Binance bị kiện với cáo buộc tiếp tay tài trợ khủng bố sau ân xá của ông Trump

Hơn 300 nạn nhân vụ tấn công ngày 7/10 vào Israel đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang tại Bắc Dakota, cáo buộc sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance đã “cố ý hỗ trợ” các nhóm khủng bố thực hiện những giao dịch trị giá hơn 1 tỷ USD. Vụ kiện được đưa ra chỉ một tháng sau khi tổng thống Donald Trump ân xá cho người sáng lập Binance - tỷ phú Changpeng Zhao (CZ).

Vụ kiện phơi bày cáo buộc nghiêm trọng

Theo đơn kiện dài gần 300 trang, Binance không chỉ thụ động mà còn chủ động thiết kế hệ thống như một “tổ chức tội phạm” nhằm tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền quy mô toàn cầu. Các nguyên đơn - bao gồm những công dân Mỹ và thân nhân của họ bị thiệt mạng, thương tật hoặc bị bắt làm con tin trong vụ tấn công - cho rằng Binance đã “biết trước rằng Hamas, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Hezbollah và Palestinian Islamic Jihad đều thường xuyên giao dịch trên nền tảng của mình nhưng vẫn tích cực hỗ trợ họ sử dụng nền tảng này”.

Đáng chú ý, đơn kiện nhấn mạnh hành vi của Binance thậm chí còn “nghiêm trọng và lan rộng hơn nhiều so với những gì chính phủ Mỹ công bố” trong vụ án hình sự trước đó. Công ty này bị cáo buộc đã “cố ý gửi và nhận tương đương hơn 1 tỷ USD đến và đi từ các tài khoản, ví tiền được kiểm soát bởi các tổ chức khủng bố chịu trách nhiệm cho vụ tấn công ngày 7/10”.

Bảng tóm tắt các nhóm khủng bố bị cáo buộc sử dụng Binance theo đơn kiện:

Hệ thống được thiết kế để né tránh giám sát

Các luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân tiết lộ Binance đã xây dựng hệ thống đặc biệt nhằm trốn tránh sự giám sát của cơ quan quản lý. Jonathan Missner, đối tác quản lý của Stein Mitchell Beato & Missner LLP, nhận định: “Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy Binance đã xây dựng các hệ thống được thiết kế để né tránh sự giám sát, sử dụng mạng lưới ngoài chuỗi (off-chain) và các biện pháp kiểm soát yếu kém để chuyển một khoản tiền khổng lồ cho các nhóm bị trừng phạt”.

Thay vì tuân thủ quy định pháp lý về nộp “Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ” (SAR) cho chính phủ Mỹ, Binance bị cáo buộc đã cố tình thao túng cách thức báo cáo giao dịch “để tránh thu hút sự giám sát”. Thậm chí, cựu giám đốc tuân thủ của Binance - Samuel Lim - khi được trình bày về bằng chứng giao dịch tài trợ cho hoạt động tội phạm trên nền tảng này, đã thừa nhận: “Thôi nào. Họ đến đây là để phạm tội mà”.

Mạng lưới giao dịch phức tạp và liên quan quốc tế

Đơn kiện cung cấp bằng chứng chi tiết về các tài khoản Binance cụ thể bị nghi ngờ liên quan đến khủng bố. Một trong số đó là tài khoản của Ali Mohammad Alawieh - con trai của chỉ huy Hezbollah Muhammad Abd al-Rasul Alawieh. Một tài khoản khác thuộc về một phần tử 25 tuổi của Palestinian Islamic Jihad tại Khan Yunis, người đã mở tài khoản Binance từ tháng 10/2020.

Đáng chú ý, các luật sư còn phát hiện một số quỹ của Hezbollah có liên quan đến các hoạt động “buôn lậu vàng bất hợp pháp” thông qua “chuyển tiền mã hóa thực hiện cho các mạng lưới tội phạu Venezuela và Brazil”. Một phụ nữ 26 tuổi quốc tịch Venezuela, bề ngoài làm việc cho một doanh nghiệp chăn nuôi và nông nghiệp tại Brazil, bị cáo buộc là “đầu não” của đường dây này và đã chuyển ít nhất 40 triệu USD chỉ thông qua một tài khoản duy nhất.

Bối cảnh pháp lý phức tạp và ân xá gây tranh cãi

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh pháp lý đặc biệt phức tạp khi chỉ một tháng trước, tổng thống Trump đã ân xá cho Changpeng Zhao. Vào tháng 11/2023, Binance từng chấp nhận mức phạt 4,3 tỷ USD để dàn xếp các cáo buộc hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ, trong khi Zhao phải nhận án tù 4 tháng và từ chức CEO.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố CZ “bị truy tố bởi chính quyền Biden trong cuộc chiến chống lại tiền mã hóa” và cuộc chiến đó giờ “đã kết thúc”. Tuy nhiên, chính Trump sau đó lại tuyên bố không biết rõ về CZ, và cho rằng việc ân xá sẽ giúp ngành công nghiệp crypto phát triển ở Mỹ.

Mối liên hệ giữa gia đình Trump và Binance càng làm phức tạp thêm tình hình. Theo tiết lộ, công ty tài chính crypto của gia đình Trump - World Liberty Financial - có mối quan hệ kinh doanh với Binance khi đồng sáng lập của công ty này thông báo stablecoin của họ sẽ được sử dụng để tạo điều kiện cho khoản đầu tư 2 tỷ USD vào Binance bởi công ty đầu tư nhà nước UAE MGX.

Phản ứng của các bên liên quan

Cho đến nay, Binance từ chối bình luận về vụ kiện cụ thể, nhưng nhấn mạnh trong tuyên bố rằng họ “tuân thủ đầy đủ luật trừng phạt quốc tế” và đã “thực hiện một quá trình chuyển đổi rộng rãi” về khung trừng phạt trong những năm gần đây. Phía Binance cũng dẫn lời người đứng đầu FinCEN và OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ rằng “tiền mã hóa không được Hamas sử dụng rộng rãi”.

Trong khi đó, các nguyên đơn đang yêu cầu bồi thường thiệt hại theo số tiền sẽ được xác định tại phiên tòa, đồng thời yêu cầu “bồi thường gấp ba lần” theo luật cho phép nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố quốc tế được nhận ba lần số thiệt hại họ phải gánh chịu.

Vụ kiện này không chỉ là vấn đề pháp lý của Binance, mà còn đặt ra những câu hỏi sâu rộng về trách nhiệm của các nền tảng tiền mã hóa trong việc ngăn chặn dòng tiền tài trợ cho khủng bố, cũng như tác động của những quyết định chính trị đến an ninh toàn cầu.