ทลายคริปโตฟอกเงิน! เบื้องหลังโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์หมุนเงิน1000 ล้านต่อเดือน

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือ ตำรวจไซเบอร์ เปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่ ทลายเครือข่ายบริษัทคริปโตเถื่อนที่ถูกใช้เป็นช่องทาง ฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลังขยายผลการสืบสวนพบเส้นทางการเงินหมุนเวียนสูงกว่า 1,000 ล้านบาทต่อเดือน พร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 9 ราย

เปิดโปงขบวนการฟอกเงินผ่าน “บริษัทคริปโต”

ปฏิบัติการนี้นำโดย กองปฏิบัติการ 3 กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท. 2 ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายรายหนึ่งที่ถูกหลอกให้ทำกิจกรรมออนไลน์อ้างสร้างรายได้พิเศษ แต่กลับสูญเงินกว่า 3 ล้านบาท

การตรวจสอบเชิงลึกพบความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ ที่มีการว่าจ้างคนไทยช่วยถอนเงินสดจากตู้ ATM ทั่วประเทศ เพื่อนำเงินส่งต่อนายหน้า ก่อนจะถูกนำเข้าระบบดิจิทัลผ่าน บริษัท Cryptocurrency เถื่อน เพื่อฟอกเงินให้ดูถูกต้องตามกฎหมาย

พล.ต.ท.ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เปิดเผยว่า ปัจจุบันมิจฉาชีพได้ปรับกลยุทธ์จากการใช้บัญชีม้าแบบเดิม มาเป็นการหมุนเงินผ่านคริปโตเคอร์เรนซีทันทีหลังถอนเงินสด ซึ่งทำให้การติดตามซับซ้อนขึ้นมาก แต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถแกะรอยจนถึงต้นตอของบริษัทได้สำเร็จ

บริษัทคริปโตไร้ใบอนุญาต ก.ล.ต.

ผลการสอบสวนพบว่า บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) อย่างถูกต้อง แต่ ไม่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อดำเนินธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมาย

บริษัทนี้ทำหน้าที่เป็น “ศูนย์กลางแลกเหรียญคริปโต” โดยเฉพาะหลังจากที่แพลตฟอร์มซื้อขายขนาดใหญ่หลายแห่งยุติบริการแบบ P2P (Peer-to-Peer) ทำให้บริษัทหันไปใช้วิธีติดต่อแลกเปลี่ยนกันโดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน Line หรือแพลตฟอร์มต่างประเทศ พร้อมสร้างกลุ่มปิดรวบรวมลูกค้าให้โอนเหรียญและเงินสดระหว่างกันโดยตรง

จากการสอบปากคำ ผู้บริหารของบริษัทให้การว่า เริ่มต้นธุรกิจร่วมกับพี่ชาย 2 คน ก่อนที่พี่ชายถอนชื่อออก เหลือตนเป็นกรรมการเพียงคนเดียว ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่า ผู้บริหารมีส่วนรู้เห็นถึงแหล่งที่มาของเงิน

ขยายผลสู่ขบวนการใหญ่ระดับประเทศ

ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบย้อนหลัง ว่าบริษัทคริปโตแห่งนี้เริ่มกระทำความผิดตั้งแต่เมื่อใด และเกี่ยวข้องกับคดีหลอกลวงใดอีกบ้าง เบื้องต้นพบว่ามีคดีเชื่อมโยงอย่างน้อย 3–4 คดี ซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในความผิดฐาน ฟอกเงินและร่วมกันฉ้อโกงประชาชน

นอกจากนี้ การดำเนินคดีครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) โดยทีมสืบสวนทุจริตด้านดิจิทัลของธนาคารได้ให้ข้อมูลสำคัญแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการติดตามเส้นทางการเงินและตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย

ตำรวจไซเบอร์ย้ำ “ไม่มีใครรอดพ้นได้ในโลกดิจิทัล”

ปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการใช้คริปโตเป็นช่องทางฟอกเงิน ซึ่งกำลังกลายเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทราบตัว “หัวหน้าแก๊งหลัก” ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการฟอกเงินดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายจับเพิ่มเติม

บทสรุป กรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่า แม้เทคโนโลยีคริปโตจะสร้างโอกาสใหม่ในโลกการเงิน แต่ก็อาจกลายเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพได้เช่นกัน นักลงทุนและประชาชนควรตรวจสอบใบอนุญาตของบริษัทหรือแพลตฟอร์มที่ทำธุรกรรมด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของขบวนการฟอกเงินรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน

ขอบคุณข้อมูลจาก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!