加拿大的金融交易和報告分析中心
2000年政府監管
加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）成立於2000年，是加拿大的金融情報單位，總部位於渥太華。 FINTRAC依據《犯罪收益（洗錢）和恐怖主義融資法》（PCMLTFA）及其法規成立，並在其範圍內運作。 FINTRAC主要負責偵查、預防、威懾加拿大金融業的洗錢、恐怖融資以及其他威脅加拿大金融業安全的活動。
披露交易商
披露摘要
- 披露信息匹配 名称匹配
- 披露時間 2022-04-29
- 處罰金額 $ 486,750.00 USD
- 處罰原因 加拿大勞倫森銀行（也稱為 Banque Laurentienne du Canada）是一家位於魁北克省蒙特利爾的銀行，因犯下一項違規行為，於 2022 年 2 月 17 日被處以 486,750 美元的行政罰款。
披露詳情
FINTRAC 對加拿大勞倫森銀行處以行政罰款
FINTRAC 對加拿大勞倫森銀行(Laurentian Bank of Canada) 處以行政罰款[2022-04-29] 加拿大勞倫森銀行(Laurentienne du Canada) 是一家位於魁北克省蒙特利爾市的銀行，於2 月17 日被處以486,750 美元的行政罰款。2022 年， 因犯一項違規行為。該違規行為是在2020年合規檢查過程中發現的，已繳納罰款並結案。違規性質 違規#1 – 未能報告可疑交易 – PCMLTFA 7 如果有合理理由懷疑交易與洗錢犯罪有關，加拿大勞倫森銀行未能提交可疑交易報告。
相關附件