Австралийская ASIC выявила форекс-пирамиду, которая привлекла до $180 млн

В среду Австралийская комиссия по ценным бумагам и биржам, ASIC, объявила, что Дэвид Сипина, бывший директор Courtenay House, обвиняется в организации финансовой пирамиды на рынке Форекс. Максимальное наказание за такое преступление — десять лет лишения свободы и штраф в размере 810 000 австралийских долларов.

Согласно опубликованному заявлению ASIC, Сипине предъявили обвинения в местном суде 21 февраля 2023 года. Он уже третий фигурант по делу Courtenay House — пирамиды, работавшей в период с 2010 по 2017 год. Однако австралийский судья рассмотрел участие Сипины в схеме в последние два года ее существования.

Сипина обвиняется в ведении бизнеса в сфере финансовых услуг без необходимой лицензии, в недобросовестном поведении, а также в получении преступных доходов на сумму 1 млн долл.

По данным австралийского суда, Courtenay House функционировала как схема Понци и привлекла по меньшей мере 585 инвесторов, вложивших в нее более 180 млн долл. Клиентам обещали, что их средства будут вкладываться в операции на валютном и фьючерсном рынках. Однако, как утверждается, лишь небольшая часть средств использовалась для торговли. В основном за счет новых клиентов выплачивали деньги старым инвесторам.

Кроме того, по версии следствия, что Сипина получил личную информацию от инвесторов и под ложным предлогом и использовал ее для обмана представителей инвестиционного фонда Courtenay House Capital.

Первый приговор по делу о финансовой пирамиде стоимостью 180 млн долл. был вынесен в ноябре 2022 года, в отношении Тони Иерваси, учредителя компании Courtenay House. Атан Папульяс, сообщник Иерваси, признал себя виновным месяц спустя.

«Помимо предложения якобы «стандартных» инвестиционных продуктов, Иервази провел несколько «инвестиционных спецпредложений» для стимулирования торговли. В декабре 2016 года Иервази предложил клиентам инвестировать в «специальную сделку по выборам в США», которая должна была состояться между 1 января 2017 года и 1 февраля 2017 года и совпасть с инаугурацией президента Трампа», — говорится в заявлении ASIC.

Хотя нет никаких утверждений о том, что Сипина или Папульяс знали о схеме Понци, они якобы способствовали ее существованию и заработали на ней.

Первые промежуточные приговоры по их делам были вынесены еще в 2017 году, когда всем троим было запрещено оказывать финансовые услуги в Австралии. Суд принял решение обеспечить выделение средств, необходимых для покрытия претензий обманутых клиентов, попавших в финансовую пирамиду.

Не пропустите главное событие этого года - Первый Глобальный Чемпионат по демо трейдингу WikiGlobal 2023! До начала официального старта конкурса осталось всего неделю, успейте зарегистрироваться в приложении WikiFX, в разделе “ДЕМО”. Участвовать может каждый форекс трейдер, независимо от опыта и навыков трейдера! Участие совершенно бесплатно и проводится в рамках демонстрационной торговой платформы встроенной в приложении WikiFX.

Распределение призов:

1 место: $60,000

2 место: $30,000

3 место: $5,000

4 место: $2,000

5 место: $1,000

6-100 место: 1 000 GOLD WikiFX

Бесплатная торговая демо платформа с идеальным опытом торговли CFD!

WikiFX - информативная платформа, предназначенная для форекс трейдеров с целью обезопасить их от мошеннических организаций, предоставляющие финансовые услуги без надлежащих разрешений. На платформе WikiFX собраны данные более 42000 брокеров, включая такие данные как статус регулирования, лицензии, торговые платформы, страна регистрации, физические адреса и другая информация, помогающая определить надежность брокера.