務的網站，提前檢查其運營商您正在投資已獲得授權，並且對於金融產品的發行，招股說明書已發布. 為此，Consob 謹提醒您，其網站 www.consob.it 的主頁上有一個名為“警惕詐騙！”的版塊，提供有用的信息來警告投資者提防財務濫用行為. *** Consob 還禁止向意大利公眾居民提供以“投資計劃”為代表的金融產品，稱為“A 計劃”、“B 計劃”、“C 計劃”、“D 計劃”、“鑽石計劃” 、“ Coin Earners Ltd”製作的“銀包”和“金包”，包括通過https://coinearnersltd.com 網站（2023 年2 月1 日第22573 號決議）。根據第 11 號決議，該活動已暫停 90 天。 2022 年 11 月 3 日 22496. * * * 國家安全委員會已命令這些主體停止違反第 18 號立法令第 18 條的行為。 1998 年2 月24 日第58 號決議，根據同一立法令第7-octies 款b) 款： - Bright Group Llc 通過網站https://allfinagroup.pro 及其頁面https://fingroup.click（決議號：1998） 2023 年 2 月 1 日第 22580 號）； - BrokerCreditServiceLtd.net，通過網站 www.brokercreditserviceltd.net 及其頁面 https://account.brokercreditserviceltd.net（2023 年 2 月 1 日第 22576 號決議）； - Unico Aust Pty Ltd 通過網站 www.unicofx.co 及其頁面 https://account.unicofx.co（2023 年 2 月 1 日第 22577 號決議）； - Cms Ltd 通過網站 https://cmstrategy.io 及其頁面 https://client.cmstrategy.io 和 https://webtrader.cmstrategy.io（2023 年 2 月 1 日第 22578 號決議）； - Olympusbrokers Ltd 通過網站 www.olympusbrokers.io（2023 年 2 月 1 日第 22579 號決議）. （發表於“Consob Informa”第4/2023 期- 2023 年2 月6 日）2023 年2 月6 日Legit-Trading.org 警告- Aursfxl.com - Centraltradinghub - Future Fx Stakes Ltd - Cryptomargin - Digital-Inv - Fxcapitalprofit - Forexmining.org - Smart Coin Trade Fx - Hex-Capitals Ltd - Esotericfund.com - Itgtcm.com - Aztrading24.com - Honestumhk / Honestumhk.com - Venus Holdings - Legal Answers Ltd - 阿拉伯歐洲銀行- Kopes Bank / Kopesbank. com - Oh Jy Coin - Optima Investing / Invest Limited - Hutano Medicals - Portman Financial Management - Kryptod Llc / Krypto Holding Limited - Mmrecoverylimited - Dot Dot Loans - Mascot Automotive Leasing - Alpha-Crypx - Abbey Loans / Abby Finance - TapTop Fintech Ltd - Winfxmarkets / Winfxmarkets.com - Alpha Capital / Alpha-capitalfx.com - Gct Trading Coin - Lamelle Financial Consultants Ltd - Banco Amigavel Internacional - Seedcamp - Montgomerykentinsurance.co.uk - Naslsportline@insurer.com - O3fx Capital - Coin Plus Wallet - Zenith Trading Capital - Exchangenilo - Coinflex -mining.ltd - Protonforex / Proton Brokers - Earneasymoney - Accel Venture Partners / Crypto-Accel - Deluxe-broker - Tradesxmarket - Tradeio Fx - Trust-coin.trade - Forex-exchangeltd.ltd - Millenium Growth - Blinarux.com - Surgeinvestcoin。 com - Altex-intel.com - Hfx Cryptofx Trade - Brikanta Limited Ltd - Jdp Group Llc - Incendiary Group Ltd / Cynosure Consulting Ltd - Swissiam - Hyperrr.com Gmbh - Saqs Investment - Fxbinapro - https:// finbondgroupltd.com - Cryptopoint72 / Crytop72 Ltd - Magking Global / Magking Forex / Magking Limited - Vnsmart - 瑞士市場指數- Northern Bits - Trade It Green - Spotchains - Wellari - Bitcoin Motion / BitcoinMotioneu - Tetherdefi-Mining - Trenton International Investments - 加密財富投資/ CryptoWealthInvestments / 加密財富投資/加密貨幣財富投資- Investments Global - Lpl Invest - Nab-Capital - Marketsxo - Nab Crypto - Beneffx - Prime Coin - Magnitude Financial Group - Vb-Fx - Gibraltarint.com 英國監管機構（金融行為監管局- FCA） ）、波蘭（波蘭金融監管局- KNF）、瑞士（瑞士金融市場監管局- FINMA）、馬耳他（馬耳他金融服務管理局- MFSA）、安大略省（安大略省證券委員會- OSC）、新西蘭（金融市場管理局- FMA）新西蘭）和直布羅陀（直布羅陀金融服務委員會 - GFSC），報告未經必要授權提供投資、金融和保險服務的公司和網站. 由英國金融行為監管局 (FCA) 報告：Legit-Trading.org (https://legit-trading.org)； Aursfxl.com（www.aursfxl.com）；中央交易中心（https://centraltradinghub.com）；未來外匯股份有限公司（https://futurefxstakes.net）； Cryptomargin（https://cryptomarginltd.com）；數字 Inv (https://digital-inv.org)； Fxcapitalprofit（https://fxcapitalprofit.com）； Forexmining.org（www.forexmining.org）；智能硬幣貿易外匯（www.smartcointradefx.com）； Hex-Capitals 有限公司 (www.hex-capitals.ltd)； Esotericfund.com (www.esotericfund.com)，一家持牌公司的克隆； itgtcm.com (www.itgtcm.com)，授權公司的克隆； Aztrading24.com (www.aztrading24.com)，授權公司的克隆； Honestumhk / Honestumhk.com (www.honestumhk.com);維納斯控股（www.venusholdings.co.uk）； Legal Answers Ltd（Linkedin：https://www.linkedin.com/in/asab-ali-b6939a147）；阿拉伯歐洲銀行 (www.arabeuropeanbank.com)； Kopes 銀行 / Kopesbank.com (www.kopesbank.com)； Oh Jy Coin（www.ohjycoin.com）； Optima 投資/投資有限公司 (www.optimainvesting.com)；胡塔諾醫療 (www.hutanomedicals.co.uk)；波特曼財務管理公司（www.portmanfinancialmanagement.com）； Kryptod Llc / Krypto Holding Limited (www.kryptod.com)； Mmrecoverylimited (www.mmrecoverylimited.org.uk)，一家授權公司的克隆；點點貸款（電子郵件：loancustomersevice.co.uk@gmail.com），授權公司的克隆； Mascot Automotive Leasing (www.mascot-automotive.com)，一家持牌公司的克隆； Alpha-Crypx (alfa-crypx.net)； Abbey Loans / Abby Finance（電子郵件：customerserviceabbeyloans@gmail.com）； TapTop Fintech Ltd（www.taptop.co.uk）； Winfxmarkets / Winfxmarkets.com (www.winfxmarkets.com)；阿爾法資本 / Alpha-capitalfx.com (www.alpha-capitalfx.com)； Gct交易幣（www.gcttradingcoin.com）；拉梅爾財務顧問有限公司 (www.lamellefinancialconsultants.com)；阿米加維爾國際銀行 (www.baniami.com)； Seedcamp (www.seedcampsk.net)，授權公司的克隆； Montgomerykentinsurance.co.uk (www.montgomerykentinsurance.co.uk)，一家持牌公司的克隆； Naslsportline@insurer.com（電子郵件：），授權公司的克隆； O3fx資本（www.o3fxcapital.com）； Coin Plus 錢包（www.coinpluswallet.com）；真力時貿易資本（https://zenithtradingcapital.com）； Exchangenilo (https://exchangenilo.com)； Coinflex-mining.ltd（https://coinflex-mining.ltd）； Protonforex / Proton Brokers（www.protonforex.com、www.protonbrokers.com）； Earneasymoney（www.earneasymoney.net）； Accel Venture Partners / Crypto-Accel (www.accelpartnersventure.net)；豪華經紀人（https://deluxe-broker.net）； Tradesxmarket (https://tradesxmarket.com)； Tradeio Fx (www.tradeiofx.co)； Trust-coin.trade（www.trust-coin.trade）；外匯交易有限公司（www.forex-exchange.ltd.ltd）；千禧增長 (www.milleniumgrowthltd.net)； Blinarux.com（www.blinarux.com）； Surgeinvestcoin.com（www.surgeinvestcoin.com）； Altex-intel.com (www.altex-intel.com)； Hfx Cryptofx 交易 (www.hfx-cryptofxtrades.com). 