В прошлом году Банк России выявил 1171 финансового нелегала

Прошедший 2022 год оказался для российского финансового рынка в целом и для Банка России в частности беспрецедентно тяжелым. Тем не менее, даже на фоне введенных жесточайших антироссийских санкций, заморозки российских активов, мобилизации и других крайне негативных событий, финансовый регулятор продолжал защищать российского инвестора путем практически ежедневного мониторинга и выявления недобросовестных практик, в частности, нелегалов финансового рынка.

Таким образом, по итогам всего 2022 года, список компаний с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера), так называемый Черный список ЦБ, увеличился на 1171 строчку. Как уже говорилось, регулятор дополнял этот список практически ежедневно, на протяжении всего года, вплоть до 30 декабря. Теперь же, всевидящее око регулятора закрылось на время новогодних каникул, что дает нелегалам почти двухнедельный срок для спокойной деятельности.

Одним из примечательных для внебиржевой торговой индустрии добавлений последнего времени (предновогодний период) стал бренд InstaForex. Этот хорошо известный на постсоветском пространстве форекс брокер оказался в Черном списке ЦБ 21 декабря 2022 года. Причем мегарегулятор выявил и перечислил более 130 доменов, так или иначе связанные с деятельностью вышеуказанной торговой платформы, включая многочисленные странички в социальных сетях, таких как ВКонтакте и Одноклассники.

Тем не менее, регулятор не указал на какой-либо физический адрес онлайн брокера, хотя известно, что, как и большинство представителей форекс-индустрии, бренд InstaForex, принадлежащий бизнесмену Ильдару Шарипову, имеет офшорную прописку (Британские Виргинские острова).

Интересно отметить и напомнить, что довольно крупный представитель альтернативной торговой индустрии, InstaForex, посредством дочерней компании ООО «Фикс Трейд» ранее обладал лицензией российского форекс-дилера, выданной самим же российским регулятором еще в марте 2017 года. Затем, ИнстаФорекс оказался в пятерке иностранных форекс-дилеров, у которых ЦБ отобрал лицензию также в канун нового (тогда 2019) года. Теперь же и вовсе регулятора возмутило нелегальное присутствие InstaForex в русскоязычной среде.