Bayar Setara Rp 1,2 M ! Argus Stockbrokers Ltd Didenda Oleh CYSEC

Otoritas Keuangan Siprus

Otoritas CySEC Siprus, atau Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus, adalah badan regulasi keuangan independen di Siprus yang bertanggung jawab untuk pengawasan pasar layanan investasi, transaksi sekuritas yang dapat diperdagangkan, dan sejumlah produk keuangan lainnya.

CySEC memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan integritas pasar keuangan, serta melindungi investor dari praktik yang tidak etis. Dengan regulasi ketat dan kepatuhan terhadap standar Uni Eropa, CySEC memberikan kepercayaan bagi investor internasional untuk beroperasi di Siprus melalui mekanisme lisensi dan pengawasan yang komprehensif.

Denda CySEC EUR 70.000 (Setara Rp 1,2 Milyar)

Dibawah ini adalah detail pemberitaan dari CySEC perihal pengenaan hukuman denda terhadap broker forex Argus.

Keputusan Dewan CYSEC

Tanggal pengumuman: 19.07.2024 Tanggal keputusan dewan: 10.06.2024

Mengenai: Argus Stockbrokers Ltd

Peraturan Perundang-undangan: Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Teroris

Undang-Undang Pembiayaan, Petunjuk Pencegahan dan Pemberantasan

Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris

Perihal: Penyelesaian €70.000

Peninjauan Kembali: Tidak Ada Peninjauan Kembali

Berkuasa: T/A

Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (“CySEC”) ingin memperhatikan hal-hal berikut:

CySEC, berdasarkan pasal 37(4) Undang-Undang Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus tahun 2009, dapat mencapai kesepakatan penyelesaian mengenai setiap pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran, tindakan atau kelalaian yang terdapat alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa hal itu terjadi dengan melanggar ketentuan Perundang-undangan CySEC yang diawasi.

Penyelesaian telah dicapai dengan CIF Argus Stockbrokers Ltd (LEI 213800WY7LMNUUCB3P93) (“Perusahaan”) atas kemungkinan pelanggaran terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Undang-undang Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris tahun 2007 (“UU”) dan Petunjuk Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris yang dikeluarkan oleh CySEC (‘the Directive’), sebagaimana tercantum dalam inspeksi yang dilakukan pada bulan November 2019.

Lebih khusus lagi, penyelesaian yang dicapai melibatkan penilaian kepatuhan Perusahaan

dengan memperhatikan:

1. pasal 58(a) UU tentang penerapan kebijakan yang memadai dan tepat, pengendalian dan prosedur, sehubungan dengan uji tuntas pelanggan,

2. paragraf 5(d) Petunjuk mengenai tanggung jawab Direksi, dan

3. paragraf 9(1)(d) Petunjuk mengenai tugas petugas Kepatuhan.

Penyelesaian yang dicapai dengan Perusahaan, mengenai kemungkinan pelanggaran peraturannya kewajiban, berjumlah €70.000.

Perusahaan telah melunasi jumlah €70.000. Seluruh jumlah hutang sehubungan dengan perjanjian penyelesaian dianggap sebagai pendapatan (pendapatan) dari Perbendaharaan Republik dan bukan merupakan pendapatan CySEC.

Pustaka WikiFX: Argus Stockbrokers Ltd

Nama Perusahaan: Argus Stockbrokers Ltd

Singkatan Perusahaan: ARGUS

Negara Pendaftaran Platform: Siprus

Kode URL Broker: 4831357601

Platform Argus telah teregulasi oleh otoritas berwenang di Siprus, CySEC dengan nomor lisensi: 010/03. Namun hingga saat ini, tidak ditemukan adanya perijinan untuk Argus Stockbrokers Ltd dari BAPPEBTI untuk aktivitas broker forex di yurisdiksi Indonesia.

Per tanggal 24-Juli-2024, tercatat 10 pelaporan penipuan dari pengguna broker AGUS pada fitur Paparan di platform WikiFX. Harap waspada dan berhati - hati, WikiScore untuk platform ini telah berkurang lantaran mendapat banyak keluhan dari penggunanya.

Silakan ketik: argus , pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.