FIX 2025 ! Top 95 Broker Forex Penipu Resmi Dilikuidasi Oleh ASIC

ASIC memperingatkan para konsumen agar tetap waspada ketika bertransaksi dengan situs web investasi daring dan aplikasi seluler setelah berhasil mengajukan permohonan ke 95 perusahaan layanan keuangan penipu yang dilikuidasi.

Banyak di antaranya diyakini ASIC mungkin terkait dengan modus penipuan investasi daring dan jebakan asmara atau yang juga dikenal sebagai penipuan 'sembelih babi' (Pig Butchering).

Platform Broker Forex Penipu

Platform broker forex penipu adalah layanan trading instrumen keuangan online palsu yang bertujuan untuk menipu trader dengan menawarkan peluang investasi forex yang terlihat menggiurkan, namun sebenarnya tidak transparan dan penuh manipulasi.

Biasanya, platform semacam ini menggunakan taktik seperti janji keuntungan tinggi tanpa risiko, biaya tersembunyi, atau bahkan memblokir akses trader ke dana mereka. Ciri-ciri lainnya termasuk tidak adanya regulasi yang jelas dari badan otoritas terpercaya, ulasan negatif dari pengguna sebelumnya, serta sistem penarikan dana yang bermasalah.

Oleh karena itu, penting bagi para trader untuk selalu melakukan riset mendalam, memeriksa lisensi resmi, dan berhati-hati sebelum memilih platform broker untuk menghindari menjadi korban penipuan.

Memahami risiko ini adalah langkah pertama untuk melindungi investasi Anda di pasar forex, instrumen keuangan dan aset digital.

Pengadilan Federal Kabulkan Permohonan ASIC

Pengadilan Federal mengabulkan permohonan ASIC untuk melikuidasi 95 perusahaan atas dasar yang adil dan setara setelah ASIC menemukan sebagian besar perusahaan telah didirikan dengan informasi palsu.

Pengadilan setuju dengan ASIC dalam menemukan bahwa terdapat kurangnya kepercayaan yang dapat dibenarkan dalam perilaku dan pengelolaan masing-masing dari 95 perusahaan, dengan Hakim Stewart menyebut kasus pembubaran masing-masing perusahaan tersebut “sangat kuat”.

Banyak perusahaan juga terkait dengan situs web dan aplikasi, yang menurut ASIC mungkin terlibat dalam memfasilitasi dugaan aktivitas penipuan dengan menipu konsumen agar melakukan investasi dalam perdagangan valuta asing, aset digital atau komoditas palsu.

ASIC telah mengambil langkah-langkah untuk menutup sejumlah situs web dan aplikasi terkait.

Wakil Ketua ASIC Sarah Court mengatakan, “ASIC yakin banyak dari perusahaan-perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan kesan kredibilitas dengan berpura-pura memberikan layanan yang asli. Tindakan ini telah menutup perusahaan-perusahaan ini dan melindungi konsumen dari entitas-entitas yang tidak memiliki manajemen atau kendali yang tepat, termasuk beberapa yang terkait dengan aktivitas yang berpotensi melakukan penipuan”.

Ibu Court mengatakan bahwa penipu menggunakan teknik yang semakin rumit untuk menargetkan korbannya, termasuk mendirikan perusahaan palsu dan situs web serta aplikasi yang tampak profesional, untuk mengelabui korban agar merasa aman.

ASIC juga menduga bahwa, dalam beberapa kasus, perusahaan tersebut didirikan dengan menggunakan identitas yang dicuri.

“Para penipu akan menggunakan segala cara yang dapat mereka pikirkan untuk mencuri uang dan informasi pribadi orang. ASIC mengambil tindakan untuk menggagalkan upaya mereka, termasuk dengan menuntut mereka yang membantu memfasilitasi tindakan mereka dan menutup lebih dari 130 situs web penipuan setiap minggu. Upaya berkelanjutan kami untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem pendaftaran kami juga akan membantu mencegah terjadinya tindakan seperti ini di masa mendatang”.

“Namun, penipuan ini seperti ular naga: jika Anda menutup satu, dua lagi akan menggantikannya. Itulah sebabnya kami memperingatkan konsumen bahwa ancaman penipuan dan penipuan identitas masih tinggi. Kami mengingatkan konsumen untuk waspada”, ucap Ibu Court.

Catherine Conneely dan Thomas Birch dari Cor Cordis telah ditunjuk oleh Pengadilan sebagai likuidator bersama dari 95 perusahaan.