波蘭金融監管局 (KNF) 報告 - 波蘭：Brikanta Limited Ltd (www.fxinvestbank.com)； Jdp 集團有限責任公司 (www.sureinvest.org)； Incendiary Group Ltd / Cynosure Consulting Ltd（www.primecapital.pro、www.meteortrade.co、www.meteortrade.pro、www.majortrade.pro、www.majortrade.co、www.majortrade.world、www.trade-union。 Pro 和www.influxfinance.pro). 瑞士金融市場監管局 (FINMA) 報告 - 瑞士：Swissiam (www.swissiam.com)； Hyperrr.com Gmbh (www.hyperrr.com)； Saqs 投資 (www.saqsinvestment.com)。已由香港證券及期貨事務監察委員會 (SFC) 報告（見2022年11月7日Consob Informa No. 36/2022）. 馬耳他金融服務管理局 (MFSA) 報告 – 馬耳他：Fxbinapro (http://climaxxasset.com)； https://finbondgroupltd.com. 安大略省證券委員會 (OSC) 報告 – 安大略省：Cryptopoint72 / Crytop72 Ltd (www.cryptopoint72.vc)； Magking Global / Magking Forex / Magking Limited； Vnsmart（www.vnsmart.com）；瑞士市場指數（www.smitrade.eu）； Northern Bits（www.northernbits.com、www.northern-bits.com）；綠色貿易 (www.tradeitgreen.com)； Spotchains（www.spotchains.com、www.spotchains.co、www.spotchains.net）；威拉里（www.wellari.tech）； Bitcoin Motion / BitcoinMotioneu（www.the-bitcoinmotion.com、www.bitcoinmotion.software、www.bitcoinmotion.site）； Tetherdefi-Mining（www.tetherdefi-mining.com）；特倫頓國際投資公司（www.trenton-international.co.uk）；加密財富投資/CryptoWealthInvestments/加密財富投資/加密財富投資（www.cryptowealthinvestments.com）；全球投資（www.investmentsglobal.com）； Lpl 投資 (www.lpinvest.com)。由比利時金融服務和市場管理局 (FSMA) 報告（參見 2022 年 6 月 13 日第 20/2022 號“Consob Informa”）； Nab-Capital (www.nab-capital.com)； Marketsxo (www.marketsxo.com)。此前由不列顛哥倫比亞省金融服務和市場委員會 (BCSC) 報告（參見 2022 年 9 月 12 日第 28/2022 號“Consob Informa”）； Nab Crypto（www.nabcrypto.io）； Beneffx（www.beneffx.com）； Prime 硬幣 (www.prime-coin.info). 金融市場管理局報告 -（新西蘭 FMA）：Magnitude Financial Group（magnitudefinancialgroup.co.nz、magnitudefinancial-nz.co）； Vb-Fx (http://www.vsb-fx.com)，授權公司的克隆. 由直布羅陀金融服務委員會 (GFSC) 報告 – 直布羅陀：Gibraltarint.com（許可公司的克隆）. （發表於《Consob Informa》第4/2023 期- 2023 年2 月6 日）2023 年1 月30 日關於Tradebitfinex 的警告- Instanttradesfx - Smart Coin Trade Fx - Crypto Alpha Fx Trade - Icmarketpros - Roifx - Bluefoxinvestment - Lost Wallet Limited - Top-Miner - Amtop Markets Ltd /Ig Global Limited - 詐騙觀察者- United Capital Finance - Wealins Uk - Mit Trading / Mit-Ic - Rabbit Loans - Medifinancelimited.com - Gatebits - 加密專家交易者- Cz-changpeng Fx - Equiti Capital Markets - Easternpowernetworks-sustainability。 co.uk - Hex-Capitals Ltd - Global-Heritageltd.Com - Maxitrade - Octextrade - Great Crypt - www.thebestcryptostore.com - https://godcrypto.com - https:// cryptocheep.com - https://keytocrypto。 com - https://convert-monet.com - https://sevenbitcoins.com - https://www.coin-change.pro/ - http://www.hyper -cash.com - Yellow Spoon Capital - 常見投資- 市場專家- Donnybrook Consulting Ltd - Palo Market - www.everfxpro.com - Epsilon Investments - Traders Global Group - Azimuth Trade - Cryptotradetech - www.aviva-arb.com - www. geniusinvest.co - Radixinvest - Fisher Investments Luxembourg - Fisher Investments Europe - Invcenter - Altria Capitals - Qteck - Cryptogm - I-Cryptogm 英國（金融行為監管局- FCA）、直布羅陀（直布羅陀金融服務委員會- GFSC）、瑞士（瑞士金融市場監管局- FINMA）的監管機構、波蘭（波蘭金融監管局- KNF）、西班牙（Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV）、希臘（希臘資本市場委員會- HCMC）、盧森堡（Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF）和愛爾蘭（中央銀行）愛爾蘭 - CBI）報告未經必要授權提供投資、金融、銀行和保險服務的公司和網站. 由英國金融行為監管局 (FCA) 報告：Tradebitfinex (www.tradesbitfinex.com)； Instanttradesfx（www.instanttradesfx.online）；智能硬幣貿易外匯（www.smartcointradefx.com）；加密阿爾法外匯交易 (www.cryptoalphafxtrade.com)； icmarketpros（www.icmarketpros.com）； Roifx（https://www.roifx-trader.uk）； Bluefoxinvestment (www.bluefoxinvestment.com)； Lost Wallet 有限公司（www.lostwallet.co.uk）；頂級礦工（www.top-miner.net）； Amtop Markets Ltd / Ig Global Limited（www.amtopwd.com、www.amtoppd.com、www.ig-global.vip、www.igmmarketstrading.com），是一家持牌公司的克隆；詐騙觀察者 (www.scamwatcher.org)；聯合資本金融（www.ucf-uk.com）； Wealins Uk (www.winsurer.co.uk)，一家授權公司的克隆； Mit Trading / Mit-Ic (www.mit-ic.net)；兔子貸款（www.rabbit-loans.com）； Medifinancelimited.com (www.medifinancelimited.com)，一家持牌公司的克隆； Gatebits (www.gatebits.com)，授權公司的克隆；加密專家交易者 (www.cryptoexpertstraders.com)；長鵬外匯（www.cz-changpengfx.com）； Equiti 資本市場 (https://equiticapital-markets.com)； Easternpowernetworks-sustainability.co.uk（www.easternpowernetworks-sustainability.co.uk）； Hex-Capitals 有限公司 (www.hex-capitals.ltd)； Global-Heritageltd.Com (https://www.global-heritageltd.com)； Maxitrade (https://maxitrade.online)； Octextrade (https://www.octextrade.com). 直布羅陀金融服務委員會 (GFSC) 報告 – 直布羅陀：Great Crypt (https://greatcrypt.com)； www.thebestcryptostore.com； https://godcrypto.com； https://cryptocheep.com； https://keytocrypto.com； https://convert-monet.com； https://sevenbitcoins.com； https://www.coin-change.pro/； http://www.hyper-cash.com. 瑞士金融市場監管局 (FINMA) 報告 - 瑞士：Yellow Spoon Capital (www.yellowspoon.vc)；共同投資 (https://commoninvestments.co). 波蘭金融監管局 (KNF) 報告 - 波蘭：市場專家 (www.marketsxpert.com)； Donnybrook 諮詢有限公司（www.onyxprofit.pro、www.onyxprofit.com、www.onyxprofit.cc、www.neotrade.pro、www.absystem.trade、www.absystem.cc、www.absystem.world、www.absystem 。 pro、www.optimarket.co、www.optimarket.trade、www.ofxb.io、www.eurofx.trade）；帕洛市場 (www.palomarket.com). 西班牙國家證券市場委員會 (CNMV) 報告：www.everfxpro.com； Epsilon 投資 (https://www.sectorepsilonasa.com)； Traders Global Group Inc (https://myforexfunds.com)；方位角貿易 (https://azimuthtrade.ltd)；加密貿易技術 (https://www.cryptotradetech.net). 