อดีตผู้บริหารกองทุน Web3 ถูกกล่าวหาหลอกขายดีลคริปโตปลอม

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงการคริปโตและเทคโนโลยี หลังเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานกรณีของ กัมปนาท วิมลโนท หรือ “จอม” อดีตผู้บริหารกองทุนร่วมลงทุนด้าน Web3 และ AI ที่ถูกนักลงทุนหลายประเทศกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุนผ่านดีลคริปโตปลอม

รายงานระบุว่า เขาถูกกล่าวหาว่าใช้ความน่าเชื่อถือจากตำแหน่งหน้าที่และประวัติการทำงานในวงการเทคโนโลยี เพื่อเสนอขายสิทธิ์การลงทุนโทเค็นล่วงหน้า (Token Allocation) ในโครงการบล็อกเชนระดับโลก แต่ภายหลังพบว่าเอกสารบางส่วนเป็นของปลอม และหลายโครงการปฏิเสธว่าไม่เคยเกี่ยวข้อง

ขณะนี้มีผู้เสียหายอย่างน้อย 24 ราย จากหลายประเทศ โดยมูลค่าความเสียหายต่อรายตั้งแต่ประมาณ 20,000 ดอลลาร์ ไปจนถึงมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์

รูปแบบการหลอกลงทุน: ใช้ “ดีลโทเค็นล่วงหน้า” สร้างความน่าเชื่อถือ

รายงานระบุว่า ผู้ถูกกล่าวหาเคยมีบทบาทในกองทุน Web3 มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ของ KXVC ภายใต้ Kasikornbank และเคยปรากฏตัวในงานเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Singapore FinTech Festival 2024

ความน่าเชื่อถือจากประวัติการทำงานดังกล่าวถูกนำมาใช้ในการชักชวนนักลงทุน โดยอ้างว่าสามารถเข้าถึงโควตาการลงทุนในโครงการคริปโตชื่อดัง เช่น

• Monad
• Babylon
• Linera

นักลงทุนจะได้รับข้อเสนอให้ซื้อโทเค็นล่วงหน้าก่อนเปิดตลาด (Private Allocation) ซึ่งโดยปกติเป็นดีลที่เข้าถึงได้เฉพาะกองทุนหรือ VC

อย่างไรก็ตาม เมื่อนักลงทุนบางรายติดต่อไปยังโครงการโดยตรง กลับพบว่าโครงการเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับดีลดังกล่าว

เอกสารปลอมและการเลื่อนจ่ายผลตอบแทน

ข้อมูลจากผู้เสียหายระบุว่า สัญญาการลงทุนที่ได้รับมีลักษณะคล้ายเอกสารจริงของบริษัท VC แต่ถูกดัดแปลงรายละเอียด

เมื่อถึงกำหนดปลดล็อกโทเค็นหรือการจ่ายผลตอบแทน ผู้ถูกกล่าวหามักอ้างเหตุผลด้านเทคนิคหรือสภาวะตลาดเพื่อเลื่อนการจ่าย ก่อนจะขาดการติดต่อในช่วงปลายปี 2025

การตรวจสอบของสื่อระบุว่า จาก 19 โครงการที่ถูกอ้างถึง

• โครงการ Monad ยืนยันว่าเอกสารที่ถูกนำมาใช้อ้างอิงเป็นของปลอม
• Babylon ระบุว่าไม่เคยรู้จักหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
• Linera เปิดเผยว่าเคยมีการพูดคุยกันจริง แต่ไม่เคยมีการลงทุนเกิดขึ้น

ส่วนโครงการอื่น ๆ ส่วนใหญ่ปฏิเสธว่าไม่ได้ให้สิทธิ์ขายโทเค็นแก่บุคคลนี้

เรื่องราวของผู้เสียหาย: สูญเงินกว่า 130,000 ดอลลาร์

หนึ่งในผู้เสียหายคือ “สตีเวน” นักธุรกิจในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

เขาเริ่มลงทุนด้วยเงิน 15,000 ดอลลาร์ หลังจากได้รับเอกสารประกอบที่ดูน่าเชื่อถือและไม่มีข้อพิรุธ

หลังจากนั้นมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นค่าดำเนินการ และแม้แต่การ “ขอยืมเงิน” 2,400 ดอลลาร์ โดยอ้างว่าไม่สามารถเข้าถึงกระเป๋าเงินคริปโตของตัวเองได้ระหว่างการเดินทาง

เมื่อสตีเวนโอนเงินงวดสุดท้าย การติดต่อก็ถูกตัดขาดทันที ทำให้เขาสูญเสียเงินรวมกว่า 130,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 4.5 ล้านบาท

สถานะปัจจุบันและคำเตือนจากบริษัท

ข้อมูลระบุว่า กัมปนาท วิมลโนท ได้พ้นสภาพจาก KXVC ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2025

ปัจจุบันเว็บไซต์ของ KXVC ได้ขึ้นประกาศเตือนบนหน้าแรก ระบุว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้ทำงานกับบริษัทแล้ว และเตือนนักลงทุนไม่ให้หลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างชื่อบริษัทเพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว

ขณะเดียวกัน ช่องทางติดต่อของเขา เช่น LinkedIn และ Telegram ถูกปิดหรือไม่มีการตอบกลับ และมีรายงานว่าได้ลบประวัติการทำงานที่ KXVC ออกจาก LinkedIn แล้ว

มีข่าวลือว่าเขาอาจเดินทางออกนอกประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกา แต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ

บทเรียนสำคัญสำหรับนักเทรดและนักลงทุนคริปโต

เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นรูปแบบการหลอกลงทุนที่พบมากขึ้นในโลกคริปโต โดยเฉพาะการใช้ “ดีล Private Allocation” เป็นเครื่องมือสร้างความน่าเชื่อถือ

สิ่งที่นักเทรดควรระวัง ได้แก่

1. ดีล Private ที่เข้าถึงง่ายเกินไป

   โดยปกติการลงทุนโทเค็นล่วงหน้ามักจำกัดเฉพาะกองทุนขนาดใหญ่

2. การโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว

   กองทุนหรือบริษัท VC มักใช้บัญชีบริษัท ไม่ใช่บัญชีบุคคล

3. เอกสารที่ดูเป็นทางการ แต่ตรวจสอบไม่ได้

   ควรตรวจสอบกับโครงการต้นทางโดยตรงทุกครั้ง

4. การเลื่อนจ่ายผลตอบแทนซ้ำ ๆ

   นี่เป็นหนึ่งในสัญญาณสำคัญของการหลอกลงทุน

สรุป

คดีนี้เป็นอีกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า แม้แต่บุคคลที่มีประวัติในวงการเทคโนโลยีและการลงทุน ก็สามารถถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงได้

ในโลกของคริปโต ความน่าเชื่อถือของบุคคลเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ นักลงทุนจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลทุกดีลอย่างละเอียด โดยเฉพาะดีลที่อ้างว่าเป็น “โอกาสพิเศษที่เข้าถึงได้เฉพาะวงใน”

เพราะในตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาสสูง ก็มีความเสี่ยงสูงซ่อนอยู่เช่นกัน.

ขอบคุณข้อมูลจาก scamurai

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!