إيطاليا تحجب 12 موقعًا إضافيًا غير مصرح به للاستثمار

أقدمت الجهة التنظيمية للأسواق المالية في إيطاليا على حجب 12 موقعًا إضافيًا مرتبطة بأنشطة مالية غير مصرح بها، في خطوة جديدة تضيف مجموعة أخرى من الأسماء إلى قائمة المنصات التي تواجه إجراءات بسبب نشاطها الاستثماري غير القانوني عبر الإنترنت.

وتغطي هذه الخطوة الأخيرة أكثر من نوع من المخالفات. فقد تبيّن أن أحد المواقع كان يطرح منتجات مالية للجمهور من دون المستندات المطلوبة، فيما جرى تصنيف عشرة مواقع أخرى على أنها تقدم خدمات استثمارية مرتبطة بالأدوات المالية بشكل غير قانوني. كما شمل القرار موقعًا آخر استُخدم للترويج لمنصة تداول غير مصرح بها.

مزيج من مواقع وساطة وصفحات مرتبطة بها

تضم القائمة مواقع ظهرت تحت أسماء مثل GoMarketsLtd وDryden Partners وAtf GlobalX وLSEGCapital Limited. وبعض هذه الحالات لم تكن مرتبطة بموقع رئيسي واحد فقط، بل شملت أيضًا صفحات دخول للعملاء أو واجهات تداول مرتبطة بالعملية نفسها.

كما استهدفت الإجراءات اسم Roccanazionale IA، الذي ظهر عبر عدة نطاقات في الوقت نفسه، إلى جانب موقع إعلاني مرتبط به يحمل اسمًا منفصلًا. وظهر النمط نفسه أيضًا في الحالة المرتبطة بـ PFT Certx International Ltd and Zeus Global Asset Management FZCO، وكذلك في حالة Elite-Flows Limited وGreen Wealth Limited.

وتبرز أهمية هذه البنية في أنها تكشف كيف تُبنى هذه العمليات غالبًا عبر عدة عناوين إلكترونية مترابطة بدلًا من الاكتفاء بموقع واحد فقط. فقد يضم الهيكل نفسه موقعًا رئيسيًا، وصفحة دخول للعملاء، ومنصة تداول، وموقعًا ترويجيًا منفصلًا، بينما تعود جميعها إلى العملية نفسها.

المواقع التي شملها الحجب

تشمل المواقع المحجوبة الأسماء التالية:

• go-market-ltd.net، client.go-market-ltd.net — GoMarketsLtd
• drydenpartners.com — Dryden Partners
• atfglobalx.co، client.atfglobalx.co — Atf GlobalX
• lsegcapital.com، client.lsegcapital.com، webtrader.lsegcapital.com — LSEGCapital Limited
• roccanazionale.com، roccanazionaleia.it، roccanazionale-ia.org، roccanazionale-it.com، zenterovlima.pro — Roccanazionale IA / Zenterovlima.pro
• pftcertx.com، pftcertx.it — PFT Certx International Ltd and Zeus Global Asset Management FZCO
• elite-flows.com — Elite-Flows Limited and Green Wealth Limited

ومع هذه الدفعة الجديدة، ارتفع إجمالي عدد المواقع التي تم حجبها في إيطاليا منذ عام 2019 إلى 1,666 موقعًا.

البنية الاحتيالية أصبحت أكثر تركيبًا

من أبرز ما يظهر في هذه الخطوة الأخيرة أن عددًا من الأسماء لم يكن يعتمد على نطاق واحد فقط، بل على مجموعات من المواقع. فبعضها استخدم صفحات منفصلة لتسجيل الدخول أو إدارة الحسابات، بينما جمع بعضها الآخر بين موقع يقدم نفسه كمنصة استثمارية وموقع ترويجي موازٍ. هذا النوع من البنية يمنح العملية مظهرًا أكثر اتساعًا واستقرارًا مما قد يكون عليه الواقع.

كما أشارت الجهة التنظيمية إلى أن الاحتيال المالي عبر الإنترنت أصبح أكثر تعقيدًا في أسلوب تقديمه. ومن بين الوسائل التي باتت تظهر بشكل متزايد المواقع المستنسخة، ورسائل البريد المزيفة، والهويات العامة المفبركة، والمحتوى المُنتج بالذكاء الاصطناعي مثل الصور والأصوات والمقاطع المعدلة، بهدف جعل العروض الاحتيالية أكثر إقناعًا.

حول WikiFX

WikiFX هي منصة عالمية لمعلومات الوسطاء توفر ملفات تعريف الشركات، وسجلات التراخيص، وتنبيهات المخاطر، ومعلومات شكاوى المستخدمين عبر عدة ولايات قضائية. وتساعد المتداولين على مراجعة خلفية أي منصة قبل فتح حساب أو تحويل الأموال.