希臘資本市場委員會 (HCMC) 報告 – 希臘：www.aviva-arb.com； www.geniusinvest.co； Radixinvest (www.radixinvest.com). 據盧森堡金融監管委員會 (CSSF) 報導：盧森堡監管局 (CSSF) 警告投資公眾，不明身份的個人會以“Fisher Investments Luxembourg”或“Fisher Investments Europe”的名義聯繫潛在投資者。這些個人提供投資服務，特別包括被描述為“保證回報率在 3.99% 至 5.30% 之間的保證儲蓄賬戶”的儲蓄賬戶 (Livret sécurisé avec un rendement de 3,99% à 5,30% garanti) 。這是通過非法使用盧森堡公司 Fisher Investments Luxembourg 的名稱，並使用格式為 name.surname@placementseurope.finance 和 name.surname@placementeurope.com 的電子郵件地址發送電子郵件來實現的。. CSSF希望澄清，在盧森堡正式授權並受CSSF監管的投資公司Fisher Investments Luxembourg與本通知中提及的事實沒有任何關係. 愛爾蘭中央銀行 (CBI) 報告 – 愛爾蘭：Invcenter；奧馳亞資本； Q泰克；隱花屬； I-Cryptogm. （發表於《Consob Informa》第3/2023 期- 2023 年1 月30 日）3 2023 年1 月23 日精英公司警告- Agility-coins.online - Fxgross Trading - C-Market Trade - Nftventures-capital - Pro Fx Trading - Equity Global銀行- Bherma Trust Bank - Trusthub Miningfx - Pro Max Loans - City Premier Bank - Procoin Markets / Advanced Markets - Icapital Investment - Us Ideals - Ecb Crypto - Posco Capital - Pheno Fx - Iq Os Money - Eureka Forex Trade - Freedom Finance / Freedom金融- Global Trade Express Ltd / Globaltradeexpresslimited.com - 金融科技市場/ Fintechmarket.pro - Ifa Football Online 投資管理公司- Keller Finance - Win Protocol - Capital Wealth - Walk Crypto / https://walkcrypto.com - 英國交易選項 / Uktradingoptions.com - Progressive Trade Ltd - Isi Investment Advisory Ltd - 投資王國 - Gfss Ltd - Morganfinance - Earnsmartlyforex - Ca-cib Corporate - 二元外匯。貿易 - Bigblue Fx - Metrovenuetrade - Retro Fx Profit - Crypto-rate.ltd - Primal Capital Bank - Maxgrowth Fx - Global Expert Investment Pro / Globalexpertinvestmentpro.com - Trinity Sports and Prestige of Sevenoaks / - Trinitysportsandprestige.co.uk - Cryptoneyx - 瑞士控股銀行- Fxglobe China - Knc Miners Ltd / Kncminers.com - Ix Forex Ltd - Spring Capital 銀行- Ironclad Investments / Ironclad Markets - Ssloyal - Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade - Egow Investments / Egow.io - Metro Fx - 超級股票市場- Sort Global市場- 加密智能鏈- 思科全球市場- Apexmarketltd - Extreme Crypto Hub - Experttrades247 - Bluehub Prime - 全球貿易市場- Accessfx247 Tradepro - 金幣投資- Fxcfstraders - 精英資本投資- Centrahoma Stone Bank - Activeprotrades / Activeprotrades 經紀商- 獨家貿易外匯- Crypto Venture Moni - Amarinvest Ltd - Binakfx - 固定收益查找器- 歐洲投資- Exchange X Markets - Smart Ependy Si - Crypto Fx Index - 利潤指數交易者- 利潤指數市場- Crypto Geniuse - Swift Capital Fx24 - www.acronisfx. com - Ailurophile Group Llc - Tradeuros - Tradeuros Limited - Bitmax Crypto Limited - Biteths Trading - Bitxneo - Asociación Mutual Net - 市場專家- Evrensel Capital Partners Public Limited Company - Safe Investment Group Llc - Platform Msp Limited - Fxfinance Ltd - Bidesk - BO Tradefinancials Ltd / Digitaldailyreturn公司- Protonforex - 北美投資公司- Growth Line Option - BO Tradefinancials Ltd / Affiliatetrade247 投資團隊- International Marine Surveyors - Quantfund (Bvi) Ltd - Piptradex (Bvi) Ltd - Ameritrade Investment Limited - Cryptonextrader (Bvi) Ltd - Qfx Trade Limited - Miga Markets Limited - Sdt Limited - BO Tradefinancials Ltd / Tradesprofits - Vast Triumph Holding Limited - Derivlivetrading.Com - Audina Equalia Trust Services (BVI) Limited - Amc Co Pty Ltd,clone di società autorizzata - Central Forex Limited - Richfield Capital Limited - Unia Trade And Invest Limited - Daily Earning Ltd - Blockspace Option Llc - Eridge Capital Limited - Vanguard Group (Ireland) Limited - https://investdayfx.com - https://axiosholding.com - https://growup.capital - https ://markets-vip.com - www.contact-tressis.com - www.clients.connect-tre6.com - Ftx Capital Group - Eurocoin Group / Eurocoin Team International Sa - Bauman Ltd / Ava Investments / Pacific Consulting Co Ltd - Bancfx / Ikraso Holdings Ltd / Ikraso Oü - Btcex - E-Bango / E-Bango Investment Management / E-Bango Im / E-Bango Assets Trust & Corporate Services / Uph & blue Group Ltd - Ecosales / Agros Group Ltd - Fnb Group Ltd - Innotrade / Inno Trade / Lissome Group Llc - Cash Forex Group / Cash Fx Group / Cfx - Imobuy Real Estate Investors Group / Imobuy Group 英國 (Financial Conduct Authority - FCA)、法國 (Autorité des Marchés Financiers - Af）、希臘（希臘資本市場委員會- HCMC）、馬耳他（馬耳他金融服務管理局- MFSA）、阿根廷（阿根廷國家價值委員會（CNVA）、瑞士（瑞士金融市場監管局- Finma）、澤西島（澤西島金融服務公司）委員會- JFSC）、波蘭（波蘭金融監管局- KNF）、英屬維爾京群島（英屬維爾京群島金融服務委員會- Bvifsc）、愛爾蘭（愛爾蘭中央銀行- CBI）、西班牙（Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV）葡萄牙 (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM) 報告未經必要授權提供投資、金融、銀行和保險服務的公司和網站. 由英國金融行為監管局 (FCA) 報告：Elite -firm (https://elite-firm.com)； Agility-coins.online（www.agility-coins.online）； Fxgross 交易 (www.fxgross.com)； C-Market Trade (www.c-markettrade.com)； Nftventures-capital (https://nftventures-capital.com)；專業外匯交易 (https://profx-trade.com)；股票全球銀行（www.equityinvestmentfinance.com）； Bherma 信託銀行 (www.bhermatrustedbks.com)； Trusthub Miningfx (https://marketsxpert.com)； Pro Max 貸款 (www.promaxloans.co.uk)；城市總理銀行 (www.citypremierbank.com)； Procoin 市場/高級市場 (www.procoinmarkets.com)； Icapital投資（www.icapitalinvestment.com）；美國理想 (www.usideals.com)； ECB 加密貨幣 (www.ecbcrypto.com)；浦項資本 (www.poscocapitalpartners.com, www.posco.capital)，一家持牌公司的克隆； Pheno Fx（www.phenofx.com、portal.phenofx.com）； Iq Os Money (www.iqosmoney.com)；尤里卡外匯貿易 (www.eurekaforextrades.com)； Freedom Finance/Freedom to Finance (www.freedomtofinance.uk)，一家持牌公司的克隆；全球貿易快遞有限公司/Globaltradeexpresslimited.com (www.globaltradeexpresslimited.com)；金融科技市場 / Fintechmarket.pro (www.fintechmarket.pro)； ifa足球在線投資管理公司（https://www.ifa-football.com/web/yy.html#about）； Keller Finance (www.kellerfin.com)，一家持牌公司的克隆； Win Protocol (www.protocol.vin)，授權公司的克隆；資本財富（https://capital-wealth.io）； Walk Crypto / https://walkcrypto.com (www.walkcrypto.com)；英國交易期權/Uktradingoptions.com (www.uktradingoptions.com)；進步貿易有限公司（www.progresivetrade.com）； Isi投資諮詢有限公司（www.isi7.com）； Invest Kingdom（www.investkingdom.net、www.investkingdom.co），是一家持牌公司的克隆； Gfss 有限公司（www.gfssltd.org）；摩根金融 (www.morganfinance.trade)，一家持牌公司的克隆. Earnsmartlyforex（www.earnsmartlyforex.com）； Ca-cib Corporate (www.ca-cibcorporate.com)，授權公司的克隆；二進制FX。