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Supervisión fácil de comprobar
Una visita a MultiBank Group en malasia - oficina encontrada
InvestigaciónÁrea： 
Malasia
MalasiaLa fecha de investigación：2022-10-27 
MultiBank Group
Una visita a Guotai Junan en hong kong - oficina encontrada
InvestigaciónÁrea： 
Hong Kong, China
Hong Kong, ChinaLa fecha de investigación：2022-08-17 
GTJAI
Una visita a GET NICE en hong kong - oficina encontrada
InvestigaciónÁrea： Hong Kong, China
Hong Kong, ChinaLa fecha de investigación：2022-08-17 
GET NICE
Una visita a TFI en hong kong - oficina encontrada
InvestigaciónÁrea： Hong Kong, China
Hong Kong, ChinaLa fecha de investigación：2022-07-29 
TFI SECURITIES AND FUTURES
Una visita a IMC en hong kong - oficina encontrada
InvestigaciónÁrea： Hong Kong, China
Hong Kong, ChinaLa fecha de investigación：2022-07-27 
IMC
Una visita a Asia Pacific Bullion Limited en hong kong -- oficina confirmada existía
InvestigaciónÁrea： Hong Kong, China
Hong Kong, ChinaLa fecha de investigación：2022-07-13 
Asia Pacific Bullion Limited
Una visita a ChinaGalaxy en hong kong -- oficina confirmada existía
InvestigaciónÁrea： Hong Kong, China
Hong Kong, ChinaLa fecha de investigación：2022-07-12 
China Galaxy
Una visita a FUJI en hong kong -- oficina confirmada existía
InvestigaciónÁrea： Hong Kong, China
Hong Kong, ChinaLa fecha de investigación：2022-07-06 
FUJI
Una visita a YAUSENG en hong kong - oficina encontrada
InvestigaciónÁrea： Hong Kong, China
Hong Kong, ChinaLa fecha de investigación：2022-06-29 
YAU SENG BULLION
Una visita a Prestige en hong kong -- oficina confirmada existía
InvestigaciónÁrea： Hong Kong, China
Hong Kong, ChinaLa fecha de investigación：2022-06-29 
Prestige
Una visita a Grand International Futures en hong kong -- oficina confirmada existía
InvestigaciónÁrea： Hong Kong, China
Hong Kong, ChinaLa fecha de investigación：2022-06-21 
Grand International Futures
Una visita a SBI FXTRADE en Japón -- la oficina confirmó que existía
InvestigaciónÁrea： 
Japón
JapónLa fecha de investigación：2022-04-03 
SBI FXTRADE
Una visita a NOMURA en Japón -- oficina confirmada existía
InvestigaciónÁrea： Japón
JapónLa fecha de investigación：2022-03-31 
NOMURA
Una visita a Nissan Securities en Japón -- oficina confirmada existía
InvestigaciónÁrea： Japón
JapónLa fecha de investigación：2022-03-31 
Nissan Securities
Una visita a Iwai Cosmo en Japón -- oficina confirmada existía
InvestigaciónÁrea： Japón
JapónLa fecha de investigación：2022-03-31 
Iwai Cosmo
Una visita a FUJITOMI en Japón -- oficina confirmada existía
InvestigaciónÁrea： Japón
JapónLa fecha de investigación：2022-03-30 
FUJITOMI
Una visita a Akatsuki en Japón -- oficina confirmada existía
InvestigaciónÁrea： Japón
JapónLa fecha de investigación：2022-03-30 
Akatsuki
Una visita a FX Broadnet en Japón -- oficina confirmada existía
InvestigaciónÁrea： Japón
JapónLa fecha de investigación：2022-03-30 
FX Broadnet
Una visita a SMBC Nikko en Japón -- oficina confirmada existía
InvestigaciónÁrea： Japón
JapónLa fecha de investigación：2022-03-28 
SMBC Nikko
Una visita aOANDA en Japón - Oficina confirmada que existía
InvestigaciónÁrea： Japón
JapónLa fecha de investigación：2021-08-03 
OANDA
MalasiaMultiBank Group 2022-10-27
Hong Kong, ChinaGTJAI 2022-08-17
Hong Kong, ChinaGET NICE 2022-08-17
Hong Kong, ChinaTFI SECURITIES AND FUTURES 2022-07-29
Hong Kong, ChinaIMC 2022-07-27
Hong Kong, ChinaAsia Pacific Bullion Limited 2022-07-13
Hong Kong, ChinaChina Galaxy 2022-07-12
Hong Kong, ChinaFUJI 2022-07-06
Hong Kong, ChinaYAU SENG BULLION 2022-06-29
Hong Kong, ChinaPrestige 2022-06-29
Hong Kong, ChinaGrand International Futures 2022-06-21
JapónSBI FXTRADE 2022-04-03
JapónNOMURA 2022-03-31
JapónNissan Securities 2022-03-31
JapónIwai Cosmo 2022-03-31
JapónFUJITOMI 2022-03-30
JapónAkatsuki 2022-03-30
JapónFX Broadnet 2022-03-30
JapónSMBC Nikko 2022-03-28
JapónOANDA 2021-08-03
Investigación de broker
Invasión
I-Access
Calificación 5.63
5-10 años
|Supervisión en Hong Kong
|Transacción de valores
|Invasión sospechosa
|Riesgo potencial medio
|
Regulado
Synergy Futures
Calificación 6.89
5-10 años
|Supervisión en Hong Kong
|Transacción de contratos de futuros
|
Regulado
Greater Bay Group
Calificación 6.91
5-10 años
|Supervisión en Hong Kong
|Transacción de contratos de futuros
|
Regulado
ZRPTS
Calificación 7.16
De 15 a 20 años
|Supervisión en Hong Kong
|Transacción de contratos de futuros&Transacción de forex apalancada
|Riesgo potencial medio
|
Invasión
China Gather
Calificación 5.63
5-10 años
|Supervisión en Hong Kong
|Transacción de valores
|Invasión sospechosa
|Riesgo potencial medio
|