Latar Belakang Kasus

Romance baiting adalah jenis penipuan di mana pelaku sering menghabiskan waktu yang lama, biasanya di media sosial, untuk mendapatkan kepercayaan korban sebelum mendorong mereka untuk melakukan investasi, seperti dalam aset digital dan/atau kontrak untuk selisih seperti margin FX, sering kali melalui situs web atau aplikasi yang terlihat profesional.

Korban mengira mereka berdagang di platform yang sah, tetapi sebenarnya platform tersebut palsu, yang dibuat oleh pelaku, yang sering kali dirancang agar terlihat identik dengan situs terkenal. Uang korban disetorkan ke rekening yang dikendalikan oleh pelaku dan tidak pernah terlihat lagi.

95 Platform Layanan Instrumen Keuangan Dilikuidasi Per April 2025

Tindakan likuidasi ini merupakan upaya terbaru ASIC dalam memerangi penipuan investasi. Berikut informasi dasar 2 broker forex yang termasuk dalam platform penipuan yang ditutup oleh otoritas keuangan berwenang Australia.

Nama Perusahaan: AximTrade Pty Limited

Singkatan Perusahaan: AximTrade

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

Situs Web: https://www.aximtrade.com/

Kode URL Broker Di WikiFX: 7341492416

Nama Perusahaan: Tradewill Global LLC

Singkatan Perusahaan: TradeWill

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

Situs Web: https://www.tradewill.com/indonesia

Kode URL Broker Di WikiFX: 1106724047

ASIC menghapus sekitar 130 situs web penipuan setiap minggu, dengan Pembaruan Penegakan Hukum dan Peraturan terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 10.000 situs telah dihapus, termasuk 7.227 penipuan platform investasi palsu, 1.564 hyperlink penipuan phishing, dan 1.257 penipuan investasi mata uang kripto.

Pada bulan Desember 2024, ASIC menggugat HSBC Australia karena diduga gagal melindungi nasabah yang ditipu jutaan dolar (24-280MR).

Pada bulan Maret 2025, Brendan Gunn didakwa karena diduga berurusan dengan hasil kejahatan yang terkait dengan jaringan penipuan internasional setelah penyelidikan ASIC (25-030MR).

Merujuk siaran pers resmi 04-April-2025, berikut daftar lengkap nama 95 perusahaan layanan instrumen keuangan dan aset digital dengan mayoritas dalam kategori broker forex yang ditutup (dilikuidasi) atas dasar yang adil dan setara adalah:

1. 19 Securities Pty Limited (ACN 667 009 743)

2. 24-U Pty Ltd (ACN 660 136 603)

3. 90Rich Markets Pty Ltd (ACN 679 210 032)