貿易（www.binary-fx.trade）； Bigblue Fx (www.bigbluefx.com)；都市收入貿易 (www.metrovenuetrade.com)；復古外匯利潤 (www.retrofxprofits.com)； Crypto-rate.ltd（www.crypto-rate.ltd）；原始資本銀行（www.primalcapitalbank.com）； Maxgrowth Fx (www.maxgrowth-fx.com)；全球專家投資專業版 / Globalexpertinvestmentpro.com (www.globalexpertinvestmentpro.com)； Trinity Sports and Prestige of Sevenoaks / Trinitysportsandprestige.co.uk (www.trinitysportsandprestige.co.uk)； Cryptoneyx（cryptoneyx.net）；瑞士控股銀行（www.swissholdingbank.com）； Fxglobe中國（www.fxglobechina.com）； Knc Miners Ltd / Kncminers.com (www.kncminers.com)； Ix Forex 有限公司 (www.ixforex.com)；春天資本銀行（www.springcapitalbank.com）； Ironclad Investments / Ironclad Markets（www.ironcladmarkets.com、www.ironcladmarkets.co.uk）； Ssloyal（www.ssloyal.io）； Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade (www.atlantisglobaltrade.com, www.binaryeasytrade.com)，授權公司的克隆； Egow 投資/Egow.io (https://egow.io)； Metro Fx (https://metrofx.ltd)；超級股票市場（www.superstockmarket.com）；排序全球市場 (www.sortglobalmarket.live)；加密智能鏈 (www.crypto-smartchains.com)；思科全球市場 (https://ciscoglobalmarkets.com)； Apexmarketltd（www.apexmarketltd.com）； Extreme Crypto Hub（www.extremecryptohub.com）； Experttrades247（www.experttrades247.com）； Bluehub Prime (www.bluehubprime.com)；全球貿易市場（www.globaltrademkts.com）； Accessfx247 Tradepro (www.accessfx-247tradepro.com)；金幣投資（www.goldcoininvestment.co）； Fxcfstraders（www.fxcfstraders.co.uk）；精英資本投資 (www.elitecapitalinvest.info)； Centrahoma Stone Bank (www.centrahomastonebank.com)； Activeprotrades / Activeprotrades 經紀商 (https://activeprotrades.com)；獨家貿易外匯（https://exclusivetradefx.com）； Crypto Venture Moni (www.crptoventuremoni.org)；阿瑪投資有限公司（www.amarinvestltd.com）； Binakfx（https://binakfx.com）；固定收益查找器（https://fixedvenuefinder.com）；歐洲投資（www.european-investment.pro）； Exchange X Markets (www.exchangexmarkets.com)；智能Ependy Si（www.smartependysi.com）；加密貨幣外匯指數 (www.raelot.com)；利潤指數交易者 (www.profitindextraders.com)；利潤指數市場（www.profitindexmarket.com）；加密天才 (www.cryptogniuses.com)； Swift Capital Fx24 (www.swiftcapitalsfx24.com). 據法國金融市場管理局 (AMF) 報導：AMF 警告儲戶，目前存在一場活躍的活動，其中有人聲稱為 AMF 工作，並主動提出幫助詐騙投資受害者追回資金。 AMF 希望強調，追回或歸還投資者損失的資金不是管理局的職責，也絕不會向消費者索要錢款. 最近幾週，遭受投資詐騙的散戶投資者向 AMF 報告稱，他們接到自稱“AMF 調查員”或“AMF 反欺詐官員”的個人電話，可以幫助他們追回損失的資金。顯示的電話號碼似乎是 AMF 總機的電話號碼。幾份關於加密資產投資詐騙受害者的報告稱，一名“工程師”隨後給他們打電話，該工程師應該提供技術援助，“直接在區塊鏈上”恢復他們的加密資產。 AMF 呼籲高度重視此類呼籲。從技術上來說，偽造通話過程中顯示的來電顯示信息很容易。這種技術被稱為“電話欺騙”，冒充銀行顧問的詐騙者也經常使用這種技術。目標始終是向受害者勒索錢財. 這種欺詐行為類似於“恢復室欺詐”，涉及冒充當局、監管者或政府機構，是許多國家（比利時、塞浦路斯、英國、美國等）觀察到的“後續詐騙”技術之一。 .). 過去三年來，公共機構或當局的身份盜竊現象呈上升趨勢。這些模仿可以採取多種形式：虛假電子郵件或域名具有單個修改字母的網站、帶有虛假徽標或郵票的虛假郵件、冒充真實員工、來自看起來真實的號碼的電話等. AMF提醒投資者，它絕不會主動聯繫投資者追回因欺詐投資而損失的資金或向他們提供賠償。它沒有這樣做的法律權力。如果發生欺詐行為，只有法院有權干預。涉及欺詐的案件不能受益於 AMF 調解，這是一項完全免費的服務，用於解決散戶投資者及其金融中介機構之間的糾紛。此類案件將移交檢察官. AMF將繼續採取行動制止並製裁這些欺詐活動. AMF 敦促任何收到這些欺詐電話的人使用其網站上“Amf Epargne 信息服務”部分的表格進行舉報. 總體而言，AMF 敦促散戶投資者遵循其網站上詳細說明的安全指南. 希臘資本市場委員會 (HCMC) 報告 – 希臘：www.acronisfx.com； Ailurophile Group Llc (https://progresivetrade.com)；希臘資本市場委員會通知投資者，在線交易平台“Tradeuros”（https://tradeuros.com）和涉嫌運營商“Tradeuros Limited”似乎在英國設有註冊辦事處，無權提供希臘法律4514/2018 附件一C 部分列出的金融工具投資服務，和/或持有投資者/客戶資金. 需要注意的是，上述網站“SFINS”（MFA）（https://sfins.ch）中提到的實體不是監管機構. 請注意，根據希臘第 4514/2018 號法律，未經希臘資本市場委員會或其他歐盟成員國主管當局授權提供投資服務和開展投資活動屬於刑事犯罪，將受到嚴重處罰。刑事和行政處罰. 希臘資本市場委員會敦促投資者在進行任何交易前，先在胡志明市網站或其他歐盟成員國相關主管部門檢查公司的授權和監管狀況. 希臘資本市場委員會不監管加密貨幣市場，也不監管與加密貨幣投資相關的服務的提供. 馬耳他金融服務管理局 (MFSA) 報告 – 馬耳他：Bitmax Crypto Limited (http://www.bitmaxcryptocoin.com)； Biteths 交易（https://www.biteths.com）； Bitxneo（https://bitxneo.com）. 阿根廷國家證券委員會 (CNVA) 報告 – 阿根廷：Mutual Net Association (https://www.mutualnet.com). 瑞士金融市場監管局 (FINMA) 報告：市場專家 (https://marketsxpert.com). 由澤西島金融服務委員會 (JFSC) 報告：Evrensel Capital Partners Public Limited Company (https://evrenselcapitalpartners.com). 波蘭金融監管局 (KNF) 報告：Safe Investment Group Llc (www.rcebanque.com、www.rcebanque.tech、www.capital-group.ltd nowwww.capital-group.tech)；平台 Msp 有限公司 (www.msp-lmtd.net). 英屬維爾京群島金融服務委員會 (Bvifsc) 報告 – 英屬維爾京群島：Fxfinance Ltd；自行車 (www.bidesk.com)； BO Tradefinancials Ltd / Digitaldailyreturn Company；普騰外匯；北美投資公司；生長線選項； BO Tradefinancials Ltd / Affiliatetrade247 投資團隊；國際海洋測量師； Quantfund (Bvi) Ltd； Piptradex (Bvi) 有限公司； Ameritrade 投資有限公司； Cryptonextrader (Bvi) 有限公司； Qfx 貿易有限公司；米加市場有限公司； SDT 有限公司； BO Tradefinancials Ltd / Tradesprofits；浩凱控股有限公司； Derivlivetrading.com； Audina Equalia 信託服務（英屬維爾京群島）有限公司； Amc Co Pty Ltd，一家許可公司的克隆；中央外匯有限公司；富田資本有限公司；尤尼亞貿易投資有限公司；每日收入有限公司（https://daily-earning.ltd）；塊空間選項有限責任公司. 英屬維爾京群島監管局告知儲戶，2018 年 3 月 14 日，Eridge Capital Limited 公司作為一家貿易公司轉移到英屬維爾京群島，此前在澤西島註冊為 New World Oil & Gas Plc。 （https://www.jerseyfsc.org/news-and-events/new-world-oil-gas-plc/）。該實體從未獲得 FSC 授權或監管在英屬維爾京群島境內開展投資或金融服務活動. Bvifsc 還警告儲戶，名為“英屬維爾京群島國家銀行”的虛假商業投資許可證正在通過欺詐性地使用“維爾京群島國家銀行有限公司”的名稱進行傳播，該銀行是一家經過授權和監管的銀行。冒充授權銀行的實體使用欺詐網站 (www.nabbvi.com) 的 URL 進行廣告並招攬客戶激活銀行、交易、支付和投資服務. 愛爾蘭中央銀行 (CBI) 報告 – 愛爾蘭：Vanguard Group (Ireland) Limited，一家持牌公司的克隆. 