ตำรวจสเปนทลายเครือข่ายโกงลงทุนมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท ใช้บริษัทกว่า 120 แห่ง

ในช่วงที่ผ่านมา แอดเหยี่ยวมักนำข่าวเกี่ยวกับแก๊งหลอกลงทุนมาเล่าให้เพื่อน ๆ นักเทรดได้ติดตามอยู่เสมอ เพราะไม่ว่าตลาดการเงินจะพัฒนาไปแค่ไหน วิธีการของมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกันเช่นกัน

ล่าสุด มีอีกหนึ่งคดีใหญ่จากยุโรปที่สะท้อนให้เห็นว่า ขบวนการหลอกลงทุนในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มคนไม่กี่คนอีกต่อไป แต่เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีระบบฟอกเงินซับซ้อน และสร้างความเสียหายมหาศาล

ตำรวจสเปนทลายเครือข่ายหลอกลงทุนข้ามชาติ

ตำรวจแห่งชาติสเปน (Spanish National Police) เปิดเผยว่า สามารถทลายเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ระหว่างประเทศ ที่ก่อเหตุหลอกลวงประชาชนผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม รวมถึงการหลอกลวงทางอีเมลและการปลอมใบแจ้งหนี้ จนสร้างความเสียหายรวมประมาณ 140 ล้านยูโร หรือกว่า 5,000 ล้านบาท

ปฏิบัติการครั้งนี้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างประเทศสเปน โปรตุเกส และปานามา ก่อนจะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในคดีอาชญากรรมทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดของสเปนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ใช้บริษัทนอมินีและบัญชีธนาคารนับร้อย ฟอกเงินอย่างเป็นระบบ

จากการสืบสวนพบว่า เครือข่ายดังกล่าวได้สร้างโครงสร้างทางการเงินขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการรับเงินจากเหยื่อและฟอกเงินอย่างเป็นระบบ

เจ้าหน้าที่ระบุว่า ขบวนการนี้ควบคุมบัญชีธนาคารมากกว่า 800 บัญชี และมีบริษัทที่เกี่ยวข้องมากกว่า 120 แห่ง

นอกจากนี้ ยังใช้บุคคลต่างชาติที่ทำหน้าที่เป็น บัญชีม้า (Money Mule) กว่า 67 ราย เพื่อเปิดบริษัทและบัญชีธนาคารในประเทศสเปน ก่อนนำมาใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหาย แล้วรีบโอนต่อผ่านหลายบัญชีเพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน ทำให้การติดตามทรัพย์สินทำได้ยากยิ่งขึ้น

หลอกลงทุนปลอม ผสมกลโกง CEO Fraud และใบแจ้งหนี้ปลอม

รูปแบบการก่อเหตุของเครือข่ายนี้ไม่ได้มีเพียงการสร้างแพลตฟอร์มลงทุนปลอมเท่านั้น

เจ้าหน้าที่ยังพบว่ามีการใช้เทคนิค CEO Fraud หรือการแอบอ้างเป็นผู้บริหารบริษัท ส่งอีเมลหลอกให้โอนเงิน รวมถึงการปลอมใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้า และการโจมตีแบบ Man-in-the-Middle เพื่อดักข้อมูลการสื่อสารและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการโอนเงิน

เมื่อเหยื่อหลงเชื่อและโอนเงิน เงินทั้งหมดจะถูกกระจายผ่านเครือข่ายบัญชีจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ก่อนถูกส่งต่อไปยังต่างประเทศเพื่อฟอกเงิน

พบเงินผิดกฎหมายกว่า 94 ล้านยูโร และโยงคดีใหญ่ในปี 2024

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน เจ้าหน้าที่สามารถระบุเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้แล้วกว่า 94 ล้านยูโร

นอกจากนี้ ยังพบความเชื่อมโยงกับคดี CEO Fraud ที่เกิดขึ้นในปี 2024 ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายอีกกว่า 61 ล้านยูโร ทำให้ยอดความเสียหายรวมของเครือข่ายนี้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 140 ล้านยูโร

ยึดอุปกรณ์จำนวนมาก พร้อมอายัดทรัพย์กว่า 3 ล้านยูโร

ในการเข้าตรวจค้นหลายพื้นที่ ได้แก่ เมืองบาร์เซโลนา กิโรนา ตาร์ราโกนา และเมืองปอร์โต เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น

• โทรศัพท์มือถือกว่า 170 เครื่อง
• คอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง
• เงินและทรัพย์สินที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกว่า 3 ล้านยูโร

การยึดทรัพย์ครั้งนี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนให้กับผู้เสียหายในอนาคต ขณะที่การสืบสวนยังคงดำเนินต่อ เพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการและทรัพย์สินที่ซุกซ่อนอยู่ในประเทศอื่น

แอดเหยี่ยวชวนมอง: ยิ่งผลตอบแทนดูดี ยิ่งต้องตรวจสอบให้ละเอียด

คดีนี้สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันมิจฉาชีพไม่ได้อาศัยเพียงเว็บไซต์ปลอมเพียงเว็บเดียว แต่สร้างเครือข่ายบริษัท บัญชีธนาคาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ดูเหมือนเป็นธุรกิจที่น่าเชื่อถือ

สำหรับนักเทรดและนักลงทุน สิ่งสำคัญคือ อย่าตัดสินใจลงทุนเพียงเพราะเห็นผลตอบแทนสูง หรือมีคนอ้างว่าทำกำไรได้ง่าย ควรตรวจสอบใบอนุญาตของแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการ และหน่วยงานกำกับดูแลทุกครั้งก่อนโอนเงิน

เพราะสุดท้ายแล้ว ไม่ว่าขบวนการหลอกลงทุนจะใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนแค่ไหน หลักการป้องกันตัวที่ดีที่สุดยังคงเหมือนเดิม คือ ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้าน อย่าหลงเชื่อคำการันตีกำไร และอย่ารีบโอนเงินเพียงเพราะกลัวตกขบวน นั่นคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนทุกคนครับ

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!