4. Aleos Capital Markets Pty Ltd (ACN 664 271 925)

5. Aleos Capital Pty Ltd (ACN 674 120 015)

6. Atom Global Markets Pty Ltd (ACN 678 573 138)

7. Audrn Financial Group Pty Ltd (ACN 602 539 462)

8. Aus Financial Australia Pty Ltd (ACN 663 182 536)

9. Ausfit Mart Pty Ltd (ACN 664 142 241)

10. Aximtrade Pty Ltd (ACN 655 873 377)

11. BHP Markets Pty Ltd (ACN 658 757 745)

12. BKS Markets Pty Ltd (ACN 668 857 976)

13. Broad Times International Pty Limited (ACN 671 961 890)

14. Bullant Capital (Aus) Pty Ltd (ACN 663 849 956)

15. Caitu International Securities Pty Ltd (ACN 664 050 926)

16. Cerram Meta Click Pty Ltd (ACN 644 633 063)

17. Cloud Bridge Capital Pty Ltd (ACN 661 715 966)

18. CLSA Capital Group Inv Pty Ltd (ACN 676 141 512)

19. Como Trade Pty Limited (ACN 662 933 799)

20. Dakin International Pty Ltd (ACN 658 014 656)

21. Discovery Capital Group Pty Ltd (ACN 667 981 437)

22. Enclave Prime Pty Ltd (ACN 662 396 278)

23. Extreme Global Pty Ltd (ACN 670 559 672)

24. Extrend Cap International Pty Ltd (ACN 658 757 807)

25. Fox Digi Pty Ltd (ACN 663 890 506)

26. Gaoman Capital Group Trading Pty Ltd (ACN 659 170 073)

27. Gaosheng AR Pty Ltd (ACN 661 750 330)

28. Genesis Capital Resources Pty Ltd (ACN 661 621 469)

29. Geo Securities Pty Ltd (ACN 662 140 418)

30. Gold Rush Global Group Pty Ltd (ACN 666 677 265)

31. Gold Rush Group Pty Ltd (ACN 658 757 772)

32. Goldton Securities Pty Ltd (ACN 658 356 097)

33. Goldwell Global Pty Ltd (ACN 669 654 540)

34. Gongde International Pty Limited (ACN 669 729 793)

35. Great Plan Service Pty Limited (ACN 669 595 288)

36. Great Virtue Pty Limited (ACN 668 832 826)

37. Gse Global International Pty Ltd (ACN 660 196 396)

38. GTS Energy Markets Group Pty Limited (ACN 645 815 569)

39. Guang Quan International Pty Ltd (ACN 668 974 383)

40. Guangyu Securities Pty Limited (ACN 668 451 429)

41. Guanhong Securities Pty Limited (ACN 661 474 577)

42. Guofa International Pty Ltd (ACN 671 454 265)

43. Guotai International Pty Ltd (ACN 670 790 655)

44. Heng Fu Tong Securities Pty Ltd (ACN 680 316 705)

45. Hontak International Pty Ltd (ACN 671 706 335)

46. Hus Global Pty Ltd (ACN 677 904 102)

47. Hus Us Pty Ltd (ACN 677 474 289)

48. IEXS Global Pty Ltd (ACN 664 408 226)

49. Illu Markets Group Pty Ltd (ACN 666 124 492)

50. International Finance Asia Pty Ltd (ACN 670 137 345)

51. Intrade Us Pty Ltd (ACN 676 946 606)

52. Inuc Global Pty Ltd (ACN 678 172 962)

53. Invdom Pty Ltd (ACN 675 681 268)

54. Jinhou International Pty Limited (ACN 664 819 210)

55. Jinte Net Blockchain Pty Ltd (ACN 643 223 965)

56. Juncheng Trade Pty Ltd (ACN 675 132 895)

57. Katy Capital Pty Ltd (ACN 652 540 120)

58. Khama Capita Pty Ltd (ACN 662 934 072)

59. Kwakol Markets Pty Ltd (ACN 656 656 665)

60. Mercury Securities Group Pty Ltd (ACN 663 112 221)

61. Nasd Trading Group Pty Limited (ACN 660 933 059)

62. Newrgy Pty Ltd (ACN 659 949 014)

63. Oceanus Wealth Securities Pty Ltd (ACN 667 232 644)

64. QRS Global Pty Ltd (ACN 665 543 966)

65. Rac Markets Pty Ltd (ACN 662 485 967)

66. Rayz Liquidity Pty Ltd (ACN 670 366 542)

67. Rena Markets Pty Ltd (ACN 664 271 854)

68. Rhino Securities Pty Ltd (ACN 662 588 427)

69. Rich Gold Group Pty Ltd (ACN 676 210 441)

70. Ridder Trader Pty Ltd (ACN 643 571 377)

71. Rising Sun Capital Pty Ltd (ACN 661 452 759)

72. RN Prime Pty Ltd (ACN 664 101 937)

73. Rootie Tech Solutions Pty Ltd (ACN 663 868 237)

74. Royal Tungsten Pty Ltd (ACN 659 522 540)

75. Ruifu International Pty Ltd (ACN 670 605 893)

76. Ruisen Securities Pty Limited (ACN 666 827 550)

77. Seventy Investech Pty Ltd (ACN 665 400 699)

78. Shan Yu International Pty Limited (ACN 668 038 944)

79. Sophie Capital Financial Trading Pty Ltd (ACN 658 204 347)

80. Standard Holding Group Pty Ltd (ACN 659 150 642)

81. Titan Capital Markets Pty Ltd (ACN 658 387 118)

82. Topmax Global Pty Ltd (ACN 662 561 748)

83. Tradehall Pty Ltd (ACN 641 032 402)

84. Tradewill Global Pty Limited (ACN 653 239 500)

85. Trillion Global Capital Pty Ltd (ACN 660 834 757)

86. Tshan Markets Pty Ltd (ACN 674 120 140)

87. Tuotenda Capital Group Pty Ltd (ACN 654 956 153)

88. Upone Global Financial Services Pty Ltd (ACN 675 268 774)

89. Volmax Group Pty Ltd (ACN 658 899 640)

90. Vorex Trading Pty Ltd (ACN 656 321 792)

91. VSFX Financial Pty Ltd (ACN 651 792 488)

92. Yinrui International Pty Limited (ACN 671 080 658)

93. Yuying International Pty Limited (ACN 669 482 526)

94. Zhongke Global Pty Ltd (ACN 670 931 905)

95. Zhongying Global Pty Ltd (ACN 663 466 073)