由西班牙國家市場委員會 (CNMV) 報導：https://investdayfx.com； https://axiosholding.com； https://growup.capital； https://markets-vip.com，授權公司的克隆； www.contact-tressis.com，授權公司的克隆； www.clients.connect-tre6.com，授權公司的克隆； Ftx 資本集團 (https://www.ftx-fx.com)； Eurocoin 集團/Eurocoin Team International Sa (https://365tradecentercoin.com/f/int/eurocoin-es)； Bauman Ltd / Ava Investments / Pacific Consulting Co Ltd (http://46.166.173.28/index.html)； Bancfx / Ikraso Holdings Ltd / Ikraso Oü (https://46.166.173.124/index.php)； Btcex（https://btcex.com）； E-Bango / E-Bango 投資管理 / E-Bango Im / E-Bango 資產信託與企業服務 / Uph&blue Group Ltd (https://web.e-bango.com, https://www.e-bango.網）; Ecosales / Agros Group Ltd (https://ecosales.io)； Fnb 集團有限公司 (https://fnb-group.net)； Innotrade / Inno Trade / Lissome Group Llc（https://innotrade.io，https://innotrade.co）. 由 Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 報導 - 葡萄牙：Cash Forex Group / Cash Fx Group / Cfx (https://cashfxgroup.com/pt/, Facebook https://www.facebook.com/thecfxgroup, Instagram https ://www.instagram.com/thecfxgroup Youtube https://www.youtube.com/@Thecfxgroup）； Imobuy 房地產投資者集團 / Imobuy Group（www.imobuygroup.com，LinkedIn 頁面 https://pt.linkedin.com/company/imo-buy）. （發表於《Consob Informa》第2/2023 期- 2023 年1 月23 日）2023 年1 月16 日Consob 對Titancfd 發出警告（www.titancfd-fx.com，頁面https://platform.titancfd-fx .com） - Ecc Corp Llc ( https://eccapitals.com，頁面https://ec-capitals.com，https://webtrader.eccapitals.com) - SevenCapital24 (https://sevencapital24.com) - Eudaimon Consulting Llc (https://stellarfx) .co) - Win Traders（https://win-traders.com，頁面https://client.win-traders.com） - 歐足聯足球基金有限公司（https: //uefa2017.com，頁面https://www .2016uefa.com) - 英國貿易有限公司 (www.britishtradeltd.com) Consob 已下令封鎖 5 個非法提供金融服務的新網站. 該委員會利用了“Decreto Crescita”（“增長法令”；2019 年 6 月 28 日第 58 號法律，第 36 條第 2 款之三）所賦予的新權力，據此 Consob 可以對互聯網服務提供商下令未經適當授權，阻止從意大利訪問提供金融服務的網站. 以下是 Consob 下令封鎖的網站： - Titancfd（網站 www.titancfd-fx.com 及其頁面 https://platform.titancfd-fx.com）. - Ecc Corp Llc（網站 https://eccapitals.com 及其頁面 https://ec-capitals.com 和 https://webtrader.eccapitals.com）； - SevenCapital24（網站 https://sevencapital24.com）； - Eudaimon Consulting Llc（網站 https://stellarfx.co）； - Win Traders（網站 https://win-traders.com 及其頁面 https://client.win-traders.com）. 自 2019 年 7 月 Consob 有權下令封鎖欺詐性金融中介網站以來，被封鎖的網站數量已增至 820 個. Consob採取的措施可在網站www.consob.it上查閱. 在意大利領土上運營的互聯網服務提供商正在對這些網站進行封鎖。由於技術原因，停電可能需要幾天時間才能生效. Consob 提請投資者註意盡最大努力做出明智投資選擇的重要性，採取常識性行為對於保障個人儲蓄至關重要：其中包括，對於提供金融服務的網站，提前檢查其運營商您正在投資已獲得授權，並且對於金融產品的發行，招股說明書已發布. 為此，Consob 謹提醒您，其網站 www.consob.it 的主頁上有一個名為“警惕詐騙！”的版塊，提供有用的信息來警告投資者提防財務濫用行為. * * * 根據《金融綜合法》第 99 條第 1 款 c) 款，Consob 還禁止以“UEFA Football Hedge Fund”名義向意大利公眾提供與“投資計劃”相關的金融產品由歐足聯足球基金有限公司製定，包括通過網站https://uefa2017.com 及其頁面https://www.2016uefa.com（2023 年1 月11 日第22556 號決議）；根據 2022 年 10 月 11 日第 22476 號決議，該要約已暫停 90 天. * * * 根據藝術規定，Consob 還禁止。根據《金融綜合法》第 99 條第 1 款 c) 款，英國貿易有限公司向公眾提供“投資計劃”，包括通過網站 www.britishtradeltd.com（2023 年 1 月 11 日第 22558 號決議） ）；該要約已暫停 90 天（2022 年 10 月 19 日第 22483 號決議）. * * * 國家安全委員會已命令這些主體停止違反第 18 號立法令第 18 條的行為。 1998 年2 月24 日第58 號法令，根據同一立法令第7-octies 款b) 款： - Titancfd 通過網站www.titancfd-fx.com 及其頁面https://platform.titancfd-fx.com（決議2023年1月11日第22563號）. - Ecc Corp Llc 通過網站 https://eccapitals.com 及其頁面 https://ec-capitals.com 和 https://webtrader.eccapitals.com（2023 年 1 月 11 日第 22559 號決議）. - SevenCapital24 通過網站 https://sevencapital24.com（2023 年 1 月 11 日第 22561 號決議）. - Eudaimon Consulting Llc，通過網站 https://stellarfx.co（2023 年 1 月 11 日第 22560 號決議）. - Win Traders 通過網站 https://win-traders.com 及其頁面 https://client.win-traders.com （2023 年 1 月 11 日第 22562 號決議）. （發表於《Consob Informa》第1/2023 期- 2023 年1 月16 日）2023 年1 月16 日關於Moonbitfx 的警告- Exorfxstrade - Fx-Capital / Furureview Express - Profit-Miners.info - Stakes Holdings / Stakesholdings .net - Extreme-Access.ltd - Tophoodfxtrade247 - Etradesoption - Webster Options - Keystone Crypto - Nexglobal / Nexglobal-Cop.Com - Avalon-Brand - Bit-Tradex - Nexpoint-Global - Tradeglobfx - Jek Trade - 專家加密礦工- Happy Penny UK / happypenny。 - Union Standard International Group Limited - Uni-co / Uni-co.org - Housing Disrepair Team Ltd - Skylerfinbank - Flash Coin Mine - Alpha Hedge Expert - Elitemineroption Plc / Elitemineroption Corp - Dmg Financial Services - Fandcinvestmenttrust - Analyst Que / Analystque.com - Tradelap Limited - www.rci-uk.com - 對債務說不- www.stonebridgelimited.com - Orbit Assets / Orbitassets.co.uk - Cfdconsulting Capital UK Ltd / Cfd Trades - Sustainablesse.co.uk - Oriontero - Royal Capital /Royal International - 女性處理債務- Forexnjr - Green Field Capital Bank Plc - Mavtopfxtrade - Wisecoinfx - Forexdiamondea - Aifxholding - Financial Access Bank - 合法比特幣外匯- Stocktrade Fx - Monie Trust Savings - 加密股票- 瑞士控股銀行- Fxglobe 中國- Detox Bank / Detoxbank - Pips Index Fx - 外匯更多訪問- Crypto Hub Perfect - Fxfree Online Trade - Aquavolt Limited - 外匯大師交易- Ultimatemarket - Goldbrick Investment Capital - Teslafxstock-Trading - Wealthmatix - Capitalsinvestment.uk - 247legacymarket - 利潤外匯信號- 外匯交易員- Eljoinvest - Expochains / Expochains - Ooreka Inter - Mercuria / Mercuria Ventures - Alphanis - www.befinance.zd.fr - Quotex/Maxbit Llc 和Quotex/Awesomo Ltd - Findelbank - Beonwise - Bank of Lunar - Infinity Funds Icav - 私人投資賠償公司- Ikici - Florence Capital Advisor Group - Celomarket - Binotrader - Deutsche Group - Tera Trade - Ritzco Markets Ltd - Keystone International Markets Limited - Eupac Digital