紐西蘭金融市場管理局

2020 年 8 月 6 日 MetalsWise/ metalwise 分享此警告於 2020 年 5 月 28 日首次發布。 MetalsWise /metalwise 網址：moor house 120 london wall, ec2y 5et uk 網址：https:// MetalsWise .com/ 電子郵件：accounts@ MetalsWise .com 電話：0800 995 062 警告原因：我們擔心 metalwise（以前稱為 MetalsWise) 是一家聲稱在英國經營的貴金屬和商品交易商，其關聯網站為 www. MetalsWise .com 可能正在進行詐騙。我們發布了關於 MetalsWise於2020年4月17日為未註冊企業。自該警告發布以來，該公司已更名為metalwise。英國金融行為監理局（FCA）建議 MetalsWise未獲得英國金融行為監理局 (FCA) 授權。潛在受害者被指示將錢款匯入西班牙的銀行帳戶。 metalwise 目前正在紐西蘭電台做廣告。 metalwise 未註冊和/或未獲得向紐西蘭居民提供金融服務的許可，我們建議您謹慎行事。該網站與紐西蘭註冊公司 metalwise nz limited 或英國註冊公司 metalwise southwest limited 沒有關聯。這些公司從事不相關的業務。使用的銀行帳戶的詳細信息 MetalsWise收款人：midatlantic holdings, sl 地址：avenida jaine lll, 11, entlo.3 07012 palma de mallorca, spain 銀行：deutsche bank sa espanola bank 地址：paso de la castellana, 18, 20746 rid la castellana, 18, 20746 rid la castellana, 18, 20746 rid la 客19 0160 1940 1003 1013 swift code：dbscesmmxxx 匯款原因：601029