السلطات التايلاندية تصادر أصولًا في تحقيق حول مخطط فوركس هرمي

وسّعت السلطات التايلاندية تحقيقًا في مخطط فوركس هرمي مزعوم، بعد مصادرة أصول تُقدر بنحو 65 مليون بات وتجميد 70 حسابًا مصرفيًامرتبطًا بالقضية.

وقادت إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند DSI العملية، التي شملت تفتيش 24 موقعًا في بانكوك والمناطق المحيطة بها. وتضمنت الأصول المصادرة مبالغ نقدية، وسبائك ذهبية، وسيارات فاخرة، ومحافظ عملات مشفرة مادية، وأسلحة نارية.

التحقيق لا يقتصر على علامات التداول

بدأت القضية بعد تلقي بلاغات من ضحايا بشأن نشاط استثماري مشتبه به في الفوركس، مرتبط بعدة علامات يُزعم أنها كانت تعمل دون ترخيص من بنك تايلاند.

ولا يقتصر التحقيق على الأسماء التي ظهرت أمام العملاء. فالسلطات تفحص أيضًا وسطاء تعريف وشركات دفع إلكتروني يُعتقد أنها كانت مرتبطة بحركة الأموال. وهذا يشير إلى أن التحقيق يركز على البنية الأوسع خلف المخطط، وليس فقط على منصات التداول الظاهرة للمستخدمين.

وبحسب المحققين، استخدم القائمون على العملية وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم النشاط على أنه فرصة استثمارية مشروعة، مع عرض نمط حياة فاخر لجذب المشاركين. كما ورد أن بعض عمليات السحب الصغيرة كانت تُسمح في البداية، قبل أن يتم لاحقًا حجب الودائع الأكبر أو إساءة استخدامها.

[الصورة 2: مخطط يوضح العلاقة بين علامة التداول ووسيط التعريف وقناة الدفع وتدفق أموال العملاء]

مراجعة مسارات الأموال وقنوات الدفع

تركيز السلطات على وسطاء التعريف ومزودي الدفع مهم، لأن كثيرًا من مخططات الاستثمار عبر الإنترنت لا تعتمد فقط على موقع إلكتروني أو تطبيق. غالبًا ما تستخدم هذه العمليات وكلاء محليين، وشبكات إحالة، وقنوات دفع لجمع الأموال وجذب مشاركين جدد.

ومن خلال تجميد الحسابات المصرفية ومراجعة شركات الدفع، يبدو أن السلطات التايلاندية تحاول تتبع كيفية انتقال أموال العملاء داخل الشبكة. وقد يساعد ذلك في تحديد ما إذا كان المخطط مدعومًا ببنية مالية أوسع.

كما كشفت السلطات عن وجود تحويلات مرتبطة بالتحقيق إلى حسابات مرتبطة بشخصية عامة. لكنها شددت على أن هذه التحويلات وحدها لا تثبت ارتكاب أي مخالفة، ولم يتم الإعلان عن توجيه اتهام في هذا الجانب.

رسالة أوسع لقطاع الفوركس

تُظهر هذه القضية اتجاهًا رقابيًا أوسع في جنوب شرق آسيا. فالجهات التنظيمية وجهات التحقيق لم تعد تنظر فقط إلى علامات التداول الخارجية، بل أصبحت تركز أيضًا على البنية المحلية التي تساعد هذه العلامات على الوصول إلى العملاء، وجمع الودائع، ومعالجة المدفوعات.

بالنسبة إلى الوسطاء ومقدمي الخدمات المرتبطة بهم، يعني ذلك أن مخاطر الامتثال أصبحت أوسع. فقد تخضع علاقات وسطاء التعريف، والشركات التابعة، وشركاء الدفع، وقنوات التسويق المحلية لمزيد من التدقيق إذا ارتبطت بأنشطة استثمارية غير مرخصة.

أما بالنسبة إلى المستثمرين، فالقضية تذكير جديد بأن عرض فوركس يبدو احترافيًا على وسائل التواصل الاجتماعي لا يكفي للثقة به. قبل إرسال الأموال، يجب التحقق مما إذا كانت المنصة مرخصة، ومن هي الشركة التي تستلم الأموال، وما إذا كان مسار الدفع يتطابق مع الخدمة التداولية المعلنة.

حول WikiFX

WikiFX هي منصة عالمية لمعلومات الوسطاء، توفر ملفات تعريف الشركات، وسجلات التراخيص، والتحديثات التنظيمية، وتنبيهات المخاطر، وبيانات شكاوى المستخدمين، لمساعدة المستخدمين على مراجعة الخلفية العلنية للمنصات من ناحية الامتثال.