Services Ltd - 加密活躍交易- https://www.deltainvestment.at - Internationale Beratungs Gmbh - 德國Diagenics Group Se - https://ai-profit.com - 瑞士Dienst - State Hills - www.balius-ag.ch - www.cchkam.com - www.ceresspc.com - https:// annaier.yellowurl.cn - www.expectaexcap.com - Ethereal Group Llc / Fintegral - Gcb London - Hala Tech Sa - Libellium Sp. z oo - Monero Emilia Biegańska Sp.j - PancakeSwap Finance - Coinibank - PrimeSpot-Way Ltd - TradeSimple / Apollo MS Ltd / TradeStation - Cryptoneix - Reo Funds Nz Limited / Mr Owen Edward Stokes - Artemis Investment Limited - Bay Exchange - www.ctrlex .com - www.bcicholding.com - www.eliostrategy.com - www.lembrege-capital.com - www.massardinvestissement.com - Krypto Security 英國（金融行為監管局- Fca）、盧森堡（Commission de Surveillance）的監管機構du Secteur Financier - CSSF）、葡萄牙（Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm）、比利時（金融服務和市場管理局- FSMA）、愛爾蘭（愛爾蘭中央銀行）、奧地利（金融市場管理局- Fma）、德國（聯邦）金融監管局- Bafin）、瑞士（瑞士金融市場監管局- Finma）、香港（證券及期貨事務監察委員會- Sfc）、波蘭（波蘭金融監管局- Knf）、安大略省（安大略省證券委員會- Osc）、新西蘭新西蘭金融市場管理局（Financial Markets Authority - Fma New Zealand）和法國（Authorité des Marchés Financiers - Amf）報告未經必要授權提供投資、金融和保險服務的公司和網站. 由英國金融行為監管局 (FCA) 報告：Moonbitfx (www.moonbitfx.ltd)； Exorfxstrade（www.exorfxstrade.com）； Fx-Capital / Furureview Express (https://fx-capital.co.uk)； Profit-Miners.info（https://profit-miners.info）；股份控股/Stakesholdings.net (https://stakesholdings.net)； Extreme-Access.ltd（https://extreme-access.ltd）； Tophoodfxtrade247（www.tophoodfxtrade-247.com）； etradesoption（www.etradesoption.com）；韋伯斯特期權（www.websteroptions.com）； Keystone 加密貨幣 (https://keystonecrypto.com)； Nexglobal / Nexglobal-Cop.Com (https://nexglobal-cop.com)； Avalon 品牌 (https://avalon-brand.com)； Bit-Tradex（https://bit-tradex.org）； Nexpoint-Global（www.nexpoint-global.com）； Tradeglobfx (https://tradeglobfx.com)； Jek Trade（www.jektrade.com）；專家加密礦工（www.expertcrypto-miners.com）；快樂便士英國 / happypenny。 uk UK (www.happypenny.uk)，一家授權公司的克隆；聯合標準國際集團有限公司（www.usgfx.co.uk、www.usgfx.global）； Uni-co / Uni-co.org (www.uni-co.org)；房屋失修團隊有限公司； Skylerfinbank（www.skylerfinbank.com）；閃幣礦場（www.flashcoinmine.com）； Alpha 對沖專家 (https://www.alphahedgeexpert.com)； Elitemineroption Plc / Elitemineroption Corp (www.elitemineroptions.com)； Dmg 金融服務 (www.dmgfinancialservices.co.uk)； Fandcinvestmenttrust (www.fandcinvestmenttrust.uk)，一家持牌公司的克隆；分析師闕 / Analystque.com (www.analystque.com)； Tradelap Limited (https://tradelap.net)，授權公司的克隆； www.rci-uk.com，授權公司的克隆；對債務說不（www.saynodebts.co.uk）； www.stonebridgelimited.com，授權公司的克隆； Orbit Assets / Orbitassets.co.uk (www.orbitassets.co.uk)； Cfdconsulting Capital UK Ltd/Cfd Trades（www.cfdconsulting.co、www.cfdtrades.co、www.cfdtrades.io），是一家持牌公司的克隆公司； Sustainablesse.co。英國 (www.sustainablesse.co.uk)，一家許可公司的克隆； Oriontero (www.oriontero.com)。此前由安大略省證券委員會(Osc) – 安大略省（參見2022 年7 月18 日的Consob Informa 第25/2022 號）和比利時金融服務和市場管理局(FSMA)（參見2022 年7 月13 日的Consob Informa 第20/2022 號）報告2022 年 6 月）；皇家首都/皇家國際 (www.royalcapital.click/home)；處理債務的女性 (www.womendealingwithdebt.com)； Forexnjr (https://fxnjrltd.com)；綠地資本銀行 (https://greenfieldcapitalbank.com)； Mavtopfxtrade（https://mavtopfxtrade.com）； Wisecoinfx（https://wisecoinfx.com）； Forexdiamondea (https://forexdiamondea.com)； Aifxholding（www.aifxholding.com）；金融准入銀行（https://www.financialaccessbank.co.uk）；合法比特幣外匯 (https://legitbitcoinsfx.live)； Stocktrade Fx (https://stocktradefx24.com)；莫尼信託儲蓄銀行 (www.monietrust savings.com)；加密股票 (www.crypto-equities.co)；瑞士控股銀行（www.swissholdingbank.com）； Fxglobe中國（www.fxglobechina.com）；排毒銀行/Detoxbank (https://detoxbankuk.net)；點指數 Fx (https://pipindexfx.com)；外匯更多訪問（www.fxmoreaccess.online）； Crypto Hub Perfect（www.cryptohubperfect.com）； Fxfree在線貿易（www.fxfreeonlinetrade.com）； Aquavolt Limited（https://www.sheffieldboilers.com 和 Facebook：https://www.facebook.com/AquavoltLimited）；外匯大師交易 (https://fxmasterstrading.com)；終極市場（https://ultimatemarket.org）； Goldbrick 投資資本 (www.goldbrickinvestments.online)； Teslafxstock-Trading（www.teslafxstock-trading.com）； Wealthmatix（www.wealthmatix.uk）； Capitalsinvestment.uk（https://capitalsinvestment.uk）； 247legacymarket（https://247legacymarket.online）；外匯利潤信號（www.profit-forexsignals.com、www.twitter.com/profitfxsignal www.Instagram.comprofitforsignals；https://www.facebook.com/mapfxs）；外匯交易工作者（www.forextradeingworker.com、facebook.com/ForexTrading Worker）. 由盧森堡金融監管委員會 (CSSF) 報告：Eljoinvest (https://eljoinvest.lu)； Expochains / Expochains（www.expochains.com）；奧雷卡國際米蘭 (https://www.oorekainter.com) );摩科瑞/摩科瑞風險投資公司 (https://mercuriax.com)；阿爾法尼斯 (https://www.alphanis.org)； www.befinance.zd.fr，授權公司的克隆. 由Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 報導- 葡萄牙：Quotex/Maxbit Llc 和Quotex/Awesomo Ltd (https://quotex.com/pt/、https://qxbroker.com/pt/、https:// qxbroker.com/pt/) /quotex-trade.io/pt/、https://quotex.io/pt、https://quotexcorretora.com/ 和https://partner.qxbroker.com/pt、facebook https ://www.facebook。 com/quotexio/ 和 Instagram https://www.instagram.com/quotex_io)；比利時金融服務和市場管理局 (FSMA) 報告：Findelbank. 愛爾蘭中央銀行報告——愛爾蘭：Beonwise；農曆銀行；無限基金Icav；私人投資賠償公司，許可公司的克隆. 由金融市場管理局 (FMA) 報告 - 奧地利：Ikici (www.ikici.com)；佛羅倫薩資本顧問集團（www.florencecapital.at）； Celomarket (www.celomarket.com)； Binotrader (www.binotrader.com)；德意志集團 (https://www.deutsche-group.org)； Tera Trade (www.teratrade.co)； Ritzco Markets 有限公司 (www.rkase.com)；基石國際市場有限公司（www.ksi-markets.com）； Eupac 數字服務有限公司 (https://trillant.com)；加密貨幣活躍交易（www.cryptoactivetrading.net）； https://www.deltainvestment.at. 