เตือนภัยนักเทรด: กลโกง BTC Trading Scam มูลค่า 72,000 ดอลลาร์ หลอกนักลงทุนวัย 77 ปี ผ่านแดชบอร์ดปลอม

กรณีล่าสุดจากประเทศอินเดียสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการหลอกลวงคริปโตที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เมื่อชายวัย 77 ปี สูญเงินเกือบ 72,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังตกเป็นเหยื่อแพลตฟอร์มเทรด Bitcoin ปลอมที่สร้างภาพกำไรผ่านแดชบอร์ดออนไลน์ และใช้การโอนเงินแบบแยกหลายบัญชีผ่านระบบ UPI เพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน

แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับผู้สูงอายุ แต่รูปแบบการหลอกลวงลักษณะนี้สามารถเกิดขึ้นกับนักเทรดทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดประสบการณ์ในการตรวจสอบแพลตฟอร์มและธุรกรรมบนบล็อกเชน

จุดเริ่มต้น: ชักชวนผ่านโซเชียล ก่อนย้ายไปประสานงานผ่าน WhatsApp

เหตุการณ์เริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2024 เมื่อผู้เสียหายถูกติดต่อผ่าน Facebook จากบัญชีที่ใช้ชื่อว่า “Anna” ซึ่งนำเสนอการเทรดคริปโตเป็นช่องทางสร้างรายได้เสริม

หลังจากพูดคุยเบื้องต้น การสื่อสารถูกย้ายไปยัง WhatsApp โดยมีบุคคลอีกคนใช้ชื่อ “Mia” แนะนำให้เข้าร่วมกลุ่มเทรดคริปโตแบบพิเศษ พร้อมส่งลิงก์สำหรับเปิดบัญชีและสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัล

จากนั้นผู้เสียหายเริ่มโอนเงินเข้าแพลตฟอร์มผ่าน UPI IDs หลายบัญชี โดยทุกครั้งที่โอนเงิน แดชบอร์ดจะแสดงยอดเงินเพิ่มขึ้นในหน่วยดอลลาร์สหรัฐ สร้างภาพลวงตาว่ากำลังทำกำไรจากการเทรด BTC จริง

ช่วงหนึ่ง ยอดคงเหลือในระบบแสดงตัวเลขสูงถึง 39,588 ดอลลาร์ ยิ่งตอกย้ำความเชื่อว่าการลงทุนกำลังเติบโต

แดชบอร์ดปลอม: ภาพกำไรที่ไม่มีอยู่จริง

จากการตรวจสอบพบว่า แพลตฟอร์มดังกล่าวไม่ได้เชื่อมต่อกับตลาดซื้อขายคริปโตที่สามารถตรวจสอบได้

ไม่มีธุรกรรม Bitcoin จริงปรากฏบนบล็อกเชนสาธารณะ ตัวเลขทั้งหมดที่ปรากฏบนหน้าจอเป็นเพียงข้อมูลภายในระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อเลียนแบบการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ของราคา BTC

กล่าวอีกนัยหนึ่ง นี่ไม่ใช่แพลตฟอร์มเทรด แต่เป็นเครื่องมือจำลองกำไรเพื่อกระตุ้นให้เหยื่อโอนเงินเพิ่ม

กลยุทธ์เรียกเก็บ “ภาษี” และ “ค่าตรวจสอบ” ก่อนถอนเงิน

จุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2025 เมื่อผู้เสียหายพยายามถอนเงิน แต่ระบบปฏิเสธคำขอ

ผู้ดูแลแพลตฟอร์มแจ้งว่าต้องชำระ “ภาษี” ก่อนจึงจะปล่อยเงินได้ หลังจากชำระแล้ว กลับมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เช่น ค่าตรวจสอบบัญชี และค่าดำเนินการ

เงินทุกก้อนถูกโอนไปยัง UPI คนละบัญชี ทำให้เส้นทางการเงินถูกแบ่งย่อยและติดตามได้ยาก

แม้จะได้รับการยืนยันซ้ำ ๆ ว่าจะได้รับทั้งเงินต้นและกำไรคืนหลังชำระครบถ้วน แต่สุดท้ายไม่สามารถถอนเงินได้เลย

ยอดเงินที่โอนรวมตลอดกระบวนการเกือบ 72,000 ดอลลาร์

รูปแบบการฟอกเงินแบบ Layering

เจ้าหน้าที่สืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ตรวจพบว่า มีการใช้ UPI หลายบัญชีรับเงิน ซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้บ่อยในกระบวนการฟอกเงินดิจิทัลแบบ “layering”

เงินจะถูกส่งผ่านบัญชีตัวกลางหลายชั้น ก่อนอาจถูกโอนไปยังช่องทางนอกประเทศ ทำให้การติดตามและการอายัดทรัพย์สินซับซ้อนมากขึ้น

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบันทึกการสนทนา รายการโอนเงิน และบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

บทเรียนสำคัญสำหรับนักเทรด

แม้เหตุการณ์นี้จะเกิดกับผู้สูงอายุ แต่โครงสร้างการหลอกลวงถูกออกแบบอย่างเป็นระบบ และสามารถหลอกนักเทรดที่ขาดความระมัดระวังได้เช่นกัน

แพลตฟอร์มที่ไม่มีใบอนุญาตและตรวจสอบไม่ได้ คือสัญญาณอันตราย

ควรตรวจสอบว่าโบรกเกอร์หรือแพลตฟอร์มมีการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้หรือไม่

แดชบอร์ดที่แสดงกำไร ไม่ได้หมายความว่ามีธุรกรรมจริง

สำหรับคริปโต ทุกธุรกรรมสามารถตรวจสอบบนบล็อกเชนได้ หากไม่มี Transaction Hash หรือหลักฐานบนเครือข่าย ถือเป็นความเสี่ยงสูง

การเรียกเก็บ “ภาษี” ก่อนถอนเงิน คือ Red Flag

แพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายจะหักค่าธรรมเนียมจากยอดถอนโดยตรง ไม่เรียกให้โอนเพิ่มล่วงหน้า

การโอนเงินไปหลายบัญชี คือรูปแบบกระจายความเสี่ยงของมิจฉาชีพ

หากแพลตฟอร์มเปลี่ยนบัญชีรับเงินบ่อยครั้ง ควรหยุดทันที

บทสรุป

กรณีนี้สะท้อนรูปแบบการฉ้อโกงคริปโตยุคใหม่ ที่ผสมผสานโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มจำลองการเทรด และเครือข่ายชำระเงินดิจิทัลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ

สำหรับนักเทรด สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การวิเคราะห์กราฟหรือเลือกจังหวะเข้าออก แต่ต้องรวมถึงการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มที่ใช้งานด้วย

ในโลกของคริปโต ทุกอย่างตรวจสอบได้ หากมีบางอย่าง “ดูดีเกินจริง” และ “ตรวจสอบไม่ได้” นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญที่สุดแล้ว

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!