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une visite à MultiBank Group en malaisie -- bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： 
Malaisie
MalaisieDate de l'enquête sur place：2022-10-27 
MultiBank Group
une visite à Guotai Junan à hong kong - bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： 
Hong-Kong Chine
Hong-Kong ChineDate de l'enquête sur place：2022-08-17 
GTJAI
une visite à GET NICE à hong kong - bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： Hong-Kong Chine
Hong-Kong ChineDate de l'enquête sur place：2022-08-17 
GET NICE
une visite à TFI à hong kong - bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： Hong-Kong Chine
Hong-Kong ChineDate de l'enquête sur place：2022-07-29 
TFI SECURITIES AND FUTURES
une visite à IMC à hong kong - bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： Hong-Kong Chine
Hong-Kong ChineDate de l'enquête sur place：2022-07-27 
IMC
une visite à Asia Pacific Bullion Limited à hong kong - le bureau a confirmé l ;existence
Enquêtes sur le terrainRégion： Hong-Kong Chine
Hong-Kong ChineDate de l'enquête sur place：2022-07-13 
Asia Pacific Bullion Limited
une visite à ChinaGalaxy à hong kong - le bureau a confirmé l ;existence
Enquêtes sur le terrainRégion： Hong-Kong Chine
Hong-Kong ChineDate de l'enquête sur place：2022-07-12 
China Galaxy
une visite à FUJI à hong kong - le bureau a confirmé l ;existence
Enquêtes sur le terrainRégion： Hong-Kong Chine
Hong-Kong ChineDate de l'enquête sur place：2022-07-06 
FUJI
une visite à YAUSENG à hong kong - bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： Hong-Kong Chine
Hong-Kong ChineDate de l'enquête sur place：2022-06-29 
YAU SENG BULLION
une visite à Prestige à hong kong - le bureau a confirmé l ;existence
Enquêtes sur le terrainRégion： Hong-Kong Chine
Hong-Kong ChineDate de l'enquête sur place：2022-06-29 
Prestige
une visite à Grand International Futures à hong kong - le bureau a confirmé l ;existence
Enquêtes sur le terrainRégion： Hong-Kong Chine
Hong-Kong ChineDate de l'enquête sur place：2022-06-21 
Grand International Futures
une visite à SBI FXTRADE au japon - le bureau a confirmé l ;existence
Enquêtes sur le terrainRégion： 
Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2022-04-03 
SBI FXTRADE
une visite à NOMURA au japon - le bureau a confirmé l ;existence
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2022-03-31 
NOMURA
une visite à Nissan Securities au japon - le bureau a confirmé l'existence
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2022-03-31 
Nissan Securities
une visite à Iwai Cosmo au japon - le bureau a confirmé l ;existence
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2022-03-31 
Iwai Cosmo
une visite à FUJITOMI au japon - le bureau a confirmé l ;existence
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2022-03-30 
FUJITOMI
une visite à Akatsuki au japon - le bureau a confirmé l ;existence
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2022-03-30 
Akatsuki
une visite à FX Broadnet au japon - le bureau a confirmé l ;existence
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2022-03-30 
FX Broadnet
une visite à SMBC Nikko au japon - le bureau a confirmé l ;existence
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2022-03-28 
SMBC Nikko
Une visite àOANDA au Japon -- L'existence d'un bureau a été confirmée
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2021-08-03 
OANDA
MalaisieMultiBank Group 2022-10-27
Hong-Kong ChineGTJAI 2022-08-17
Hong-Kong ChineGET NICE 2022-08-17
Hong-Kong ChineTFI SECURITIES AND FUTURES 2022-07-29
Hong-Kong ChineIMC 2022-07-27
Hong-Kong ChineAsia Pacific Bullion Limited 2022-07-13
Hong-Kong ChineChina Galaxy 2022-07-12
Hong-Kong ChineFUJI 2022-07-06
Hong-Kong ChineYAU SENG BULLION 2022-06-29
Hong-Kong ChinePrestige 2022-06-29
Hong-Kong ChineGrand International Futures 2022-06-21
Le JaponSBI FXTRADE 2022-04-03
Le JaponNOMURA 2022-03-31
Le JaponNissan Securities 2022-03-31
Le JaponIwai Cosmo 2022-03-31
Le JaponFUJITOMI 2022-03-30
Le JaponAkatsuki 2022-03-30
Le JaponFX Broadnet 2022-03-30
Le JaponSMBC Nikko 2022-03-28
Le JaponOANDA 2021-08-03
Enquêtes sur place
Exploitation excédée
I-Access
Note 5.63
5 à 10 ans
|Réglementation de Hong Kong
|Trading des actions
|Exploitation excédée suspectée
|Risque potentiel moyen
|
Sous réglementation
Greater Bay Group
Note 6.91
5 à 10 ans
|Réglementation de Hong Kong
|Trading des contrats à terme
|
Sous réglementation
ZRPTS
Note 7.16
15 à 20 ans
|Réglementation de Hong Kong
|Trading des contrats à terme & Trading Forex avec l'effet de levier
|Risque potentiel moyen
|
Sous réglementation
Synergy Futures
Note 6.89
5 à 10 ans
|Réglementation de Hong Kong
|Trading des contrats à terme
|
Exploitation excédée
China Gather
Note 5.63
5 à 10 ans
|Réglementation de Hong Kong
|Trading des actions
|Exploitation excédée suspectée
|Risque potentiel moyen
|