由德國聯邦金融監管局 (BAFIN) 報告：Internationale Beratungs Gmbh；德國 Diagenics 集團. 瑞士金融市場監管局（FINMA）報告：https://ai-profit.com；瑞士迪恩斯特 (www.swissdienst.com)；州山 (www.statehills.com)； www.balius-ag.ch. 證券及期貨事務監察委員會 (SFC) 報告 - 香港：www.cchkam.com，克隆持牌公司； www.ceresspc.com，一家授權公司的克隆； https://annaier.yellowurl.cn，克隆授權公司； www.expectaexcap.com，一家授權公司的克隆. 波蘭金融監管局 (KNF) 報告 - 波蘭：Ethereal Group Llc / Fintegral（www.fintegral.fund、www.fintegral.world、www.webtrader.fintegral.cloud）； Gcb 倫敦 (https://www.gcblondonltd.com/pl)；哈拉科技有限公司；利貝利姆 Sp.動物園;門羅幣 Emilia Biegańska Sp.j. 安大略省證券委員會 (OSC) 報告 – 安大略省：PancakeSwap Finance (www.pancakeswap.finance)； Coinibank（www.coinibank.co）； PrimeSpot-Way 有限公司（www.primespot-way.com、www.primespot-way.net）； TradeSimple / Apollo MS Ltd / TradeStation（www.tradesimple.org、www.trstation.uk）； Cryptoneix (www.cryptoneyx.io)。這已經是2022 年9 月21 日Consob 第22456 號決議的主題。隨後，管理局利用“Decreto Crescita”（增長法令）授予的權力（2019 年6 月28 日第58 號法，第36 條第2款） -terdecies），命令互聯網服務提供商阻止從意大利訪問 https://cryptoneyx.io 網站（參見 2022 年 9 月 26 日 Consob Informa 第 30/2022 號）。另由法國金融市場管理局 (Amf) 報告（參見 2022 年 12 月 27 日 Consob Informa 第 43/2022 號）. 由新西蘭金融市場管理局 (FMA) 報告：Reo Funds Nz Limited / Owen Edward Stokes 先生（電子郵件：Owen@reofunds.co.nz）；阿耳忒彌斯投資有限公司。已由香港證券及期貨事務監察委員會 (SFC) 報告，請參閱 2022 年 11 月 28 日的 Consob Informa No. 39/2022；海灣交易所（https://bayexchange.com）； www.ctrlex.com，授權公司的克隆. 新西蘭監管局告知儲戶，名為“可再生能源債券投資”的投資方案可能是針對新西蘭居民的騙局。招股說明書稱，由麥格理資產管理公司發行，並展示了首席執行官的標誌和姓名。麥格理資產管理公司已確認該公司與此次收購完全無關。招股說明書還稱該投資“由FMA授權並監管”，這是不實的. FMA 建議在進行任何投資之前進行盡職調查並謹慎行事. FMA 還提醒儲戶，Krypto Security 公司（電子郵件地址：financialmarketsauthority@gmail.com）與公眾聯繫，聲稱能夠幫助新西蘭居民追回被盜的加密貨幣。在追回過程中會收取各種高額費用，包括通過使用條形碼進行的付款，表明這是遵守新西蘭反洗錢立法所必需的。新西蘭監管機構警告稱新西蘭不存在這種控制系統. 另值得注意的是，新西蘭居民收到了一名冒充FMA員工的電子郵件，發件人的電子郵件地址為financialmarketsauthority@gmail.com. 新西蘭政府機構使用的電子郵件域名以擴展名 govt.nz 結尾. FMA 建議在與提供協助追回任何投資或金錢損失的實體或個人打交道時謹慎行事. FMA 建議在與提供協助追回任何投資或金錢損失的實體或個人打交道時謹慎行事. 由法國金融市場管理局 (AMF) 報導：www.bcicholding.com； www.eliostrategy.com； www.lembrege-capital.com； www.massardinvestment.com. 法國監管機構金融市場管理局 (AMF) 警告公眾儲戶不要購買某些提供房地產投資的平台。越來越多的平台為散戶投資者（通常非常年輕）提供建立房地產資產和/或通過參與在線籌款活動賺取租金收入的機會，為收購資產（特別是房地產）提供資金. 這些融資業務允許公司購買建築物。這些公司承諾向投資者支付部分房產租金產生的收入，在某些情況下，還支付根據所支付資金的比例計算的出售房產的部分資本收益。所有這些收入也稱為特許權使用費。此活動對應於通過未來收入分享進行的貸款活動。儘管營銷方案經常強調房地產投資，但投資者無論如何都不會成為財產所有者。投資者只是專門為此目的而設立的公司的債權人，通常資本不足。他們向這家公司出資購買了一棟該公司唯一擁有的建築物. 因此，投資者承擔多種風險。除了通常與房地產投資相關的風險（例如，收入可能會因租金變化、空置租約、租戶無力償債或房產轉售時的損失而變化）之外，投資者還承擔與其投資相關的風險。作為擁有該財產的公司的債權人的地位. 這使他們面臨失去所有投資資本的額外風險。所提出的財務收益率總是過於樂觀甚至不切實際. AMF 還指出，一些平台不遵守現行法規，這些法規旨在通過提供的信息質量、索賠管理或與 AMF 監察員聯繫來保護投資者. 因此，AMF 呼籲投資者對基於未來收入（通常稱為特許權使用費）分享的貸款活動投資建議保持高度警惕. （發表於《Consob Informa》第1/2023 期- 2023 年1 月16 日）2022 年12 月27 日關於Adrofx 的警告- Fxhubs - Forexuniontrades - Fxlive Traders - Graybitcrypto - General Fxs Exchange - Bunksfx - Moon Shell Bank - Ultra Fx Option / Ultrade Fx Options - Atomic Coin Venture - Buildreachy Ltd - 未來光明投資- 外匯財富- Bunksfx - Fptrades / fxpoptrades - Forexstackprofit - Bv Bank - Pro Max Finance - Cryptos Fintech - World Wide Lenders - Trade Simple - Realfxtradeotf - Nitro Forex - Sonance Online Bank Plc - Growth銀行- GoldVest Fx - FxUnlocked - Trust Cap Fx Ltd - FxMetaTrade - Forex4u - Acetoro - Aoi Union Bank - Delta Fx - Goldfinance Fx - Tsdl Finbank Uk Limited - C-Tech 數字加密貨幣- Bing Forex Ltd - Glob Fx Trading - www. cryptosaur.co.uk - 加密財富投資- Hubblebit - 加密錢包- CryptoKG - Sparkle Finance - 直接貸款人/Sparkle Finance Services Limited - 成為無債務- Bitscoinfx - Authpips Fx - Coastal City Savings -資本信託投資- 外匯貿易收益- 加密貨幣全球交易- 外匯加密支付- Ex Investment - Blue Ray Investment Group - Desert Financial Bank - Englandbank.Top - Alliance Fx Limited - Altexintel.com - 資產構建器- Blueberry Automated Market - Propnex Ltd - Piper Fx - SaxoFXCompany - Powerbitfxsignal - Pelagiabank - Fxminim - Vanagefx365 - Metafx Pay Trading - Touch Cash Fx - Chrimafx - Mondial Investments Limited - 歐盟外匯銀行- Fxt Traders - Index Fx - Luton Fx Trade - Fx Investent Miner - Fx Unlimited Trade / Unlimitedfxtrade - Lqd Fx - 標準加密貨幣- Hfx SwiftCapita - ChandFxLtd - pretradefx.site - Capitextfx - Cryptoboasting - 交易外匯點子/ Fxtradepips - Fxbinax Tradex - North Global Fx - 外匯週期交易者有限公司- Brokerof.uk - Magic Loans / Magicloans.Uk - Ad Crypto Limited - Fx Morgan Capital - GlobaloddFxTrades - Vintage Crypto - Primaxfx Global Trade Ltd - Moonletoken - Afx Capital Excel - Crypto Mart Trade - Njw 汽車銷售- Greenfrank Group Ltd - Forexprofitsolutionsltd - Upgradedtradefx - Apextradefx24 - bitsecuredfx.com - Idealfxtrading - Fx Multitrades - Validus - Remitex Solutions Sp。 z oo - NovaTech, Ltd - BitFinityFX - Tutor Inc. 學院- CoiniSwap - QuantumTrade Corp. / Quantum Global Trading - Dmcc - Nymexidn - SogoTradez - Humility Investment - Polonxp.vip / Globtxsp.vip - Polo Digital Assets / Poloniex - TrustLedgersChain 又名TrustLedgerChain - The Liberty International - Bitcore Exchange - Cryptospair - GrandCapital Cg - https://couturionrealestatemanagement.org - Investor24 Financial Solutions GmbH - Welt Anlage o Welt Anlage Independent Investors Sa - Agile Finance Sa - https://www.uncintl.com - Asin Srl - Asin Network Argentina - Gmt Investments - Thinvest - BigPeak Finance - Prime Olympic - Metatrade - Capital Whale - Caplita - Ako Markets - 市場情報團隊- RimpMarket - https://uetrades.com - www.fnzeurope.eu - Financial Focus Ltd - https://www.extrendcapfx.com - beka-market - Flow Investments - Flow Dao - Trading de Universal Scale Investment Ltd - Everest Capital Ltd - Global Success Management Inc. - Marketing Instruments, Sl - 瀚濤基金有限公司- Pinnacle - 專業投資基金 - Raiden Global - Avondale - Infinity Funds - Platform Capital - Libra Fg - D Lend Invest - QuickGet - Eureka Mittel - Fintrax Funds - 我的預付銀行； - Tezos-Global - Coinbase Limited - FinanceOne Ltd - Vanguard Group (Ireland) Limited, - Icb Ireland Bank - Wca Private Ban - www.1market.com/fr - www.24cryptoforextrading.net - bitictrade.com - boursecapital.net - www . cryptoneyx.io - fr.finaguide.com - lions-broker.com - www.multibankfx.com - fr.puprime.net - raisefx.com - www.t4trade.com - traderhouse.com - valutamarkets.com - www.vestapros 。 