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Une visite chez Superfund au Japon - Bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： 
Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2025-08-09 
Superfund
Une visite chez i SECURITIES au Japon - Bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2025-08-18 
i SECURITIES
Une visite chez MONEY PARTNERS au Japon - Bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2025-08-09 
MONEY PARTNERS
Une visite au bureau de Bansei au Japon - Bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2025-08-09 
Bansei
Une visite à VTB en Russie - Bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： 
La russie
La russieDate de l'enquête sur place：2025-08-13 
VTB
Une visite à IVA Partners en Russie - Bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： La russie
La russieDate de l'enquête sur place：2025-08-13 
IVA Partners
Une visite chez Gaitame.Com au Japon - Bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2025-08-09 
Gaitame.Com
Une visite chez AIZAWA au Japon - Bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2025-08-09 
AIZAWA
Une visite à i Interactive Brokers au Japon - Bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2025-08-18 
Interactive Brokers
Une visite chez VTB Capital en Russie - Bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： La russie
La russieDate de l'enquête sur place：2025-08-09 
VTB Capital
Une visite aux bureaux d'InteractiveBroker au Japon - Bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2025-08-09 
InteractiveBrokers
Une visite chez Plus500 au Japon - Bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2025-08-09 
Plus500
Une visite chez MUFG au Japon - Bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2025-08-09 
MUFG
Une visite chez JIA Securities au Japon - Bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2025-08-09 
JIA Securities
Une visite chez FOREX EXCHANGE au Japon - Bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2025-08-09 
FOREX EXCHANGE
Une visite chez Tachibana au Japon - Bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2025-08-09 
Tachibana
Une visite à Meiwa Securities au Japon - Bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2025-08-08 
Meiwa Securities
Une visite chez Marukuni au Japon - Bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2025-08-09 
Marukuni
Une visite chez Ichiyoshi Securities au Japon - Bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2025-08-09 
Ichiyoshi Securities
Une visite chez SANKO SECURITIES au Japon - Bureau trouvé
Enquêtes sur le terrainRégion： Le Japon
Le JaponDate de l'enquête sur place：2025-08-08 
SANKO SECURITIES Co.,Ltd
Le JaponSuperfund 2025-08-09
Le Japoni SECURITIES 2025-08-18
Le JaponMONEY PARTNERS 2025-08-09
Le JaponBansei 2025-08-09
La russieVTB 2025-08-13
La russieIVA Partners 2025-08-13
Le JaponGaitame.Com 2025-08-09
Le JaponAIZAWA 2025-08-09
Le JaponInteractive Brokers 2025-08-18
La russieVTB Capital 2025-08-09
Le JaponInteractiveBrokers 2025-08-09
Le JaponPlus500 2025-08-09
Le JaponMUFG 2025-08-09
Le JaponJIA Securities 2025-08-09
Le JaponFOREX EXCHANGE 2025-08-09
Le JaponTachibana 2025-08-09
Le JaponMeiwa Securities 2025-08-08
Le JaponMarukuni 2025-08-09
Le JaponIchiyoshi Securities 2025-08-09
Le JaponSANKO SECURITIES Co.,Ltd 2025-08-08
Enquêtes sur place
Réglementation offshore
BAAZEX
Note 4.7
5 à 10 ans
|Réglementation de Seychelles
|Licence Trading Produits Dérivés (EP)
|Etiquette principale MT5
|Affaires mondiales
|Risque potentiel moyen
|Réglementation offshore
|
Sous réglementation
RIYADEX FINANCIALS
Note 5.57
1 à 2 ans
|Réglementation de Afrique du Sud
|Licence Trading Produits Dérivés (EP)
|Etiquette principale MT5
|Courtiers Régionaux
|
Sous réglementation
MARUSAN
Note 7.74
15 à 20 ans
|Réglementation de Le Japon
|Market Making (MM)
|Auto-recherche
|
Sous réglementation
EVOLUTION JAPAN SECURITIES
Note 7.42
15 à 20 ans
|Réglementation de Le Japon
|Market Making (MM)
|Région d'affaires suspectée
|Risque potentiel moyen
|
Sous réglementation
PayPay Securities
Note 7.41
10 à 15 ans
|Réglementation de Le Japon
|Market Making (MM)
|Risque potentiel moyen
|
