FBI เปิดเกมล่าเครือข่ายฟอกเงิน! เบื้องหลังคดีหลอกลงทุน 1,500 ล้านบาท

การหลอกลงทุนในปัจจุบัน ไม่ได้มีเพียงมิจฉาชีพที่คอยชักชวนเหยื่อเท่านั้น แต่ยังมี “เครือข่ายฟอกเงิน” ที่ทำหน้าที่ซ่อนเส้นทางการเงินอยู่เบื้องหลังอย่างเป็นระบบ

ล่าสุด แอดเหยี่ยวมีข่าวที่น่าสนใจจากสหรัฐอเมริกามาฝาก หลังเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกำลังสำคัญของขบวนการฟอกเงิน ซึ่งมีส่วนช่วยเคลื่อนย้ายเงินจากคดีหลอกลงทุนทางออนไลน์มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า 1,500 ล้านบาท

เบื้องหลังขบวนการ ใช้บริษัทนอมินีกว่า 45 แห่ง และบัญชีบริษัทกว่า 140 บัญชี

ตามคำฟ้องของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐ เขตตะวันออกของรัฐนิวยอร์ก ผู้ต้องหาทั้งสองราย ได้แก่ Zhuoying Chen และ Haojie Zhang ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บริหารจัดการระบบฟอกเงินให้กับเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างปี 2020-2022

เจ้าหน้าที่ระบุว่า ขบวนการดังกล่าวใช้บริษัทนอมินีประมาณ 45 บริษัท และบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคลกว่า 140 บัญชี เพื่อรับ โอน และปกปิดเส้นทางของเงินที่ได้มาจากการหลอกลงทุน ก่อนส่งต่อเงินออกไปยังต่างประเทศ

รูปแบบหลอกลงทุนยังคงเหมือนเดิม แต่เครือข่ายเบื้องหลังซับซ้อนขึ้น

จากการสืบสวนพบว่า เหยื่อส่วนใหญ่ถูกติดต่อผ่านแพลตฟอร์มแชตหรือโซเชียลมีเดีย

หลังจากสร้างความน่าเชื่อถือได้แล้ว มิจฉาชีพจะชักชวนให้ลงทุนในโอกาสที่อ้างว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูง

ในช่วงแรก เหยื่อมักจะเห็นผลตอบแทนปลอม หรือข้อมูลกำไรที่ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้โอนเงินเพิ่ม

แต่ในความเป็นจริง เงินทั้งหมดกลับถูกโอนเข้าสู่เครือข่ายบริษัทและบัญชีที่เตรียมไว้ ก่อนจะทยอยส่งต่อผ่านหลายบัญชีเพื่ออำพรางเส้นทางการเงิน และสุดท้ายถูกโอนออกนอกประเทศ

ผู้ต้องหาไม่ได้เป็นคนหลอกเหยื่อโดยตรง แต่เป็น “คนจัดการระบบการเงิน”

สิ่งที่น่าสนใจในคดีนี้คือ ผู้ต้องหาทั้งสองรายไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ติดต่อหรือชักชวนเหยื่อด้วยตัวเอง

แต่ถูกระบุว่าเป็นผู้ดูแลโครงสร้างทางการเงินของขบวนการ

อัยการสหรัฐฯ มองว่า การมีบริษัทนอมินีและบัญชีธนาคารจำนวนมาก ทำให้ขบวนการสามารถเคลื่อนย้ายเงินได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การติดตามเส้นทางเงินของเจ้าหน้าที่ทำได้ยากขึ้น

แนวทางนี้สะท้อนว่า หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเริ่มให้ความสำคัญกับการตัดวงจร “เครือข่ายฟอกเงิน” ที่อยู่เบื้องหลังคดีหลอกลงทุน มากกว่าการจับเฉพาะผู้ที่หลอกเหยื่อเพียงอย่างเดียว

หากถูกตัดสินว่ามีความผิด อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

หลังถูกจับกุม ผู้ต้องหาทั้งสองได้ขึ้นศาลรัฐบาลกลางในนครบรูคลิน และถูกตั้งข้อหา สมคบกันฟอกเงิน (Conspiracy to Commit Money Laundering)

ซึ่งหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดจริง แต่ละรายอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

สำหรับคดีนี้ เป็นผลจากการสืบสวนร่วมกันของหลายหน่วยงานในสหรัฐฯ ได้แก่

• FBI
• Homeland Security Investigations (HSI)
• IRS Criminal Investigation
• U.S. Postal Inspection Service

โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า การดำเนินคดีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปราบปรามเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ ที่สนับสนุนการหลอกลงทุนทางไซเบอร์ในหลายประเทศ

สิ่งที่แอดเหยี่ยวอยากฝากถึงนักเทรด

คดีนี้เป็นอีกตัวอย่างที่สะท้อนว่า การหลอกลงทุนในปัจจุบันไม่ได้อาศัยเพียง “คำพูด” หรือ “แพลตฟอร์มปลอม” เท่านั้น

แต่ยังมีโครงสร้างการฟอกเงินที่ถูกวางแผนไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งการใช้บริษัทนอมินี บัญชีบริษัท และการโอนเงินผ่านหลายชั้น เพื่อทำให้การติดตามเงินทำได้ยากที่สุด

สำหรับนักเทรดและนักลงทุน สิ่งสำคัญคือ อย่าตัดสินใจลงทุนเพียงเพราะเห็นผลตอบแทนที่ดูดีบนหน้าจอ เพราะตัวเลขเหล่านั้นอาจถูกสร้างขึ้นเพื่อหลอกให้เราโอนเงินเพิ่มก็ได้

ก่อนลงทุนกับแพลตฟอร์มหรือบุคคลใด ควรตรวจสอบใบอนุญาต ความน่าเชื่อถือ และแหล่งที่มาของบริการให้รอบคอบเสมอ เพราะเมื่อเงินถูกโอนเข้าสู่เครือข่ายฟอกเงินแล้ว การติดตามและกู้คืนทรัพย์สินมักเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แม้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ในภายหลังก็ตาม

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!