com - virtuscapital.world 英國（金融行為監管局 - FCA）、比利時（金融服務和市場管理局 - FSMA）、波蘭（波蘭金融監管局 - KNF）、安大略省（安大略省證券委員會 - OSC）、瑞士（瑞士金融市場監管局– FINMA）、盧森堡（金融監管委員會– CSSF）、阿根廷（Comisión Nacional de Valoresa – CNV）、荷蘭（荷蘭金融市場管理局– AFM）、西班牙（Comisión Nacional） del Mercado de Valores - CNMV）、香港（證券及期貨事務監察委員會- SFC）、愛爾蘭（愛爾蘭中央銀行）和法國（Authorité des Marchés Financiers - AMF）報告了提供投資、金融和保險服務的公司和網站，但沒有所需的授權. 由英國金融行為監管局 (FCA) 報告：Adrofx (https://adrofx.com)； Fxhubs（https://fxhubs.com）； Forexuniontrades (https://forexuniontrades.com)； Fxlive 交易者 (https://fxlivetraders.com)； Graybitcrypto (https://graybitcrypto.live)；通用外匯交易所（https://generalfxsexchange.com/home）； Bunksfx（https://bunksfx.com）； Moon Shell 銀行（https://moonshellbank.com/home）； Ultra Fx 期權 / Ultrade Fx 期權 (www.ultrafxoption.com)；原子硬幣風險投資公司（www.atomiccoinsventure.net）； Buildreachy 有限公司（www.buildreachy.ltd）；高輝投資（www.futurebrightinvestment.com）；外匯財富 (www.fxwealth.org)； Bunksfx（https://bunksfx.com）； Fptrades / fxpoptrades (https://www.fxpoptrades.com/home.php)，授權公司的克隆； Forexstackprofit (www.forexstackprofit.com)； Bv 銀行 (www.bv-bank.com)； Pro Max Finance (promaxfinance.co.uk)；加密金融科技 (www.cryptosfintech.com)；全球貸款人 (www.worldwidelenders.co.uk)； Trade Simple（www.tradesimple.org）； Realfxtradeotf（www.realfxtradeotf.com）； Nitro Forex（www.nitro-forex.com）； Sonance 在線銀行 (www.sonancebank.com)；成長銀行（www.growthbank.net）； GoldVest Fx (www.goldvestfx.live)； FxUnlocked（www.fxunlocked.com）； Trust Cap Fx 有限公司（www.trustcapfxltd.online）； FxMetaTrade（www.fxmetatrade.net）； Forex4u（www.forex4u.co.uk）； Acetoro (www.acetoro.com)，一家授權公司的克隆；葵聯合銀行（www.aoiunionbank.com）；達美外匯 (www.delta-fx.org)； Goldfinance Fx (www.goldfinancefx.net)； Tsdl Finbank 英國有限公司 (www.tsdlbank.com)； C-Tech數字加密貨幣（www.c-techdigitalcryptocurrency.com）； Bing Forex 有限公司 (www.bingfxl.com)；全球外匯交易 (www.globfxtradings.online)； www.cryptosaur.co.uk（先前註冊公司的克隆）；加密財富投資；哈勃比特（www.hubblebit.vip）；加密錢包（www.crypto-wallet.info）； CryptoKG（www.cryptokg.io）； Sparkle Finance - 直接貸款人/Sparkle Finance Services Limited；擺脫債務（www.becomedebtfree.org.uk）； Bitscoinfx（www.bitscoinfxs.shop）； Authpips Fx（www.authpipsfx.com）；沿海城市儲蓄銀行 (www.coastalcity savings.com)；資本信託投資（www.capitaltrust-investments.com）；外匯交易收益 (www.fxtradegain.com)；加密全球交易 (www.cryptoglobaltrade.live)；外匯加密支付 (www.forexcryptopayout.com)； Ex投資（www.ex-investment.com）；藍光投資集團（www.bluerayinvestmentgroup.com）；沙漠金融銀行（www.desertfinancialbank.com）； Englandbank.Top (www.englandbank.top)；聯盟外匯有限公司（www.alliancefxltd.com）； Altexintel.com (www.altexintel.com)；資產構建器（www.assetbuilder-limited.com）；藍莓自動化市場（www.blueberryautomatedmarket.com）； Propnex 有限公司（www.propnexltd.com）； Piper Fx (www.piperfx.com)； SaxoFXCompany (www.saxofxcompany.online)； Powerbitfxsignal（www.powerbitfxsignal.com）； Pelagiabank（www.pelagiabank.com）； Fxminim（https://fxminin.com）； Vanagefx365（https://vantagefx365.com）； Metafx 支付交易 (https://metafxpaytrading.com)； Touch Cash Fx (https://touchcashfx.com)； Chrimafx（www.chrimafx.com）；蒙迪艾爾投資有限公司（www.mondialinvestmentsltd.vip）；歐盟外匯銀行 (https://eufxbank.com)； Fxt Traders u(www.fxt-traders.ltd)；指數外匯（www.indexfx.online）；盧頓外匯交易 (www.lutonfxtrade.net)；外匯投資礦工（www.fx-investmentminer.com）；外匯無限交易/Unlimitedfxtrade (www.fxunlimitedtrade.com)； Lqd Fx (www.lqdfx.com)；標準加密貨幣（www.standardcryptocurrency.net）； Hfx SwiftCapita (www.hfx-swiftcapita.com)； ChandFx有限公司（www.chandfxl.com）； pretradefx.site（www.pretradefx.site）； Capitextfx（www.capitextfx.com）； Cryptoboasting（www.cryptoboasting.online）；交易 Fx Pips / Fxtradepips (www.tradesforexpips.com)； Fxbinax Tradex（www.fxbinax-tradex.online）；北方環球外匯 (www.northglobalfx.com)； FX Cycle Trader 有限公司（www.fxcycletraderltd.com）； Brokerof.uk（www.brokerof.uk）；魔法貸款/Magicloans.Uk (https://magicloans.uk)； Ad Crypto Limited（www.adcryptoltd.com）；外匯摩根資本（www.fxmorgancapital.com）； GlobaloddFxTrades（www.globaloddfxtrades.com）；復古加密 (www.vintages-crypto.com)； Primaxfx 全球貿易有限公司（www.primaxfx.com）； Moonletoken（www.moonletoken.co）； Afx Capital Excel (www.afxcapitalexcel.com)；加密市場貿易（www.crypto-mart.trade）；新澤西汽車銷售 (www.njwcarsales.co.uk)；格林弗蘭克集團有限公司（www.greenfrank.co.uk）； Forexprofitsolutionsltd（www.forexprofitsolutionsltd.com）； Upgradedtradefx（www.upgradedtradefx.com）； Apextradefx24（www.apextradefx24.com）； bitsecuredfx.com（www.bitsecuredfx.com）； Idealfxtrading（https://idealfxtrading.com）；外匯多重交易 (https://fxmultitrades.com). 比利時金融服務和市場管理局 (FSMA) 報導：比利時監管機構 FSMA 警告投資者提防“Validus”，該平台位於國外，在比利時銷售培訓，旨在教人們交易複雜的金融工具，例如外匯衍生品. 訂閱此類培訓的任何人都可以訪問教育視頻、網絡研討會和實時聊天會話，其中包含有關外匯市場如何運作的各種信息。它解釋了什麼是外匯衍生品、它們的具體交易方式、可以下什麼樣的訂單以及為此目的可以下載哪些軟件。傳達的信息是，只要徹底研究過外匯交易並且充分了解其運作方式，外匯交易就會提供機會。除了 FSMA 對這些培訓課程的質量表示懷疑之外，還出現了許多其他問題. 首先，FSMA希望指出，比利時禁止分銷在電子交易系統上交易且涉及槓桿的衍生品（包括某些外匯工具）. 其次，此類教育材料通常以金字塔結構的方式分發。一般來說，這些被稱為“MLM”（多層次營銷）策略，其中鼓勵消費者引入新成員。作為回報，他們會收到培訓價格的佣金或折扣形式的報酬. 這些傳銷網絡似乎通過無數（私人）團體活躍在社交媒體上。看來這些節目主要是針對年輕人的。傳達的信息是，只要引入足夠數量的新會員並對所提供的培訓進行足夠的投資，每個人都可以負擔得起奢華的生活方式. 優惠.