Nuevas advertencias emitidas por la CNMV en 2024.

Apenas inicia el año 2024 y la CNMV emite el primer listado de entidades advertidas por diversos motivos las cuales operan en territorio español y el espacio económico europeo.

Entre las entidades advertidas se encuentran brokers, empresas de inversión y algunas entidades clones de empresas debidamente registradas.

El objetivo primordial de la CNMV al publicar estos listados es proteger al consumidor en general sobre estas entidades, las cuales no operan de forma legal y las cuales, al ofrecer servicios en línea, tienen un alcance global.

Si desea conocer cuáles son estas entidades advertidas, a continuación, te lo diremos.

Advertencia de entidades no registradas emitida por la CNMV.

El 8 de enero del 2024, La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España publica en su página oficial un listado donde advierte sobre las siguientes

entidades:

1- IMMEDIATE CODE

codeimmediate.com/es/

immediatecodeai.com/es/: Entidad no registrada ante la CNMV.

2- exallt.io/es/

exallt.live/es

FLUXLOGY LLC / RJM FINANCIAL

SERVICES: Entidad no registrada ante la CNMV.

3- rontoxm.com/platforms

OAG HOLDING LTD RONTOXM: Entidad no registrada ante la CNMV.

4- highbtcstock.com

webtrader.highbtcstock.com

HIGHBTCSTOCK: Entidad no registrada ante la CNMV.

5- toroassets.com

TOROASSETS: Entidad no registrada ante la CNMV.

6- sfcap.io

SFCAP: Entidad no registrada ante la CNMV.

7- bitcode-method.com

BITCODEMETHOD: Entidad no registrada ante la CNMV.

8- investcity.click/es/crypto-twitter-hnd-v2/

CRYPTO TWITTER / CRYPTOTWITTER

INTELIGENCIA ARTIFICIAL CRYPTO

TWITTER: Entidad no registrada ante la CNMV.

9- tradecentrix.org/es

TRADECENTRIX: Entidad no registrada ante la CNMV.

10- connect-agi.com(clon): Opera a través de la dirección de correo electrónico

contact@connect-agi.com, no guarda relación con

AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., y su web www.aurigasv.es,

debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversión (Sociedad de valores) con el nº 224.

La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el

correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para

prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a la supervisión de la CNMV.

¿Qué son estas empresas？

Tomando como referencia el listado de la CNMV, se pudo determinar que IMMEDIATE CODE es una plataforma muy nueva de trading automatizada que utiliza algoritmos avanzados para realizar transacciones en nombre de sus usuarios. La plataforma afirma tener una alta tasa de éxito, así como las mejores funciones de automatización comercial, pero precisamente esta promesa de altas ganancias y el hecho que la plataforma no ha revelado mucha información sobre sus fundadores o miembros del equipo ha generado sospechas en su contra.

La segunda entidad advertida, Exallt, es una nueva plataforma de trading basada en las últimas tecnologías de la industria, en ella se puede operar acciones, materias primas, índices y Forex, sin embargo, su ubicación en San Vicente y Granadinas, su falta de regulación y la falta de información sobre los depósitos mínimos en su página web genera sospechas sobre este broker, por lo que en WikiFX se le ha dado una baja calificación de 1.05/ 10.00.

De RontoXM, se pudo determinar que es una nueva plataforma de trading en línea para traders en desarrollo que cuenta con mucho material educativo, en la cual se puede operar en forex, criptomonedas, índices y futuros, pero, su clara falta de regulación y el hecho de tener unos depósitos mínimos bastante elevados, hace que no sea una buena opción para iniciar una inversión en trading.

High BTC Stock es un broker online de CFDs del cual no hay mucha información en la web, incluso en su página oficial los datos sobre propietarios, ubicación y regulación brillan por su ausencia, por lo que n WikiFX le hemos dado una calificación de 1.02 / 10.00.

ToroAssets es un bróker en línea de forex, indices, cripto y stocks el cual no menciona en su página web de quien es propiedad o donde está ubicado, esto lo hace potencialmente peligroso para sus clientes debido a su falta de regulación y poca seriedad. Además, la mayoría de reseñas encontradas sobre este bróker son negativas, lo que aumenta las sospechas sobre él.

SFCAP es un bróker en línea registrado en el Reino Unido, sin embargo, al revisar su licencia esta está autorizada solo para el comercio de alimentos y bebidas, no para trading. Otro dato importante es que el bróker inició operaciones a mediado del 2023 y la licencia que muestran en su página web es del 2021, por lo que es una licencia falsa que indica el accionar poco ético de este bróker.

BitcodeMethod es un broker de crypto, acciones, productos básicos, ETFs e índices el cual exige que te registres para poder acceder a cualquier información sobre él. El diseño de la página web y el hecho de no contar con ningún tipo de información legal, incluyendo su regulación hace a este bróker una entidad sospechosa de la cual es mejor mantener alejada nuestro dinero.

Cripto Twitter, es propiedad de Investcity.click, página de inversiones que cuenta con un récord de advertencias no solamente ante la CNMV, entidad que ya había advertido en contra de esta empresa, sino también por parte de la FCA y otras entidades reguladoras.

Tradecentrix es un bróker no regulado ubicado en el Reino Unido el cual opera con CFDs de todos los activos: acciones, divisas, materias primas, índices y criptomonedas. Debido a la falta de regulación y la poca información legal y técnica sobre este bróker WikiFX le ha dado una calificación de solo 1.12 / 10.00.

En cuanto a connect-agi.com, que opera a través de la dirección de correo electrónico

contact@connect-agi.com, no guarda ninguna relación con

AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE

VALORES, S.A., y su web www.aurigasv.es, la cual es una empresa

debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversión (Sociedad de valores) con el nº224, por lo que podemos determinar que este correo electrónico en realidad pertenece a una empresa clon.

Conclusión.

El listado de advertencias de la CNMV es una herramienta indispensable para realizar un trading responsable, ya que en ella podemos encontrar broker y empresas fraudulentas en las cuales no debemos invertir nuestro dinero.

Las advertencias de la CNMV sobre entidades financieras pueden ser consultadas

en la página web: Advertencias de la CNMV, y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse al

número de atención al inversor 900 535 015.

Para informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas, contacte con la CNMV a través del formulario de consulta o del canal de comunicación de infracciones. Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.

WikiFX con la actualidad sobre la información de brokers a nivel global. WikiFX, el aliado de su inversión en trading Forex.