Broker Forex Colmex Pro Ltd Terkena Denda CySEC Sebesar €200.000

Informasi WikiFX: Kasus Broker Forex Colmex Pro

Nama Perusahaan: Colmex Pro Ltd

Singkatan Perusahaan: Colmex Pro

Negara Pendaftaran Platform: Siprus

Situs Web: https://www.colmexpro.com/

Kode URL Broker Di WikiFX: 4161716004

Pada tahun 2019, pialang tersebut mencapai penyelesaian dengan CySEC sebesar €50.000 untuk potensi pelanggaran. Hal ini terkait dengan denda sebelumnya yang dijatuhkan kepada pialang tersebut pada tahun 2016, juga oleh regulator Siprus.

Denda tahun 2016 berjumlah €100.000 dan membahas masalah-masalah seperti kebijakan dan prosedur yang tidak memadai untuk mengevaluasi kompatibilitas, pengetahuan, dan pengalaman nasabah, serta kegagalan untuk mengurangi risiko operasional yang tidak perlu.

Saat itu, regulator juga menemukan bahwa informasi di situs web pialang, layanan nasabah daring, dan iklan tidak adil, jelas, atau transparan.

Menurut CEO saat ini, terkait denda sebesar €200.000 di 2025, penyelesaian terbaru tersebut mengakhiri proses regulasi multi-tahun antara Colmex dan CySEC.

Vassiliou bergabung dengan Colmex sebagai CEO baru-baru ini, mengambil alih pimpinan pialang berlisensi CySEC tersebut pada akhir tahun 2024. Khususnya, ia menghabiskan empat tahun dari tahun 2016 hingga 2020 bekerja untuk regulator tersebut sebagai Pejabat di departemen Pengawasan dan Investigasi Pasar.

Keakrabannya dengan struktur dan personel regulator Siprus kemungkinan besar memudahkan tercapainya kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Per tanggal 09-April-2025, tercatat adanya 7 keluhan dari pengguna platform Colmex Pro di kolom Paparan pada halaman data broker di pustaka WikiFX. Terdapat 1 pelaporan yang datang dari trader Indonesia dengan User ID: Traderr28.

Ketik: colmex , pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.

CySEC Kenakan Denda Sebesar €200.000 di April 2025

Menurut pengumuman CySEC per tanggal 08-April-2025, investigasi mencakup aktivitas Colmex Pro antara 17 Januari 2021 dan 24 Februari 2023. Regulator mengidentifikasi potensi pelanggaran di berbagai area, termasuk persyaratan otorisasi CIF, standar organisasi, manajemen konflik kepentingan dan pengungkapan informasi klien.

CySEC juga menandai kemungkinan pelanggaran terkait penilaian kesesuaian untuk klien, eksekusi kewajiban, dan persyaratan intervensi produk khusus untuk kontrak untuk perbedaan (CFD) yang dipasarkan kepada klien ritel.

Perlu dicatat bahwa tuduhan regulasi hanya berlaku untuk cabang Siprus, sementara broker juga memiliki entitas di yurisdiksi lain, termasuk Israel dan Afrika Selatan.

Nicos Vassiliou, CEO Colmex Pro mengatakan bahwa perjanjian tersebut “tidak merupakan pengakuan atas kesalahan apa pun” dan berkaitan dengan “tinjauan kepatuhan historis” yang mencakup periode lalu.

“Sejalan dengan komitmen kami terhadap transparansi dan kerja sama regulasi yang berkelanjutan, Perusahaan telah mencapai penyelesaian yang disepakati bersama dengan CySEC”, komentar Vassiliou.

“Kami telah menerapkan semua peningkatan yang diperlukan pada kerangka kepatuhan kami dan tetap berkomitmen untuk mempertahankan standar perilaku dan perlindungan klien tertinggi”, tambahnya. “Masalah ini berkaitan dengan periode sebelumnya dan merupakan bagian dari upaya kami yang lebih luas untuk memastikan kontrol dan prosedur internal kami tetap kuat dan selaras dengan standar peraturan yang terus berkembang”.

Jumlah penyelesaian telah dibayarkan secara penuh, dengan mencatat bahwa semua dana penyelesaian diarahkan ke Kas Negara Republik Siprus dan bukan menjadi pendapatan bagi regulator itu sendiri.

Penyelesaian ini membahas potensi pelanggaran Undang-Undang Layanan dan Aktivitas Investasi serta Pasar Teratur tahun 2017 dan Peraturan Uni Eropa No. 600/2014, menyusul tinjauan pengawasan yang dilakukan oleh CySEC.