จากลานจอดรถถึงห้องขัง! DSI หิ้ว “มัลลิกา QRS” ฝากขังคดี Forex

การจับกุม น.ส.มัลลิกา ผู้บริหารที่ถูกเชื่อมโยงกับ QRS เดินหน้าอย่างรวดเร็ว หลัง DSI ควบคุมตัวจากอาคารจอดรถในกรุงเทพฯ ก่อนนำไปสอบสวนและขออำนาจศาลฝากขังในวันถัดมา

คดีนี้ไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะการชักชวนลงทุน แต่ขยายไปถึงระบบซื้อขาย บทบาทของผู้แนะนำโบรกเกอร์ การรับเงิน และเส้นทางที่เงินถูกส่งต่อ

จับกุมตามหมายศาลที่ห้วยขวาง

DSI จับกุม น.ส.มัลลิกา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ตามหมายจับที่ออกไว้สองวันก่อนหน้า จุดจับกุมอยู่บริเวณอาคารจอดรถของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเขตห้วยขวาง

หลังควบคุมตัว เจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการสอบสวน แจ้งข้อกล่าวหา และเปิดโอกาสให้ใช้สิทธิตามกฎหมาย ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม

ข้อกล่าวหาไม่ได้มีเพียงฉ้อโกง

คดีครอบคลุมข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนข้อกล่าวหาเรื่องข้อมูลเท็จในระบบคอมพิวเตอร์และการฟอกเงิน

การมีหลายข้อกล่าวหาไม่ได้หมายความว่าทุกข้อได้รับการพิสูจน์แล้ว พนักงานสอบสวนต้องแสดงพยานหลักฐาน ส่วนผู้ต้องหามีสิทธิชี้แจงและโต้แย้งในทุกประเด็น

กำไร 30% ใน 7 วันคือสัญญาณอันตราย

DSI ระบุว่าเครือข่ายใช้ผลตอบแทน 20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ภายใน 7 วันเป็นจุดขาย พร้อมชักชวนผู้ลงทุนเข้ากลุ่ม Signal Trade และเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่กำหนด

ผลตอบแทนระดับนี้สูงผิดปกติอย่างมาก นักลงทุนต้องถามให้ชัดว่าเงินถูกนำไปซื้อขายจริงหรือไม่ ใครเป็นคู่สัญญา และเหตุใดจึงรับรองกำไรได้ในช่วงเวลาสั้น ทั้งที่ตลาด Forex มีความผันผวนและไม่มีผลตอบแทนแน่นอน

ระบบ IB ถูกจับตาอย่างหนัก

ผู้แนะนำโบรกเกอร์ หรือ IB อาจได้รับค่าคอมมิชชันจากการเปิดบัญชี ปริมาณซื้อขาย หรือการหาสมาชิกใหม่ รูปแบบดังกล่าวไม่ผิดโดยตัวมันเอง แต่จะมีความเสี่ยงสูงเมื่อผู้แนะนำเน้นชวนฝากเงินมากกว่าการอธิบายความเสี่ยง

หากสมาชิกเดิมถูกผลักดันให้ชวนรายใหม่เพื่อแลกโบนัส นักลงทุนต้องตรวจสอบว่ารายได้มาจากการซื้อขายจริง หรือขึ้นอยู่กับเงินของสมาชิกที่เข้ามาภายหลัง

ศาลไม่ให้ประกัน แต่คดียังไม่สิ้นสุด

ศาลอาญาไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยพิจารณาจากอัตราโทษ ความเสียหาย ลักษณะเป็นขบวนการ และความเสี่ยงต่อพยานหลักฐาน

ผู้ลงทุนที่ถอนเงินไม่ได้ไม่ควรจ่ายค่าปลดล็อกหรือภาษีเพิ่ม ควรรวบรวมข้อมูลบัญชี MT5 ประวัติคำสั่ง สลิปโอนเงิน และบทสนทนากับ IB ไว้เป็นหลักฐาน ส่วนสถานะของผู้ต้องหาต้องรอผลสอบสวนและคำพิพากษาถึงที่สุด