احتيال تداول بالذكاء الاصطناعي في سنغافورة يجني أكثر من ٤٫٦ ملايين دولار أمريكي — المدير يقرّ بالذنب

انهار مخطّط استثماري مُحكم في سنغافورة كاشفًا كيف استُخدمت وعود التداول المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتضليل المستثمرين. في صلب القضية تقف منصّة باسم C7 Traders التي قُدِّمت بوصفها موقع تنفيذ تداولات آلية، ليتبيّن لاحقًا أنها جزء من واجهة مُحكَمة الإخراج. وتقول السلطات إن ملايين الدولارات فُقِدت قبل كشف العملية.

تفاصيل الاحتيال

أقَرّ أونغ كاي مين (٤٢ عامًا)، مدير كلٍّ من Singapore Index Trading Institute (SITI) وBookhero وOKM Holdings وC7 Traders Vanuatu، بجرائم احتيال. بين منتصف ٢٠١٩ وبداية ٢٠٢١، أُبلِغ المستثمرون بأن أموالهم ستُنفَّذ عبر تداولات آلية بالذكاء الاصطناعي على منصّة C7 Traders من خلال تطبيق جوّال يعرض نشاط حسابات وعوائد مُفبركة. في الواقع، لم يحدث أي تداول حقيقي؛ إذ ذهبت الإيداعات إلى حسابات تسيطر عليها شركات أونغ.

أسلوب العمل

طُلِب من المستثمرين فتح حسابات وإيداع الأموال في حسابات خاضعة لBookhero أو SITI، مع وعود كاذبة بعوائد تتراوح بين ٢–١٠٪ شهريًا. دُفعت بعض المبالغ—بإجمالي يزيد على ٢٨٣٬٠٠٠ دولار سنغافوري—للحفاظ على المصداقية، لكن معظم الأموال استُخدمت في نفقات شخصية وتشغيلية.

العواقب القانونية

يواجه أونغ ثلاثًا وعشرين (٢٣) تهمة احتيال بموجب قانون العقوبات، وتهمة واحدة بعرقلة سير العدالة لأمره الموظفين بحذف سجلات الشركة وإعادة تهيئة الحواسيب قبل الانهيار المفاجئ للمنصّة. وبموجب القانون السنغافوري، تصل عقوبة كل تهمة احتيال إلى السجن ١٠ سنوات، وعقوبة عرقلة العدالة إلى ٧ سنوات.

تلقّت إدارة الشؤون التجارية ٣٠ شكوى من مستثمرين. وتوضح هذه الحادثة كيف يمكن تسليح الوعود التقنية العالية والمصداقية المؤسسية المتصوَّرة في الاحتيال المالي؛ فادعاءات التداول المدفوع بالذكاء الاصطناعي والعوائد المضمونة تستوجب التدقيق.

تقييم WikiFX لمنصّة C7 Traders

يُظهر فحص سريع عبر WikiFX أن C7 Traders (من خلال C7 Traders Vanuatu) لا يحمل أي ترخيص رقابي صالح. وقد أُلغي ترخيصه في فانواتو، وتحمِل المنصّة علامات «ترخيص مشبوه» و«نطاق أعمال مشبوه» و«مخاطر مرتفعة على المستخدمين». يوصي WikiFX بشدة بعدم التعامل.

ينبغي للمستثمرين دائمًا التحقّق من شرعية أي منصّة باستخدام أداة الاستعلام من WikiFX التي توفّر الحالة الرقابية، وعناوين المواقع المُحقَّقة، وسجلات شكاوى المستخدمين—وهي عناصر حاسمة لتجنّب الاحتيال المتخفّي بثوب الابتكار.